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La agencia del crimen financiero del Reino Unido emite una guía sobre regulaciones de Bitcoin, criptoactivos, incluyendo ALD compliance
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha finalizado su orientación sobre los activos criptográficos, donde aclara qué tokens están bajo su jurisdicción y señala que el país planea ir más allá de las recomendaciones de cumplimiento global recién publicadas en un intento por contrarrestar los delitos financieros. La mayoría de las reglas […]
IRS a propietarios de monedas virtuales: vamos por los impuestos atrasados
La agencia de rentas de EE.UU., conocida como el Servicio de Impuestos Internos o IRS, ha comenzado a enviar cartas a los contribuyentes con transacciones en moneda virtual que pudieron no haber informado sobre ingresos—y el pago de impuestos correspondientes— vinculados a transacciones en moneda virtual, como parte de un esfuerzo más amplio de la […]
EE.UU. presenta una demanda de US$100 millones contra BTC-e, y un supuesto operador ruso sospechoso de lavar miles de millones
Los fiscales federales de EE.UU. presentaron una demanda civil en un tribunal federal contra el cambista digital BTC-e, también conocido como Canton Business Corporation, y uno de sus principales propietarios y operadores Alexander Vinnik, en un intento por hacer cumplir una sanción previa por infracciones de cumplimiento de delitos financieros. BTC-e es un cambista de […]
Combatiendo el crimen financiero con IA: cómo las soluciones cognitivas pueden cambiar las reglas de juego ALD
Fighting financial crime with AI: How cognitive solutions are changing the way institutions manage AML compliance, fraud and conduct surveillance, o Combatir el crimen financiero con IA: cómo las soluciones cognitivas están cambiando la forma en que las instituciones manejan el cumplimiento ALD, el fraude y la vigilancia de la conducta. En este documento técnico […]
El Congreso de EE.UU. cuestiona severamente a ejecutivos por la nueva moneda criptográfica de Facebook, Calibra, argumentando desconfianza y temores de delitos financieros
Demócratas y republicanos en los comités del Senado y de la Cámara de Representantes de servicios bancarios y financieros tuvieron la oportunidad la semana pasada de cuestionar severamente a Facebook en relación con su próxima moneda criptográfica Calibra e hicieron algo que rara vez sucede: estuvieron de acuerdo, cuentan con una gran cantidad de crecientes […]
Los fraudes BEC en la mira de FinCEN: en 2018 se duplicaron los casos reportados y se triplicó el valor monetario de estos incidentes
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN), la UIF de EE.UU., presentó una actualización sobre estrategias para contrarrestar el progresivo flagelo conocido como fraude del CEO o fraude BEC (Business Email Compromise), además de formas para combatir a estafadores y al grupo de criminales y oportunistas que se benefician de […]
Microsoft paga US$ 25 millones para resolver acusaciones por violaciones generalizadas de la FCPA
Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) US$ 25,3 millones esta semana para desestimar acusaciones de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) relacionadas con sus operaciones en Hungría, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía. Una subsidiaria de Microsoft en […]
Los partidos políticos et al. son sujetos obligados en Colombia y deben presentar ROS
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF)de Colombia designan a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos como sujetos obligados y deben reportar operaciones sospechosas En todos los países del mundo se han descubierto escándalos con la […]
GDPR y CCPA remodelan las estrategias sobre la privacidad del cliente
El Reglamento de protección de datos general (GDPR, por sus siglas en inglés) de la UE y la Ley de privacidad del consumidor (CCPA) de California brindan una oportunidad para que los ejecutivos, especialmente los directores de marketing (CMO, chief marketing officers), impulsen objetivos estratégicos en lugar de sufrir pérdida de confianza y de datos. […]
Las autoridades suizas investigan a Credit Suisse por supuesto lavado de dinero vinculado al narcotráfico
Credit Suisse está atrapado en una investigación en Suiza sobre un supuesto lavado de dinero que involucra a una organización criminal y al tráfico ilegal de drogas. El fiscal general suizo nombró a la investigación Bulco: los fiscales están investigando el supuesto lavado de dinero por parte de una organización criminal, informó el semanario “Schweiz […]
Regulador del Reino Unido impone un récord de sanciones contra individuos
El récord se produce cuando el principal regulador financiero del Reino Unido se centra cada vez más en los casos penales y en investigar no solo a las entidades sino también a las personas naturales detrás de los casos. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) publicó la […]
Gran preocupación por Libra y Calibra: Facebook necesitará mostrar controles estrictos si pretende seguir avanzando
El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó hace unos días una carta a los ejecutivos de Facebook solicitando una “moratoria sobre cualquier movimiento con relación a Libra” (la criptomoneda propuesta por Facebook), porque, entre otras cosas, podría proporcionar una plataforma sub-regulada o no regulada donde se […]