Archivos de la categoría: ALD/CFT
EE.UU. propone bajar el umbral (de US$3.000 a US$250) para la transmisión de datos del remitente y destinatario
Un cambio propuesto en las obligaciones ALD/CFT en EE.UU. puede llegar a reducir el monto de las transacciones que obliga a enviar información sobre los remitentes y receptores de transferencias financieras internacionales a otras instituciones, lo que podría agregar más carga de cumplimiento a los bancos que procesan dichos pagos. FinCEN, la unidad de información […]
El G20 apoya el trabajo del GAFI para abordar los riesgos de LD/FT que surgen de la pandemia de COVID-19 y las denominadas stablecoins
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 destacaron los esfuerzos del GAFI para identificar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que han surgido durante la pandemia de COVID-19. La pandemia mundial sigue teniendo un impacto devastador en las comunidades y las economías de todo el […]
Día Cripto de la Semana Virtual FinCrime: los activos digitales y el cumplimiento ALD/CFT, tendencias y casos de estudio de la mano de expertos
Más de 4.300 profesionales del área de cumplimiento de delitos financieros se registraron para la primera conferencia totalmente en línea y en español de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros que ACFCS realizó a comienzos de octubre: Fincrime Virtual Week. Realizamos un reciente repaso del panel de inauguración del primer día de la […]
PayPal permitirá comprar, vender y pagar con criptomonedas
La plataforma de pagos digitales PayPal permitirá a sus usuarios comprar, vender y pagar con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en unos 26 millones de comercios en el mundo. Así lo confirmó la empresa la semana pasada, a través de un comunicado. Según el anuncio, “en las próximas semanas” los usuarios de la plataforma podrán acceder […]
Noticias y novedades del GAFI y otras autoridades durante la Semana Virtual FinCrime de ACFCS
En el panel de inauguración de una semana nutrida de excelente información, contenido y relaciones, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), e Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, realizaron precisas presentaciones donde expusieron ideas y conclusiones clave de enorme valor para todos los profesionales en el campo […]
Lanzamiento del Capítulo México de la ACFCS, el primero en Latinoamérica
Por Silvia Matus De la Cruz , Presidenta del Capítulo México ACFCS Es motivo de gran alegría y satisfacción, anunciarles el lanzamiento y la conformación del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS (por sus siglas en inglés). El Capítulo se creó con el fin de aumentar y complementar el […]
EncroChat: la Policía europea desmantela una extendida red de mensajería encriptada para delincuentes
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de septiembre de 2020 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. 30 de septiembre […]
Criptolago: análisis de uno de los Crypto-Exchanges aprobados por el gobierno de Venezuela
ACFCS en colaboración con su socio Chainalyisis Criptolago es una de las siete plataformas o mercados de intercambios de criptomonedas autorizadas por el gobierno venezolano para operar en el país y facilitar la compra y venta de PETRO, la criptomoneda nacional lanzada recientemente por el gobierno venezolano supuestamente respaldada por las reservas de petróleo del […]
En un críptico anuncio, FinCEN advierte sobre una filtración, robo vinculado a la base de datos de ROS, pronto se sabrá la magnitud
La unidad de información financiera de EE.UU. advirtió que algunas agencias de noticias están a punto de publicar una serie de historias sobre una filtración o robo relacionado con las presentaciones más delicadas y sacrosantas del sector financiero relacionadas con posible fraude, lavado de dinero y otros delitos. FinCEN retiene millones y millones de registros […]
Diez principales fraudes de Covid-19, incluyendo suplantación de identidad de agencias gubernamentales y apps de citas
El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan aprovechar la pandemia de coronavirus, incluida la suplantación de identidad de funcionarios de las agencias de finanzas y salud del gobierno, estafas de fondos de estímulo e incluso infiltrarse […]
CIBERSEGURIDAD, DE NUEVA YORK PARA EL MUNDO… ¿QUÉ ES LA 23 NYCRR 500?
Por Gonzalo Vila, CFCS Director de América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS Hace muy poco, y por obligación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en inglés), entraron en vigencia un conjunto de obligaciones en materia de ciberseguridad conocido como Sección 500 del Título 23 de los […]
MAYOR CONTROL PARA LAS EMISIONES NO REGISTRADAS DE ICOS
Los denominadas ICOs se presentan como una nueva vía de captar fondos del público, utilizando criptomonedas o tokens. Un ICO puede estar expuestos a distintos riesgos, entre ellos: Elevado riesgo de pérdida dado que un gran número de ICOs son lanzados por empresas que están en una etapa muy temprana de desarrollo y corren un […]