Archivos del autor:ACFCS
Noruega multa al banco Santander con US$ 1 millón por falencias ALD/CFT
La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ordenó al banco español Santander pagar una multa de nueve millones de coronas (US$1 millón) por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero del país, señaló la FSA esta semana, continuando con un mayor enfoque en el cumplimiento en la región tras una ola reciente […]
IA en ALD: el camino hacia la implementación, desde la domesticación de datos hasta los modelos de enseñanza y más
En el mundo del cumplimiento ALD, el objetivo de lograr reportes de operaciones sospechosas (ROS) más precisos y la correcta vigilancia de los pagos presenta desafíos informáticos importantes en todas las etapas del viaje de los datos. Esto incluye desde el enriquecimiento a través de la creación de características, para el ajuste del modelo, hasta […]
Luego de 13 años, República Dominicana reingresa al Grupo Egmont
La Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana, fue admitida nuevamente en el organismo internacional Grupo Egmont. Un estatus que fortalece el sistema ALD/CFT del país caribeño al permitirle un intercambio permanente de información segura con todas las unidades de análisis e inteligencia del mundo que forma parte de Egmont. La información fue dada […]
El banco más grande de Japón paga al regulador de NY US$ 33 millones
Después de pelear durante casi dos años contra los reguladores del estado de Nueva York, el banco más grande de Japón, Bank of Tokyo-Mitsubishi (MUFG), pagará US$ 33 millones para resolver una demanda que la institución inició después de expulsar a los examinadores locales y evitar que regresen después de haber obtenido una licencia federal. […]
FinCEN responde al Congreso de EE.UU. por uso de IA para contrarrestar el crimen financiero y supervisión de la moneda criptográfica de Facebook
Los principales agentes económicos y de seguridad nacional del Congreso de EE.UU. están cuestionando con dureza a la unidad de inteligencia financiera del país sobre cómo supervisará, analizará y mitigará la potencial amenaza de la nueva moneda criptográfica de Facebook, y cómo los analistas gubernamentales están utilizando nuevas e innovadoras tecnologías para hacer sus tareas […]
Otras dos personas acusadas de conspiración para violar la FCPA en el caso de soborno de PetroEcuador
Dos ciudadanos ecuatorianos que viven en Florida fueron acusados de conspiración para violar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA ) de EE.UU. y de lavado de dinero en un proceso por soborno que involucra la empresa petrolera estatal de Ecuador. Una nueva acusación de 11 cargos fue presentada el 9 de mayo […]
Filial de Industrial and Commercial Bank of China debe pagar más de US$ 42 millones por el manejo inadecuado de los ADR
Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC (ICBCFS), una subsidiaria de propiedad total del Commercial Bank of China Limited, pagará más de US$ 42 millones para resolver cargos por el manejo incorrecto de American Depositary Receipts (ADRs). El acuerdo marca la mayor recuperación contra una entidad en la investigación en curso de la […]
La SEC congela los activos en un esquema internacional fraudulento de manipulación
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció cargos contra cinco corredores extranjeros por ejecutar operaciones equivalentes ilegales (llamadas match trades) con las acciones de Medico International, Inc. (MDDT). La SEC también obtuvo una orden judicial para congelar los activos mantenidos en las cuentas de corretaje de los demandados, que incluyen aproximadamente US$ […]
Facebook debe abordar los riesgos de financiamiento ilícito e implementar las controles ALD con su nueva criptomoneda
En 2020, la nueva filial de Facebook, Calibra, comenzará a operar un ecosistema de mercado basado en blockchain, alimentado por el nuevo token digital Libra. La billetera digital Calibra permitirá a los usuarios de todo el mundo comprar todo tipo de bienes y servicios. Los delincuentes, los terroristas y ciertos gobiernos, que también han estado […]
En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI
El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas para el nuevo universo de […]
Facebook debe abordar los riesgos de financiamiento ilícito e implementar las controles ALD con su nueva criptomoneda
En 2020, la nueva filial de Facebook, Calibra, comenzará a operar un ecosistema de mercado basado en blockchain, alimentado por el nuevo token digital Libra. La billetera digital Calibra debe permitir a los usuarios de todo el mundo comprar todo tipo de bienes y servicios. Los delincuentes, los terroristas y ciertos gobiernos que también han […]
MUCHAS GRACIAS A PARTICIPANTES, ORADORES Y PATROCINADORES DEL IV FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS FINANCIEROS DE LA ACFCS Y UNIVERSIDAD JAVERIANA DE COLOMBIA
Más de 200 profesionales de las más diversas áreas relacionadas con la prevención y combate de los delitos financieros participaron en 19 sesiones interactivas lideradas por 42 expertos en dos jornadas repletas de orientación y soluciones, para crear el marco preciso para que el IV Foro Internacional sobre Delitos Financieros organizado en conjunto por la […]