Archivos de la categoría: Lavado de Dinero
GRUPO WOLFSBERG: NUEVO CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA BANCA CORRESPONSAL
El Grupo Wolfsberg anunció el lanzamiento de una nueva versión del Cuestionario de Debida Diligencia de la Banca Corresponsal (CBDDQ, por sus siglas en inglés) junto con preguntas frecuentes de apoyo actualizadas y orientación para el desarrollo de capacidades. En respuesta tanto a un aumento en las expectativas regulatorias como a un llamado a la […]
COBERTURA DE COVID-19: AUMENTAN LAS DENUNCIAS POR FRAUDE, LA FTC OFRECE CONSEJOS Y NUEVOS RECURSOS
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha visto que las denuncias por fraude vinculadas a la pandemia de coronavirus se disparan en las últimas semanas, saqueando a las víctimas de casi US$ 5 millones hasta ahora en 2020. Los damnificados son blanco de llamadas fraudulentas y otros fraudes relacionados con phishing, vishing […]
PRONÓSTICOS DE CIBERSEGURIDAD 2020: CINCO TENDENCIAS CLAVE PARA UN CONTEXTO DIGITAL E HIPERCONECTADO
Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]
EL REGULADOR FINANCIERO DEL REINO UNIDO PIDE A LAS ASEGURADORAS QUE SEAN FLEXIBLES EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, Financial Conduct Authority) pidió hace unos días a las aseguradoras que sean flexibles al tratar con sus clientes, ya que muchos de ellos podrían estar en una posición difícil debido a los efectos del nuevo coronavirus. La FCA señala que las empresas deben asegurarse de que las circunstancias […]
EL GAFI Y EL COVID-19: MEDIDAS PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN ILÍCITA
El GAFI aborda la preocupación sobre la pandemia y como ha complicado el cumplimiento del delito financiero en una gran cantidad de áreas, incluida la lucha contra el fraude cibernético y un aumento relacionado en los ataques de piratería informática La importancia de MAXIMIZAR los aceitados mecanismos de EBR (Enfoque Basado en Riesgo) para abordar […]
EGMONT Y OMA PUBLICAN UN INTERESANTE DOCUMENTO DE COOPERACIÓN ENTRE ADUANAS Y LAS UIFS
El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas publican un «Manual de Cooperación Aduanas / UIF» (CFCH, Customs/FIU Cooperation Handbook). El objetivo de la OMA y el Grupo Egmont es proporcionar una herramienta y guía de referencia ALD/CFT práctica y actualizada para todas las UIF y los servicios aduaneros que mejorarán sus capacidades para […]
ROSNEFT, EL GIGANTE PETROLERO DE RUSIA, DEJARÁ DE OPERAR EN VENEZUELA Y VENDERÁ ACTIVOS AL GOBIERNO RUSO
El mayor productor de crudo de Rusia, Rosneft, señaló el fin de semana pasado que está cesando sus operaciones en Venezuela y vendiendo todos los activos relacionados con las actividades allí. «Rosneft llegó a un acuerdo con una compañía 100% propiedad del gobierno ruso sobre la venta de acciones y la terminación de su participación en […]
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. PRESENTA SU PRIMERA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR FRAUDE CON EL COVID-19
En la primera acción federal de EE.UU. contra el fraude relacionado con el brote de coronavirus, el DOJ obtuvo una orden de restricción temporal contra un sitio web que vendía una vacuna falsa. El Departamento de Justicia señaló el domingo que los operadores del sitio web «coronavirusmedicalkit.com» estaban participando en un supuesto esquema de fraude electrónico para […]
FISCALES ESTADOUNIDENSES ACUSAN A CONTRATISTA DE PDVSA DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE MILLONES DE DÓLARES
Fiscales estadounidenses acusaron a un empresario venezolano de pagar sobornos para obtener contratos inflados de filiales de la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de lavar millones de dólares obtenidos ilegalmente a través de bancos y propiedades en Estados Unidos, según medios periodísticos. En una denuncia presentada el viernes pasado, fiscales federales […]
COVID-19 Y EL DELITO FINANCIERO, PUNTOS DE INFLEXIÓN: LOS EQUIPOS DE CUMPLIMIENTO DEBEN CONTRARRESTAR UN AUMENTO DE ALERTAS, ATAQUES, CON MENOS RECURSOS E INCLUSO CON DESPIDOS
La pandemia de coronavirus está haciendo más que quitar vidas y salvar vidas: tiene el potencial de causar estragos en los departamentos de cumplimiento de delitos financieros. La razón: a medida que muchas instituciones financieras ven caer las ganancias y disparar los riesgos, podrían decidir recortar o reorganizar los equipos de cumplimiento de delitos financieros. […]
EL GAFI PUBLICÓ UN DOCUMENTO EN EL QUE EXPONE LOS RIESGOS Y BENEFICIOS EN UNA NUEVA ERA DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL
Las transacciones digitales están creciendo en casi un 13% por año. Se estima que para el año 2022 se digitalizará un 60% del PIB mundial. El GAFI tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a comprender cómo los bancos y otras personas pueden utilizar la identificación digital para identificar y verificar la identidad de una […]
ESTADOS UNIDOS INCLUYE EN LA LISTA NEGRA A LA POLICÍA DE NICARAGUA POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Estados Unidos incluyó la semana pasada en su lista negra a la Policía Nacional de Nicaragua y a tres comisionados por presunta participación en abuso de derechos humanos. La principal entidad cumplimiento de ley del país centroamericano es presuntamente responsable del uso de munición real contra manifestantes y de participar en escuadrones de la muerte en Nicaragua, […]