LA SEC ACUSA A DELINCUENTE DE REALIZAR UNA ICO FRAUDULENTA UTILIZANDO UNA IDENTIDAD FALSA
La SEC acusó al criminal convicto Boaz Manor, su socio comercial, y a dos negocios, CG Blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC, de recaudar más de US$ 30 millones de cientos de inversionistas a través de una oferta inicial de moneda (ICO) fraudulenta.
Según la demanda de la SEC, entre agosto de 2017 y septiembre de 2018, los demandados comercializaron y vendieron valores de activos digitales en un supuesto esfuerzo por desarrollar tecnologías para fondos de cobertura y otros inversores en activos digitales.
Como se alega, Manor, un residente de Toronto, Canadá, se oscureció el cabello, se dejó crecer la barba y usó alias para ocultar su identidad y el hecho de que había cumplido un año de prisión después de declararse culpable de cargos criminales derivados del colapso de un gran fondo de cobertura canadiense.
Según la denuncia, Manor describió a su asociada Edith Pardo, con sede en Nueva Jersey, como la propietaria de los negocios, y se presentó como un empleado suyo llamado «Shaun MacDonald». Manor supuestamente admitió ante ciertos inversores que ocultaba su identidad debido a su divulgación. daría lugar a «la destrucción de la empresa».
La denuncia alega que los demandados afirmaron tener 20 fondos de cobertura probando tecnologías para registrar transacciones en blockchain. En realidad, los acusados solo habían enviado un prototipo a una docena de fondos, y ninguno de los fondos lo usó o pagó.
«Conocer la identidad y los antecedentes de la persona o personas detrás de una empresa es una de las primeras cosas que les decimos a los inversionistas que hagan antes de confiar el dinero en cualquier persona», dijo Joseph G. Sansone, jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la SEC. «Como se alega en nuestra demanda, el esquema descarado de Manor para ocultar su identidad y antecedentes penales privó a los inversionistas de información esencial y permitió a los acusados tomar más de US$ 30 millones de los bolsillos de los inversionistas».