GAFILAT emite guía para la investigación, identificación e incautación de activos virtuales

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró una guía para seguir los pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. El trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en esa materia. Busca […]

Chainalyis: el crimen basado en criptomonedas alcanzó un récord de US$ 14.000 millones en 2021

Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de criptografía. El crimen basado en criptomonedas alcanzó un nuevo récord histórico en 2021, y las direcciones ilícitas recibieron US$ 14.000 millones en el transcurso del año, frente a los […]

Ciudadano ruso es extraditado a EE.UU. por participar en un plan de robo de información, de US$82 millones, que involucró a Tesla y otras compañías

El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la denuncia, desde 2018 hasta 2020, los comerciantes utilizaron 20 cuentas de corretaje diferentes ubicadas en Dinamarca, el Reino Unido, Chipre y Portugal para generar ganancias de al menos US$ […]

La SEC presenta un (interesante) escenario sobre las medidas de aplicación en 2021

La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) anunció hace unos días que presentó 434 nuevas medidas de aplicación en el año fiscal […]

El Departamento de Justicia de EE.UU. promete medidas más duras contra compañías por delitos de cuello blanco

Las instituciones financieras y las empresas que enfrentan investigaciones y cargos federales por fallas en el cumplimiento de delitos financieros se encontrarán enfrentando resoluciones más estrictas, más presión para nombrar y responsabilizar a las personas y menos libertad de acción o indulgencia, particularmente si en el pasado han atravesado experiencias de (in)cumplimiento de alto perfil. […]

OFAC sanciona al criptonegocio OTC Suex que recibió más de US$ 160 millones de actividades ciberdelictivas

En la actualidad, están sucediendo muchas cosas en el espacio de criptomonedas, criptoactivos ransomware, incluida la designación del intercambio de moneda virtual con sede en Moscú SUEX (irónicamente, «Intercambio exitoso» por sus siglas en inglés). Aparentemente, más del 40% del historial de transacciones conocido de SUEX está asociado con actores ilícitos. También se designaron 13 […]

EE.UU. acusa a plataforma global de criptopréstamos de un fraude de US$ 2.000 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó hace unos días una acción contra BitConnect, una plataforma de criptopréstamos en línea, su fundador Satish Kumbhani, y su principal promotor estadounidense y su empresa afiliada, alegando que defraudaron a inversionistas minoristas en US$2.000 millones a través de una oferta global –fraudulenta y no registrada— […]

FinCEN organizará un taller sobre servicios y tecnologías de identidad digital

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Unidad de Información y Análisis Financiero de EE.UU., realizará un Programa de Horas de Innovación virtual especial el próximo 14 de octubre que se centrará en el importante papel que juega la identidad digital para mejorar la inclusión de servicios financieros, siempre con la atención puesta […]