Siete años después del cierre de Silk Road, EE.UU. logra confiscar US$1.000 millones en Bitcoins

“Silk Road era el mercado criminal en línea más notorio de su época”, dijo el fiscal federal de EE.UU. David L. Anderson. “El enjuiciamiento exitoso del fundador de Silk Road en 2015 dejó abierta una pregunta de mil millones de dólares. ¿A dónde fue el dinero? La denuncia de decomiso de la semana pasada responde a esta pregunta abierta al menos en parte. Mil millones de dólares de estos ingresos delictivos están ahora en posesión de los Estados Unidos».

“Silk Road era el mercado criminal en línea más notorio de su época”, dijo el fiscal federal de EE.UU. David L. Anderson. “El enjuiciamiento exitoso del fundador de Silk Road en 2015 dejó abierta una pregunta de mil millones de dólares. ¿A dónde fue el dinero? La denuncia de decomiso de la semana pasada responde a esta pregunta abierta al menos en parte. Mil millones de dólares de estos ingresos delictivos están ahora en posesión de los Estados Unidos».

La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda de decomiso civil contra la incautación más grande de activos digitales por un valor total de más de US$1.000 millones. Los agentes de ley utilizaron herramientas y asistencia de la firma Chainalysis en la investigación para identificar las billeteras de criptomonedas más grandes con conexiones a Silk Road, el primer mercado moderno de la dark web, lo que les permitió generar pistas a partir de la evidencia en la cadena de bloques. Este Bitcoin se transfirió sin problemas a una billetera controlada por el gobierno que, si se descomisa, se moverá al Fondo de Confiscación del Tesoro (TFF). El TFF financia programas innovadores de aplicación de la ley, como herramientas de análisis de blockchain y capacitación, que ayudarán a los agentes a identificar y apoderarse de más fondos ilícitos. A principios de este año, las agencias de aplicación de la ley presentaron acciones de decomiso civil similares contra criptoactivos relacionados con el financiamiento del terrorismo y las actividades de piratería de Corea del Norte.

“El producto del delito no debe quedar en manos de los delincuentes. Gracias a la experiencia de la división de Investigación Criminal de la Agencia de Rentas de EE.UU. (IRS-CI) en el seguimiento del dinero, pudimos rastrear los fondos ilícitos”, dijo Kelly R. Jackson, agente especial a cargo del IRS-CI. «La Unidad de Delitos Cibernéticos de Washington DC está especialmente especializada en rastrear transacciones de moneda virtual y continuaremos perfeccionando nuestras habilidades para combatir la actividad ilegal».

El 3 de noviembre, el bot de Twitter @Whale_alert marcó una gran transacción de 69,369 BTC, lo que llevó a muchos a especular si la billetera inactiva conectada a Silk Road había sido pirateada o si el propietario ejecutó la transacción. De hecho, esta fue la incautación de los fondos por parte de la policía cuando movieron el Bitcoin a la billetera controlada por el gobierno. Esta billetera ahora está etiquetada en los productos de Chainalysis como «Fondos incautados de Silk Road Marketplace 2020-11-03».

Antecedentes de Silk Road

Silk Road fue el primer mercado importante de redes oscuras digitales en el que los usuarios del sitio compraban y vendían bienes y servicios ilícitos, incluidas las drogas ilegales. En 2013, las fuerzas del orden cerraron Silk Road y arrestaron a su propietario y operador, Ross Ulbricht, también conocido como «Dread Pirate Roberts».

Nota: Este gráfico refleja el monto en US$ movidos y la participación del volumen total asociado con Silk Road. FUENTE: Chainalysis

Según los datos de Chainalysis, Silk Road representó casi el 20% de la actividad económica total de Bitcoin en su punto máximo en 2013. La actividad económica de Silk Road alcanzó un total de US$ 435 millones (calculado con base en el precio de Bitcoin en ese momento) con un pico de poco menos de US$ 40 millones en volumen mensual en septiembre de 2013.

Según las acusaciones de la demanda de decomiso civil, desde 2011 hasta octubre de 2013, cuando fue confiscado por las fuerzas del orden, Silk Road era el mercado criminal más sofisticado y extenso de Internet. Era utilizado como un bazar del mercado negro en expansión donde los usuarios del sitio compraban y vendían bienes y servicios ilegales con regularidad. La denuncia alega que mientras estaba en funcionamiento, Silk Road fue utilizado por miles de traficantes de drogas y otros vendedores ilegales para distribuir cientos de kilogramos de drogas, así como otros bienes y servicios ilegales a más de 100.000 compradores, y para lavar cientos de millones de dólares derivados de estas transacciones ilegales.

Al momento de ser desmantelado en 2013, Silk Road tenía casi 13.000 listas de sustancias ilegales y muchos más listados que ofrecían servicios ilegales, como piratería informática y servicios de sicarios, que generaban ingresos por ventas por un total de más de 9,5 millones de Bitcoins y comisiones por estas ventas por un total de más de 600.000 Bitcoins. La denuncia también alega que Silk Road utilizó un «tumbler» para procesar transacciones de Bitcoin de una manera diseñada para frustrar el seguimiento de transacciones individuales a través de la cadena de bloques de criptomonedas.

El creador de Silk Road, Ross Ulbricht, luego de su arresto en San Francisco, fue condenado en 2015 por un jurado federal de Nueva York por siete cargos criminales, incluida la conspiración para distribuir narcóticos y lavado de dinero.

Cómo las fuerzas del orden identificaron y confiscaron los fondos

A principios de este año, los agentes del IRS-CI analizaron las transacciones de bitcoins ejecutadas por Silk Road e identificaron 54 transacciones de bitcoins no detectadas previamente. También descubrieron que un hacker, conocido como Individual X, robó esos fondos de Silk Road.

En el gráfico de Chainalysis Reactor debajo, vemos que el dinero de Silk Road va a otra billetera (1BADzn…), y a la billetera del individuo X (1HQ3Go…). En 2015, el Individuo X liquidó algunos de los fondos robados en BTC-e, un intercambio de criptomonedas que fue incautado por las autoridades estadounidenses en 2017 por lavado de dinero. Pero la mayoría de los fondos robados se mantuvieron en la billetera del Individuo X a medida que subía el precio de Bitcoin, hasta la semana pasada, cuando fueron incautados y trasladados a la billetera del gobierno de EE. UU. Ahora valen más de US$1.000 millones.

A través de Chainalysis Reactor se siguió el dinero de Silk Road a otra billetera (1BADzn…), a la billetera del Individuo X (1HQ3Go…).

Este es otro ejemplo más de cómo los investigadores pueden aprovechar las características de la criptomoneda para seguir el flujo de fondos ilícitos. Si bien este caso es notable por el valor de los fondos incautados, también muestra que las agencias gubernamentales que invierten en el análisis de blockchain no solo pueden usar esa tecnología para la generación proactiva de pistas y para apuntalar los casos, sino también para localizar y confiscar ganancias ilícitas. También demuestra que los ingresos generados en cualquier momento pueden incautarse años después utilizando evidencia de blockchain.

También es notable que la incautación de mil millones de dólares realizada la semana pasada fue enviada y confirmada en cuestión de minutos. A diferencia de otros casos que involucran moneda fiduciaria o propiedad personal, donde la transferencia de posesión del gobierno puede llevar días o incluso meses, la criptomoneda aprovecha el poder de la tecnología para transferir fondos en cuestión de minutos.