Archivos de la categoría: ALD/CFT
El capítulo de ACFCS en Perú inicia con mucho empuje sus operaciones esta semana
Por Fiorella Rodríguez DíazPresidenta del Capítulo Perú ACFCS Con orgullo y convicción plena del esfuerzo y tiempo invertido en la conformación de este equipo humano de profesionales de primer nivel, con un objetivo común, el de lograr que más profesionales como nosotros se especialicen en la prevención de la comisión de delitos financieros, es que […]
La UE creará un nuevo regulador ALD/CFT para todo el bloque con autoridad para revisar y sancionar a las instituciones
The European Union, after the approval of the member states, will advance in the creation of a financial crime compliance sentinel for the entire bloc that will directly supervise the regulators and financial institutions of the countries. The agreement in the EU Council will lay the groundwork for more formal legal edicts that are expected […]
Siete años después del cierre de Silk Road, EE.UU. logra confiscar US$1.000 millones en Bitcoins
“Silk Road era el mercado criminal en línea más notorio de su época”, dijo el fiscal federal de EE.UU. David L. Anderson. “El enjuiciamiento exitoso del fundador de Silk Road en 2015 dejó abierta una pregunta de mil millones de dólares. ¿A dónde fue el dinero? La denuncia de decomiso de la semana pasada responde […]
Informe del DOJ sobre Criptomonedas: un marco de aplicación
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de su grupo de trabajo Cyber Digital Task Force, publicó este informe de orientación criptográfica titulado “Criptomoneda: un marco de aplicación”. El grupo de trabajo, establecido en 2018, tiene la tarea de evaluar las amenazas planteadas por los avances tecnológicos. Entre otras cosas, […]
5 pasos para un programa de detección de fraude más sólido
Por Terry Luttrell, CAMS-Audit A medida que 2020 llega a su fin, las empresas y comunidades de todo el mundo no pueden negar los efectos de la pandemia de COVID-19. La devastación financiera, así como la pérdida de vidas y el deterioro de la salud, han dejado su sello. Históricamente, los desastres naturales de cualquier tipo […]
EE.UU. propone bajar el umbral (de US$3.000 a US$250) para la transmisión de datos del remitente y destinatario
Un cambio propuesto en las obligaciones ALD/CFT en EE.UU. puede llegar a reducir el monto de las transacciones que obliga a enviar información sobre los remitentes y receptores de transferencias financieras internacionales a otras instituciones, lo que podría agregar más carga de cumplimiento a los bancos que procesan dichos pagos. FinCEN, la unidad de información […]
El G20 apoya el trabajo del GAFI para abordar los riesgos de LD/FT que surgen de la pandemia de COVID-19 y las denominadas stablecoins
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 destacaron los esfuerzos del GAFI para identificar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que han surgido durante la pandemia de COVID-19. La pandemia mundial sigue teniendo un impacto devastador en las comunidades y las economías de todo el […]
Día Cripto de la Semana Virtual FinCrime: los activos digitales y el cumplimiento ALD/CFT, tendencias y casos de estudio de la mano de expertos
Más de 4.300 profesionales del área de cumplimiento de delitos financieros se registraron para la primera conferencia totalmente en línea y en español de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros que ACFCS realizó a comienzos de octubre: Fincrime Virtual Week. Realizamos un reciente repaso del panel de inauguración del primer día de la […]
PayPal permitirá comprar, vender y pagar con criptomonedas
La plataforma de pagos digitales PayPal permitirá a sus usuarios comprar, vender y pagar con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en unos 26 millones de comercios en el mundo. Así lo confirmó la empresa la semana pasada, a través de un comunicado. Según el anuncio, “en las próximas semanas” los usuarios de la plataforma podrán acceder […]
Noticias y novedades del GAFI y otras autoridades durante la Semana Virtual FinCrime de ACFCS
En el panel de inauguración de una semana nutrida de excelente información, contenido y relaciones, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), e Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, realizaron precisas presentaciones donde expusieron ideas y conclusiones clave de enorme valor para todos los profesionales en el campo […]
Lanzamiento del Capítulo México de la ACFCS, el primero en Latinoamérica
Por Silvia Matus De la Cruz , Presidenta del Capítulo México ACFCS Es motivo de gran alegría y satisfacción, anunciarles el lanzamiento y la conformación del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS (por sus siglas en inglés). El Capítulo se creó con el fin de aumentar y complementar el […]
EncroChat: la Policía europea desmantela una extendida red de mensajería encriptada para delincuentes
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de septiembre de 2020 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. 30 de septiembre […]