Ciudadana de EE.UU. se declara culpable de usar cuentas offshore en Panamá para ocultar más de US$ 1,3 millones del IRS
Una ciudadana estadounidense se declaró culpable esta semana ante un tribunal de Estados Unidos de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante el uso de cuentas offshore en Panamá y EE.UU. para ocultar más de US$ 1,3 millones en ingresos de regalías que obtuvo de pozos de petróleo, anunció el fiscal adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de EE.UU.
Según documentos e información proporcionada al tribunal, Joyce Meads, de 73 años, admitió que presentó falsas declaraciones de impuesto sobre la renta de 1997 a 2009, omitiendo más de US$ 1,3 millones en ingresos de regalías que recibió de pozos petroleros. Desde aproximadamente abril de 1997 hasta abril de 2010, conspiró con promotores extranjeros para disfrazar este ingreso, estableciendo compañías interpuestas en Delaware y Panamá a nombre de W.G. Holdings Corporation para transferir sus beneficios en los pozos petroleros a la entidad en Delaware. Los cheques mensuales de regalías de Meads se hacían a nombre de W.G. Holdings.
Durante aproximadamente una década, Meads recibió sus cheques de regalías en un buzón de correos en Miami donde eran recogidos para luego ser enviados a Panamá y depositados en sus cuentas interpuestas (nominee). Meads repatriaba los fondos haciéndolos pasar como becas o préstamos de W.G. Holdings para ella. Posteriormente transfería los fondos a cuentas bancarias a su nombre o de su madre. Meads admitió que causó una pérdida fiscal de más de US$ 250.000. Dos de las personas que asistieron a Meads, Marc Harris de The Harris Organization y Boyce Griffin de Offshore Management Alliance Ltd., ambas en Panamá, también han sido condenados por conspiración y otros cargos y fueron sentenciados a prisión.
«Durante más de una década, Joyce Meads intentó ocultar sus ingresos del Servicio de Rentas Internas (IRS) asignándolo a una entidad interpuesta y almacenándolo en el extranjero», dijo Goldberg. «Como señala la declaración de hoy: los días de ocultar con seguridad el dinero en cuentas y compañías offshore han terminado – el Departamento de Justicia continúa trabajando con sus socios en la aplicación de justicia para encontrar y hacer responsable a los que intentan evadir el pago de sus impuestos”.
«El intento de Joyce Meads de usar complejos ardides y estructuras offshore para evadir el pago de sus impuestos no pudo esquivar las habilidades de los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS», dijo el Jefe de Investigación Criminal del IRS, Richard Weber. «El IRS CI y la División de Impuestos del Departamento de Justicia comparten la misma visión cuando se trata de investigar a aquellos que intentan ocultar sus ingresos; ya sea a través del uso de estructuras offshore en el extranjero o entidades estatales, estamos decididos a poner fin a este tipo de actividad fraudulentas».
La sentencia está prevista para el 4 de agosto y Meads enfrenta una sentencia de cinco años de prisión.