Archivos de la categoría: ALD/CFT
La importancia de detectar e impedir los Delitos Financieros Cibernéticos en una realidad de hiper interacción virtual
Los delitos financieros cibernéticos han surgido más recientemente que sus pares del mundo real, pero se están diversificando y generalizando con la misma rapidez. La barrera de acceso para cometer muchos delitos es muy baja, ya que solo se necesitan computadoras, celulares y conexión a Internet Los esquemas de los delitos cibernéticos suelen estar limitados […]
Siete años de prisión por operar un ardid de ciberlavado con “mulas de dinero”
Un ciudadano de Ucrania fue sentenciado hace unos días a más de 7 años de prisión y a restituir unos US$100.000 luego de declararse culpable de cometer fraude electrónico, derivado de su participación en un esquema para lavar fondos para ciberdelincuentes de Europa del Este que piratearon y robaron fondos de cuentas bancarias en línea […]
Empresario ecuatoriano condenado por soborno extranjero y lavado de dinero que involucra a funcionarios de PetroEcuador
Un empresario ecuatoriano que vive en Miami fue sentenciado la semana pasada en EE.UU. a 35 meses de prisión por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero. Armengol Alfonso Cevallos Díaz, de 58 años, admitió que desde 2012 hasta 2015 conspiró para solicitar, intermediar y pagar sobornos de US$ 4,4 millones […]
Día tres de la conferencia de ACFCS: aumento de los ataques de ransomware, mulas de dinero como herramientas de lavado, regulación, innovación en 2021
El tercer día de la conferencia de ACFCS comenzó con una inmersión en los mundos digitales y una mirada a las conexiones entre el sector de valor virtual volátil, los ataques cibernéticos, como ransomware, y los mercados de la red oscura que alimentan por igual a los grupos delictivos organizados y delincuentes oportunistas de poco […]
COSO planea recomendaciones más detalladas en 2021 relacionadas con riesgos emergentes
El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) —conocido por sus influyentes directrices de gestión de riesgos— busca ofrecer un asesoramiento más práctico, preciso y preceptivo sobre la gestión de riesgos emergentes. COSO, cuyas orientaciones son seguidas de cerca por empresas y agencias gubernamentales, ha pasado los últimos meses publicando asesoramiento sistemático destinado […]
El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19
*Juan Pablo Rodríguez C.**René M. Castro V.***Camilo A. Rueda B. Los nuevos desafíos La semana pasada, la organización Transparencia Internacional, que es una iniciativa global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción, publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020” (1), que se ha convertido […]
Facebook contrata a su primer Director General de Cumplimiento
Facebook, el gigante de redes sociales señaló que Henry Moniz, quien ha sido el director de cumplimiento y director ejecutivo de auditoría de ViacomCBS será su director de cumplimiento. El nombramiento se produce al mismo momento que Facebook enfrenta una creciente presión de los reguladores, dirigentes y organizaciones supranacionales. Henry Moniz, quien ha sido director […]
Segundo Día de la conferencia Back to the Future of Fincrime de ACFCS: señales de alerta para la trata de personas, IA y ALD/CFT, criptocumplimiento y más
En el segundo día de la Cumbre Virtual de Regreso al Futuro de Fincrime de ACFCS el número de personas que participaron superó los 4.200, con profesionales de todo el arco de delitos financieros que asistieron a casi una docena de sesiones generales y mesas redondas sobre una amplia gama de temas actuales y relevantes […]
Conferencia ACFCS: la relación entre financiamiento del terrorismo y criptomonedas, actualizaciones del régimen ALD/CFT de EE. UU., Ciberdefensa y más
En el primer día de la cumbre virtual Back to the Future of Fincrime de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una gran cantidad de sesiones generales repletas y grupos de trabajo Los asistentes comprendieron mejor el nexo entre el valor criptográfico y los grupos terroristas. Los expertos también analizaron los próximos cambios […]
Coparmex y ACFCS firmaron un convenio de cooperación para proveer conocimiento y capacitación en materia de Delitos Financieros a un gigantesco universo de actores en México
En el marco del Foro Virtual Nuevas Reformas en México y Tendencias a Nivel Internacional para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo que realizó la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través de su Comisión Nacional Fiscal y el Comité de Prevención de Lavado de Dinero, […]
ACFCS ofrece consejos, tácticas y recursos para apoyar el Mes de Concientización y Prevención de la Trata de Personas
Enero es el Mes de la Prevención de la Trata de Personas y el 11 de enero es el Día Nacional de Concientización sobre la Trata de Personas, en un esfuerzo por enfocar más atención en un problema creciente con vínculos a los equipos de cumplimiento de delitos financieros y las agencias de ley en […]
Estados Unidos y la UE toman iniciativas anuales contra las mulas del dinero
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de diciembre de 2020 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. The International Enforcement […]