Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
FACEBOOK LANZA UN REVOLUCIONARIO SISTEMA DE PAGOS DIGITALES VÍA WHATSAPP EN BRASIL
La red social con la mayor cantidad de usuarios en todo el mundo, Facebook, anunció que los usuarios residentes en Brasil podrán hacer pagos y transferencias con dinero fiat a través de WhatsApp, vía P2P sin necesidad de intermediarios. Así lo reveló el CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien publicó un post a […]
LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA RECONOCER Y COMBATIR LOS DELITOS FINANCIEROS CIBERNÉTICOS EN UNA REALIDAD HIPERCONECTADA VIRTUALMENTE
Por Gonzalo Vila, CFCS Director de América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS El mundo está transitando una fuerte lucha contra la pandemia del coronavirus Covid-19, a la que algunos han llegado a llamar el enemigo invisible. Si bien la expectativa sobre la victoria final o el momento en el que se […]
EL REINO UNIDO LANZA EL CUERPO DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA PARA QUE SEA LA BASE DE CAPACITACIÓN CIBERNÉTICA, INCUBADORA DE IDEAS DE LA ACADEMIA Y DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
Primero en el mundo de la defensa cibernética, el Reino Unido lanza el Cyber Security Body of Knowledge (CyBOK), como base para la capacitación cibernética e incubadora de ideas. El Reino Unido en lo que llama una «primicia mundial» ha lanzado el CyBOK, que proporcionará una base para la educación, la capacitación y las prácticas profesionales […]
ENFOQUE BURSÁTIL 2020: LAS AUTORIDADES LES DARÁN MÁS ESCRUTINIO A LOS PROGRAMAS ALD/CFT Y A LAS EMPRESAS CRIPTOGRÁFICAS
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento (OCIE) de la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) se centrará nuevamente en muchas de las áreas de negociación más riesgosas, emergentes y más exóticas, al tiempo que ejercerá más presión sobre las empresas de corretaje, los corredores individuales y cualquier entidad en la cadena de suministro […]
CIBERSEGURIDAD: EE.UU. IMPULSA DEFENSAS MÁS SÓLIDAS PARA LAS EMPRESAS FINANCIERAS
Un entorno cibernético debe estar protegido de la misma forma que lo estarían otros activos en una ubicación física. Sistemas de autenticación fuerte con información del usuario. Se puede agregar autenticación multicanal a un sistema de autenticación múltiple. No se deben utilizar conexiones a internet sin protección. Los datos sensibles deben estar cifrados y las […]
LA CIBERSEGURIDAD EN LA AGENDA GLOBAL. REFLEXIONES PARA LAS JUNTAS DIRECTIVAS
Con la aparición de tecnologías disruptiva se necesitaa un nuevo esquema de confianza digital. Las juntas directivass deben desaprender los conocimientos previos con respecto a las amenazas de tecnologías para enfocarse en la realidad de una sociedad digital. En el centro se ubica a la dinámica de los datos y sus flujos, y cómo estos […]
EL CRECIENTE PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MUNDO DE COMPLIANCE VIRTUAL
La inteligencia artificial puede reducir la carga para los profesionales cibernéticos Falta de talento y profesionales capacitados en inteligencia artificial y machine learning es un gran desafío Los enfoques tradicionales necesitan modernizarse para hacer frente a las nuevas amenazas cibernéticas La inteligencia artificial sirve para ver los datos de manera agregada y encontrar anomalías que podrían no […]
PRONÓSTICOS DE CIBERSEGURIDAD 2020: CINCO TENDENCIAS CLAVE PARA UN CONTEXTO DIGITAL E HIPERCONECTADO
Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]
EL GAFI PUBLICÓ UN DOCUMENTO EN EL QUE EXPONE LOS RIESGOS Y BENEFICIOS EN UNA NUEVA ERA DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL
Las transacciones digitales están creciendo en casi un 13% por año. Se estima que para el año 2022 se digitalizará un 60% del PIB mundial. El GAFI tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a comprender cómo los bancos y otras personas pueden utilizar la identificación digital para identificar y verificar la identidad de una […]
SE CASTIGA EN EE.UU. A BANCO DE NY POR LA (FALTA DE) SUPERVISIÓN DE SUS CLIENTES CRIPTOGRÁFICOS Y LAS FALLAS EN TODOS LOS PILARES DEL PROGRAMA ALD
Recientemente, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió lo que se estima es la primera acción de cumplimiento contra un banco que opera con activos digitales. El blanco de la orden de consentimiento es el banco neoyoquino M.Y. Safra Bank. Según la Orden, el banco fue blanco de una investigación de OCC que […]
STEVEN SEAGAL ACUSADO DE PROMOCIONAR ILEGALMENTE UNA OFERTA DE ACTIVOS DIGITALES
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció hace unos días un acuerdo con el actor Steven Seagal por cargos de no haber revelado pagos que recibió luego de promover una inversión en una oferta inicial de monedas (ICO) realizada por Bitcoiin2Gen (B2G). La orden de la SEC determina que Seagal no reveló que […]
LA IDENTIDAD DIGITAL (DI) Y LOS ACTIVOS VIRTUALES (VA) SON PRIORIDAD ESTRATÉGICA PARA EL GAFI
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, Xiangmin Liu, de China, presidió la segunda Plenaria bajo la Presidencia china del GAFI del 19 al 21 de febrero de 2020. Más de 800 delegados, que representan la red global de 205 países y jurisdicciones abordaron distintas problemáticas. El GAFI dejó planteadas algunas inquietudes con respecto […]