Demócratas presionan al Deutsche Bank para que revele datos y análisis relacionados con servicios al presidente Trump y el escándalo comercial de US$10.000 millones
El banco más grande de Alemania y blanco de varias sanciones antilavado de dinero, por un total de casi mil millones de dólares, está nuevamente en el centro de la escena, ahora presionado por miembros del Congreso para publicar información sensitiva sobre el presidente recientemente asumido y analíticas vinculadas a un histórico escándalo de lavado de dinero.
Los legisladores demócratas pidieron a Deutsche Bank AG que entregara sus conclusiones sobre los hábitos bancarios del ahora presidente Donald Trump y las operaciones del banco en Moscú que ayudaron a sacar unos US(10.000 millones de Rusia. La representante de Maxine Waters, de California, y otros cuatro demócratas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes pidieron al gigante financiero de Frankfurt su informe interno sobre su conducta en el escándalo ruso relacionado con operaciones espejo o «mirror trading».
También pidieron una revisión interna de los tratos comerciales de Trump con el banco, descripciones de los cuales han surgido en informes periodísticos. El escándalo de las operaciones espejo terminó en una sanción de más de US$600 millones contra el banco, que también pagó cerca de US$260 millones a agencias estadounidenses en 2015 por violaciones a los regímenes de sanciones.
Los legisladores preguntaron si los préstamos del banco a Trump, hechos años antes de que el desarrollador neoyorquino se presentara a la presidencia, «estaban garantizados por el gobierno ruso o estaban conectados de alguna manera con Rusia». Como partido minoritario en el Congreso, los demócratas no tienen el poder de obligar a Deutsche Bank a hacer cualquier revelación,.
Nueva sanción para DB
En otra medida negativa para Deutsche Bank, La Junta de la Reserva Federal anunció esta semana una sanción de US$41 millones y una orden de cesar y desistir — cease and desist– contra las operaciones estadounidenses del Deutsche Bank AG por deficiencias contra el lavado de dinero.
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/enf20170530a1.pdf
La Junta tomó las medidas necesarias para abordar las prácticas inseguras y deficiente en las operaciones bancarias en EE.UU. del banco. La Junta identificó fallas en las operaciones bancarias de Deutsche Bank en los Estados Unidos para mantener un programa efectivo para cumplir con la Ley de Secreto Bancario y las leyes contra el lavado de dinero.
La orden exige que Deutsche Bank mejore la supervisión y controles de la alta dirección relacionados con el cumplimiento por parte de las operaciones bancarias de los Estados Unidos de las leyes contra el lavado de dinero.
El banco más grande de Alemania y blanco de varias sanciones antilavado de dinero, por un total de casi mil millones de dólares, está nuevamente en el centro de la escena, ahora presionado por miembros del Congreso para publicar información sensitiva sobre el presidente recientemente asumido y analíticas vinculadas a un histórico escándalo de lavado de dinero.
Los legisladores demócratas pidieron a Deutsche Bank AG que entregara sus conclusiones sobre los hábitos bancarios del ahora presidente Donald Trump y las operaciones del banco en Moscú que ayudaron a sacar unos US(10.000 millones de Rusia. La representante de Maxine Waters, de California, y otros cuatro demócratas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes pidieron al gigante financiero de Frankfurt su informe interno sobre su conducta en el escándalo ruso relacionado con operaciones espejo o «mirror trading».
También pidieron una revisión interna de los tratos comerciales de Trump con el banco, descripciones de los cuales han surgido en informes periodísticos. El escándalo de las operaciones espejo terminó en una sanción de más de US$600 millones contra el banco, que también pagó cerca de US$260 millones a agencias estadounidenses en 2015 por violaciones a los regímenes de sanciones.
Los legisladores preguntaron si los préstamos del banco a Trump, hechos años antes de que el desarrollador neoyorquino se presentara a la presidencia, «estaban garantizados por el gobierno ruso o estaban conectados de alguna manera con Rusia». Como partido minoritario en el Congreso, los demócratas no tienen el poder de obligar a Deutsche Bank a hacer cualquier revelación,.
Nueva sanción para DB
En otra medida negativa para Deutsche Bank, La Junta de la Reserva Federal anunció esta semana una sanción de US$41 millones y una orden de cesar y desistir — cease and desist– contra las operaciones estadounidenses del Deutsche Bank AG por deficiencias contra el lavado de dinero.
La Junta tomó las medidas necesarias para abordar las prácticas inseguras y deficiente en las operaciones bancarias en EE.UU. del banco. La Junta identificó fallas en las operaciones bancarias de Deutsche Bank en los Estados Unidos para mantener un programa efectivo para cumplir con la Ley de Secreto Bancario y las leyes contra el lavado de dinero.
La orden exige que Deutsche Bank mejore la supervisión y controles de la alta dirección relacionados con el cumplimiento por parte de las operaciones bancarias de los Estados Unidos de las leyes contra el lavado de dinero.