Archivos de la categoría: Ciberseguridad
EE.UU.: los riesgos ALD se mantienen “elevados” a medida que los bancos hacen frente a varios desafíos, incluyendo el ciberpeligro
En la más reciente publicación sobre la perspectiva de riesgo por parte de la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés), los riesgos de ALD se mantienen altos a medida que los bancos hacen malabares con múltiples desafíos en constante crecimiento e intentando descubrir criminales criptográficos. Los bancos más grandes […]
El GAFI actualiza posición sobre el riesgo de transacciones transfronterizas involucrando a las criptomonedas
Dada la necesidad urgente de una respuesta global efectiva, basada en el riesgo, a los riesgos de lavado de dinero asociados con las actividades financieras de activos virtuales, el GAFI ha adoptado cambios en las Recomendaciones y el glosario del GAFI que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas […]
Asociación financiera suiza publica estándares ALD para activos digitales, señala riesgos criminales, cibernéticos para emisores e intermediarios
La Asociación de Mercados de Capital y Tecnología de Suiza (Capital Markets and Technology Association, CMTA) lanzó recientemente lo que considera un consenso entre los organismos del sector público y privado sobre la forma en que los estándares contra el lavado de dinero (ALD) deben estar entretejidos en el sector de activos digitales y criptográficos, […]
Director de FinCEN destaca el valor de la información ALD para combatir casos de fraude, apuntando al sector criptográfico
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), está explotando de forma más agresiva la información que producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para atacar de mejor forma una serie de otros delitos, incluidos casos de fraude a gran escala, donde, por ejemplo, los delincuentes […]
Las criptomonedas impulsan una nueva era de lavado de dinero, más estimulada por la tecnología, con intercambios virtuales como objetivos principales
Un aumento en el robo de criptomonedas está impulsando el surgimiento de una nueva era de alta tecnología de lavado de dinero virtual, con hackers y grupos delictivos dirigidos más agresivamente a los intercambios de divisas virtuales, según un informe publicado la semana pasada. En la primera mitad de 2018, se robaron más de US$760 […]
El secreto sucio sobre Bitcoin: las criptomonedas y el crimen van de la mano
Los ciberdelincuentes se sienten atraídos por Bitcoin y otras monedas similares debido a su anonimato y sistema descentralizado, como se informa en una nueva infografía NullTX. De acuerdo con NullTX, la red oscura o darknet se ha convertido en el lugar de elección para la actividad ilegal en línea. Debido a la naturaleza anónima de […]
Cinco países forman una nueva Alianza Conjunta (J5) para combatir la evasión fiscal y Crímenes Tributarios Criptográficos
El Servicio de Aduanas e Ingresos del Reino Unido anunció esta semana una alianza sobre el cumplimiento de las leyes fiscales entre el Reino Unido, Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos y Australia con el objetivo de combatir mejor los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero. Con un sorprendente crecimiento en criptomonedas a […]
Ante un récord histórico de filtración de datos, las empresas aumentan sus presupuestos en ciberseguridad
Las juntas directivas aumentan la inversión en privacidad y seguridad de datos para cumplir con GDPR y evitar filtraciones de datos según muestra la encuentra Harvey Nash / KPMG CIO, la mayor encuesta de de TI, que analiza las respuestas de organizaciones con un gasto combinado anual de ciberseguridad de hasta US$46.000 millones. La encuesta […]
La policía de Israel confisca más de US$8,5 millones en Bitcoins producto de fraude
El departamento cibernético de la Oficina del Fiscal del Estado de Israel ha llevado a cabo una medida contra el lavado de dinero. Presentó una acusación, alegando que Hilmi Git ha logrado cometer más de 20.000 transacciones fraudulentas utilizando tarjetas de crédito israelíes, lavando el dinero a través de la red de Bitcoin. Halmi Git, […]
Yahoo deberá pagar US$35 millones por no dar a conocer una violación de ciberseguridad
Yahoo! Inc. acordó esta semana pagar una multa de US$35 millones para resolver los cargos de haber engañado a los inversionistas al no revelar una de las violaciones de datos más grandes del mundo en la que los piratas informáticos robaron datos personales relacionados con cientos de millones de cuentas de usuario. Yahoo llegó a […]
La ciberseguridad se encuentra entre las prioridades del Congreso de EE.UU.
La ciberseguridad ha estado captando cada vez más atención como un problema clave en todo el mundo en los últimos años. Durante este tiempo, EE.UU. y otras jurisdicciones han sido testigos de incidentes cibernéticos que afectaron los sistemas y datos tanto del sector público como privado. Estos incidentes incluyen ataques en los que se robaron […]
La SEC acusa al fundador de una Fintech de fraude y de apropiarse indebidamente de fondos
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusa al fundador de una Fintech conocida como Mozido Inc., Michael Liberty, de elaborar un plan para engañar a cientos de inversionistas para que inviertan en compañías fantasmas de Liberty en lugar de Mozido. Liberty y sus cómplices supuestamente robaron la mayor parte de los más de […]