Archivos de la categoría: Ciberseguridad
Después de una serie de escándalos en la UE, los bancos holandeses se unen para compartir datos y algoritmos para fortalecer el cumplimiento ALD/CFT
Varios de los grupos bancarios holandeses más grandes están optando por incrementar los esfuerzos cuando luchan contra el crimen financiero tras los escándalos masivos de lavado de dinero europeos que han suscitado sospechas e investigaciones en Ámsterdam y los Países Bajos. Gigantes de los servicios financieros, incluidos ING Groep NV, Rabobank y ABN Amro Bank […]
La SEC ordena a empresa Blockchain pagar una multa de US$ 24 millones por un ICO no registrad0
La Comisión de Bolsa y Valores anunció resolver cargos contra la compañía de tecnología blockchain Block.one por realizar una oferta inicial no registrada de monedas digitales (ICO) que recaudó el equivalente a varios miles de millones de dólares en aproximadamente un año. La compañía acordó resolver los cargos pagando una multa civil de US$24 millones. […]
Fuerte ofensiva de OFAC contra Fintech e instituciones financieras extranjeras que muevan fondos vinculados al terrorismo
Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros. «Las instituciones financieras extranjeras deben tener […]
La industria de criptomonedas se apresura a cumplir con los nuevos estándares ALD/CFT que obligan a las compañías a compartir información sobre los clientes
Los estándares adoptados en junio por el Grupo de Acción Financiera Internacional requieren que los cambistas de criptomonedas, algunos proveedores de billeteras digitales y otras empresas envíen datos de los clientes, incluidos nombres y números de cuenta, a las instituciones que reciben transferencias de fondos digitales, similar a una transferencia bancaria. El objetivo de la […]
Habilidades blandas del Auditor Forense en la era Digital
Néstor D. Coba Soto, CFCS Auditor Forense- Profesional de inspección Dirección de Auditoría Interna Telefónica Colombia Actualmente todos los profesionales estamos ante la cuarta revolución industrial, la era de la transformación digital, aunque mucho se ha hablado del tema, muchos aún tienden a confundirla con digitalización de documentos o en solo “tecnologizar” los procesos, más […]
Suiza: enfoque estricto para combatir el lavado de dinero en la cadena de bloques
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza, FINMA, ha publicado una guía sobre cómo aplica las reglas suizas contra el lavado de dinero a los proveedores de servicios financieros supervisados por FINMA en el área de la tecnología blockchain. FINMA también ha emitido licencias bancarias a dos nuevos proveedores de servicios blockchain. FINMA […]
El Congreso de EE.UU. cuestiona severamente a ejecutivos por la nueva moneda criptográfica de Facebook, Calibra, argumentando desconfianza y temores de delitos financieros
Demócratas y republicanos en los comités del Senado y de la Cámara de Representantes de servicios bancarios y financieros tuvieron la oportunidad la semana pasada de cuestionar severamente a Facebook en relación con su próxima moneda criptográfica Calibra e hicieron algo que rara vez sucede: estuvieron de acuerdo, cuentan con una gran cantidad de crecientes […]
Los fraudes BEC en la mira de FinCEN: en 2018 se duplicaron los casos reportados y se triplicó el valor monetario de estos incidentes
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN), la UIF de EE.UU., presentó una actualización sobre estrategias para contrarrestar el progresivo flagelo conocido como fraude del CEO o fraude BEC (Business Email Compromise), además de formas para combatir a estafadores y al grupo de criminales y oportunistas que se benefician de […]
Facebook debe abordar los riesgos de financiamiento ilícito e implementar las controles ALD con su nueva criptomoneda
En 2020, la nueva filial de Facebook, Calibra, comenzará a operar un ecosistema de mercado basado en blockchain, alimentado por el nuevo token digital Libra. La billetera digital Calibra permitirá a los usuarios de todo el mundo comprar todo tipo de bienes y servicios. Los delincuentes, los terroristas y ciertos gobiernos, que también han estado […]
El riesgo de cumplimiento ALD es alto debido a la tecnología, los desafíos criptográficos, la defensa cibernética y la resiliencia, según la OCC
El riesgo de delitos financieros sigue siendo alto, ya que los delincuentes, los lavadores y los terroristas continúan explotando brechas en las defensas internacionales, mientras que al mismo tiempo los reguladores también ven una debilidad persistente relacionada con las evaluaciones de riesgo de cumplimiento, el monitoreo de transacciones y la toma de decisiones, la precisión […]
Siguen las acusaciones por ardides con criptodivisas
El fundador y operador principal de My Big Coin Pay Inc., una supuesta compañía de servicios de criptomoneda y de pago virtual con sede en Las Vegas, Nevada, fue inculpado en una acusación revelada esta semana por su presunta participación en un plan para estafar a los inversionistas comercializando y vendiendo moneda virtual fraudulenta. Randall […]
Criptodelincuencia, según informe las estafas alcanzaron casi US$2.000 millones en 2018
Las criptomonedas robadas de las compañías cambistas e intercambios y estafadas a los inversionistas aumentaron más del 400% en 2018 a alrededor de US$1.700 millones, según un informe de la firma de seguridad cibernética CipherTrace, con sede en EE.UU., publicado la semana pasada. De los US1.700 millones, el informe, que analiza la actividad delictiva en […]