Archivos de la categoría: Ciberseguridad
ESTADOUNIDENSE ES ACUSADO DE OPERAR “MEZCLADOR” DE BITCOIN EN LA DARK WEB, QUE LAVÓ MÁS DE US$300 MILLONES
Un hombre de Ohio fue arrestado por su participación en Helix, un servicio de lavado de criptomonedas basado en la Dark Web, o Darknet. En la acusación, presentada el 11 de febrero en el Distrito de Columbia, Larry Harmon, de 36 años, de Akron, Ohio, fue acusado de conspiración de lavado de dinero, operando un negocio […]
EL DEPARTAMENTO DEL TESORO IDENTIFICA LAS PRINCIPALES VULNERABILIDADES EN EL SISTEMA FINANCIERO DE EE.UU.
La falta de requisitos para divulgar la información de beneficiarios finales de una empresa es una de las principales vulnerabilidades en el sistema financiero de EE.UU. y el creciente mal uso de los activos digitales y la falla de las jurisdicciones extranjeras para supervisar efectivamente la actividad de los activos digitales, por ejemplo, constituyen otra […]
SEC INSTA A MEJORES PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD EN EMPRESAS FINANCIERAS
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. informa a las compañías de servicios financieros qué tipo de prácticas de ciberseguridad ha encontrado durante las auditorías, brindándoles información detallada sobre cómo manejar datos confidenciales y protegerse contra ataques cibernéticos. Las observaciones de la SEC son las más recientes en una serie de movimientos de reguladores […]
COMBATIR EL CRIMEN FINANCIERO CON IA: CÓMO LAS SOLUCIONES COGNITIVAS ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA EN QUE LAS INSTITUCIONES GESTIONAN EL CUMPLIMIENTO ALD, EL FRAUDE Y MÁS…
En este documento del gigante tecnológico IBM, los analistas ofrecen información sobre varias tendencias clave relevantes para los profesionales de cumplimiento que sopesan el uso de la tecnología para mejorar los resultados. El documento detalla cómo la inteligencia artificial puede ayudar a combatir una amplia gama de fraudes, descubrir conexiones a flujos financieros ilícitos y seguir […]
CÓMO CORREDORES INESCRUPULOSOS SUPUESTAMENTE LAVARON MILES DE MILLONES PARA DELINCUENTES CRIPTOGRÁFICOS
Los delincuentes han recurrido durante algún tiempo a las criptomonedas como Bitcoin para llevar a cabo delitos que incluyen ransomware y extorsión. Pero a medida que las autoridades de aplicación de la ley van mejorando en el seguimiento de las monedas semi-anónimas, los delincuentes han tenido que idear nuevas tácticas para convertir las ganancias criptográficas mal adquiridas […]
LA SEC ACUSA A DELINCUENTE DE REALIZAR UNA ICO FRAUDULENTA UTILIZANDO UNA IDENTIDAD FALSA
La SEC acusó al criminal convicto Boaz Manor, su socio comercial, y a dos negocios, CG Blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC, de recaudar más de US$ 30 millones de cientos de inversionistas a través de una oferta inicial de moneda (ICO) fraudulenta. Según la demanda de la SEC, entre agosto de 2017 y septiembre […]
PREDICCIONES ALD PARA 2020: LA CRIPTO REGULACIÓN ALCANZARÁ NUEVAS FRONTERAS CON ESTAS TENDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS
2019 fue un año clave para la regulación ALD/CFT en el espacio criptográfico. Desde la guía del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el sector criptográfico hasta las consultas criptográficas y las advertencias de los reguladores sobre el cumplimiento, 2019 dejó en claro que la regulación en el sector llegó para quedarse. Se prevé que […]
LA SEC ESTABLECE LAS PRIORIDADES PARA LOS EXÁMENES EN 2020, CON ÉNFASIS EN LOS PROGRAMAS ALD/CFT Y A LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA CRIPTOGRAFÍA
El principal organismo de control para el sector de títulos valores de EE.UU. ha establecido sus prioridades de examen para 2020, haciéndose eco de muchos de los puntos focales de años anteriores, incluyendo activos relacionados con la criptografía y supuestas inversiones, seguridad cibernética y programas de cumplimiento de delitos financieros, entre otros. La Oficina de […]
HERRAMIENTAS QUE TODO PROFESIONAL DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA DEBERÍA TENER EN 2020
En este artículo de de Peerlyst, se explorarn las 20 principales herramientas de ciberseguridad que todo profesional tienen que tener en su arsenal. Scanning, escaneo, es uno de los pasos necesarios en cada operación de ataque. Después de recopilar información sobre un objetivo/blanco, se pasa a otra etapa que es el escaneo. Si un profesional […]
LOS JEFES DE TECNOLOGÍA PLANEAN INCREMENTAR LOS GASTOS EN CIBERSEGURIDAD
Las empresas están destinando más recursos en defensas digitales en un esfuerzo por impedir la propagación del malware, que los delincuentes informáticos están utilizando para robar datos, cometer fraude e interrumpir las operaciones de las víctimas. Las crecientes amenazas empujan a las empresas a probar nuevas técnicas y herramientas defensivas en 2020. Treinta ejecutivos de […]
Cómo US$ 800 en Bitcoin está comprando US$ 10,000 en efectivo en la Dark Web
Los investigadores de seguridad han identificado una nueva tendencia de conversiones lucrativas e ilícitas de Bitcoin (BTC) a efectivo en su análisis de docenas de mercados y foros en la red oscura. Los estafadores financieros están vendiendo efectivo a US$0,10 o US$0,12 por US$1 a compradores dispuestos a proporcionar una tarifa prepaga en Bitcoin, según […]
Más de 330 detenidos en 38 países en operación contra el mercado de pornografía infantil más grande del mundo
El desmantelamiento de una de las mayores redes de venta de pedófila por internet, que llevó a la detención de 337 sospechosos en 38 países fue anunciado esta semana por las autoridades internacionales. Las detenciones tuvieron lugar tras el desarme de una página en la «dark web» –una parte de internet fuertemente encriptada y casi […]