Archivos de la categoría: Ciberseguridad
Control de calidad a un costo sostenible: soluciones de blockchain para el cumplimiento ALD
Esta historia responde a una de las preguntas más frecuentes sobre “compliance” en los delitos financieros: cómo pueden el blockchain y otras tecnologías de fintech y regtech ayudar a mejorar los programas y reducir los costos? Durante los últimos años de desarrollo de blockchain en el mundo de los servicios financieros la mayor parte de […]
Fortnite: delincuentes utilizan el exitoso juego para lavar dinero en la Dark Web
Los delincuentes están recurriendo al exitoso videojuego «Fortnite» y a sus 200 millones de jugadores como una forma para lavar dinero de tarjetas de crédito robadas. Una investigación de la publicación inglesa The Independent sobre los mercados negros online que venden V-bucks (la moneda virtual del juego) revela la escala de las operaciones de lavado […]
Prioridades de los reguladores para el 2019: ciberseguridad, monedas virtuales y lavado de dinero
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento (OCIE) de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU anunció hace unos días sus prioridades en los exámenes de 2019. OCIE publica sus prioridades de examen anualmente para promover la transparencia de su programa y proporcionar información sobre las áreas que cree que presentan un riesgo […]
El FBI intensifica sus esfuerzos contra las «mulas de dinero» y la explosión de fraudes en línea
El FBI está lidiando con un ciclo aparentemente interminable de esquemas de lavado de dinero: mulas de dinero, que los agentes de ley dicen que están luchando para frenar a través de una combinación de enjuiciamiento y concientización del público. Más allá de las tramas corrientes, los funcionarios dicen que hay una tendencia particularmente preocupante […]
Ejecutivos llegan a un acuerdo por un nuevo ardid donde se utilizan ICOs
Dos ex ejecutivos detrás de una oferta inicial de moneda (initial coin offering, ICO), supuestamente fraudulenta, que fue detenida por la Comisión de Bolsa y Valores a principios de este año recibieron una orden de un tribunal federal de pagar casi US$2,7 millones y se les prohibió actuar como funcionarios o directores de empresas que […]
EE.UU.: los riesgos ALD se mantienen «elevados» a medida que los bancos hacen frente a varios desafíos, incluyendo el ciberpeligro
En la más reciente publicación sobre la perspectiva de riesgo por parte de la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés), los riesgos de ALD se mantienen altos a medida que los bancos hacen malabares con múltiples desafíos en constante crecimiento e intentando descubrir criminales criptográficos. Los bancos más grandes […]
El GAFI actualiza posición sobre el riesgo de transacciones transfronterizas involucrando a las criptomonedas
Dada la necesidad urgente de una respuesta global efectiva, basada en el riesgo, a los riesgos de lavado de dinero asociados con las actividades financieras de activos virtuales, el GAFI ha adoptado cambios en las Recomendaciones y el glosario del GAFI que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas […]
Asociación financiera suiza publica estándares ALD para activos digitales, señala riesgos criminales, cibernéticos para emisores e intermediarios
La Asociación de Mercados de Capital y Tecnología de Suiza (Capital Markets and Technology Association, CMTA) lanzó recientemente lo que considera un consenso entre los organismos del sector público y privado sobre la forma en que los estándares contra el lavado de dinero (ALD) deben estar entretejidos en el sector de activos digitales y criptográficos, […]
Director de FinCEN destaca el valor de la información ALD para combatir casos de fraude, apuntando al sector criptográfico
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), está explotando de forma más agresiva la información que producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para atacar de mejor forma una serie de otros delitos, incluidos casos de fraude a gran escala, donde, por ejemplo, los delincuentes […]
Las criptomonedas impulsan una nueva era de lavado de dinero, más estimulada por la tecnología, con intercambios virtuales como objetivos principales
Un aumento en el robo de criptomonedas está impulsando el surgimiento de una nueva era de alta tecnología de lavado de dinero virtual, con hackers y grupos delictivos dirigidos más agresivamente a los intercambios de divisas virtuales, según un informe publicado la semana pasada. En la primera mitad de 2018, se robaron más de US$760 […]
El secreto sucio sobre Bitcoin: las criptomonedas y el crimen van de la mano
Los ciberdelincuentes se sienten atraídos por Bitcoin y otras monedas similares debido a su anonimato y sistema descentralizado, como se informa en una nueva infografía NullTX. De acuerdo con NullTX, la red oscura o darknet se ha convertido en el lugar de elección para la actividad ilegal en línea. Debido a la naturaleza anónima de […]
Cinco países forman una nueva Alianza Conjunta (J5) para combatir la evasión fiscal y Crímenes Tributarios Criptográficos
El Servicio de Aduanas e Ingresos del Reino Unido anunció esta semana una alianza sobre el cumplimiento de las leyes fiscales entre el Reino Unido, Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos y Australia con el objetivo de combatir mejor los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero. Con un sorprendente crecimiento en criptomonedas a […]