QUINCE ACUSADOS SE DECLARAN CULPABLES DE PARTICIPAR EN UN ESQUEMA INTERNACIONAL DE FRAUDE CIBERNÉTICO
- Quince acusados se han declarado culpables hasta la fecha por su papel en un esquema transnacional y multimillonario para estafar a las víctimas a través de un ardid de subastas en línea fraudulento.
- Negociaban monedas virtuales de manera fraudulenta. A veces recibirían criptomonedas de cómplices que obtenían los fondos a través de ardides fraudulentos que se cometían en línea y transferían la criptomoneda a otros miembros de la organización delictiva.
- Pedían a otros miembros que cambien las criptomonedas por moneda fiduciaria y depositen el dinero en cuentas bancarias a nombre de varios empleados y familiares.
- Los miembros de la organización delictiva publicaban anuncios falsos en sitios web populares de subastas y ventas en línea, como eBay y Craigslist, para productos de alto costo que en realidad no existían.
- Los delincuentes crearon cuentas en línea ficticias para publicar estos anuncios y comunicarse con las víctimas, a menudo utilizando las identidades robadas.
- Una vez que las víctimas fueron convencidas de enviar el pago, los delincuentes participaban en un complicado esquema de lavado de dinero en el que los asociados nacionales aceptarían fondos de las víctimas, convertirían estos fondos en criptomonedas y transferirían las ganancias en forma de criptomonedas a lavadores de dinero con sede en el extranjero.
El ciudadano rumano Bogdan-Stefan Popescu, se declaró culpable el 11 de junio de 2020 de un cargo de conspiración para violar la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO). Según los documentos de la declaración de culpabilidad, Popescu operó una compañía de lavado de autos en Bucarest, Rumania, donde supervisó a otros delincuentes. Desde al menos diciembre de 2013, Popescu supervisó una operación mediante la cual, a sabiendas, negoció Bitcoin de manera fraudulenta. Lo hizo de muchas maneras. Por ejemplo, a veces recibiría criptomonedas de cómplices que obtenían los fondos a través de ardides fraudulentos que se cometían en línea y transfería la criptomoneda a otros miembros de la organización delictiva.
Luego pediría a otros miembros que cambien la criptomoneda por moneda fiduciaria y depositen el dinero en cuentas bancarias a nombre de varios empleados y familiares. Según los documentos judiciales, además de proporcionar servicios de lavado de dinero, Popescu también coordinó la difusión de las herramientas utilizadas para defraudar a las víctimas, como el lenguaje y las fotografías para anuncios falsos, así como los nombres de usuario y las contraseñas para el uso de servicios de anonimato de direcciones IP. Popescu también ayudó a los miembros de la organización al conectarlos con otros miembros que podrían proporcionar servicios de centro de llamadas, es decir, que se harían pasar por representantes de servicio al cliente de eBay.
Liviu-Sorin Nedelcu, también de Rumania, se declaró culpable el 11 de junio de 2020. Según documentos judiciales, Nedelcu trabajó en conjunto con otros para publicar anuncios de productos en línea. Para dar la apariencia de legitimidad, Nedelcu creó entidades ficticias a través de las cuales supuestamente vendía vehículos. Una vez que Nedelcu y sus cómplices convencían a las víctimas para que compraran productos anunciados falsamente, enviaban a las víctimas facturas que parecían ser de vendedores legítimos, como eBay Motors. Al recibir el pago, Nedelcu y otros cómplices se involucraron en un sofisticado esquema de lavado de dinero para convertir el pago de las víctimas en Bitcoin.
Vlad-Calin Nistor, quien también se declaró culpable, era el fundador y propietario del intercambio de Bitcoin Coinflux Services SRL con sede en Rumania. Nistor Intercambió criptomonedas por moneda fiduciaria local para los miembros de la organización delictiva con sede en Rumania, sabiendo que Bitcoin representaba el producto de la actividad ilegal. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, por ejemplo, Nistor intercambió más de US$1,8 millones en Bitcoin para Bogdan Popescu.
Beniamin-Filip Ologeanu, se declaró culpable de trabajar con otros para publicar anuncios de bienes en sitios web de subastas, incluido eBay, y sitios web de ventas, incluido Craigslist. Una vez que Ologeanu o sus cómplices convencían a las víctimas para que compraran y proporcionaran el pago por artículos anunciados falsamente, Ologeanu contactaba a cómplices en EE.UU. para que conviertan el pago de las víctimas en otras formas de pago y que transfieran parte de este a él en Bitcoin. Ologeanu también compró ganancias de fraude de otros cómplices, generalmente en forma de tarjetas de débito prepagas, para que sean lavadas por otros delincuentes en EE.UU.
«Mediante el uso de monedas digitales y estrategias delictivas transfronterizas, esta organización criminal creía que estaban fuera del alcance de la policía», señaló el Subdirector Michael D’Ambrosio, de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos,. “Sin embargo, como esta exitosa investigación ilustra claramente, con una cooperación internacional sostenida, podemos responsabilizar efectivamente a los ciberdelincuentes por sus acciones, sin importar dónde residan. Elogio el arduo trabajo y la perseverancia de todos los que se unieron en esta investigación y enjuiciamiento. Esto incluye a nuestros socios en Europa, así como a los que están más cerca de casa».
Esquema a gran escala de fraude de subastas en línea
Según documentos de la corte, los acusados participaron en un esquema a gran escala de fraude de subastas en línea. Específicamente, los miembros rumanos de la organización delictiva publicaban anuncios falsos en sitios web populares de subastas y ventas en línea, como eBay y Craigslist, para productos de alto costo (generalmente vehículos) que en realidad no existían. Los delincuentes convencerían a las víctimas estadounidenses de que envíen dinero para los productos anunciados mediante argumentos muy persuasivos, por ejemplo, haciéndose pasar por miembros del ejército que necesitaba vender el artículo anunciado antes de entrar en servicio.
Los delincuentes crearon cuentas en línea ficticias para publicar estos anuncios y comunicarse con las víctimas, a menudo utilizando las identidades robadas. También entregaron facturas a las víctimas de compañías respetables y reconocidas para que la transacción parezca legítima. Los delincuentes también establecieron centros de llamadas, para hacerse pasar como servicios de atención al cliente, para responder preguntas y desestimar preocupaciones sobre los anuncios.
Una vez que las víctimas fueron convencidas de enviar el pago, los delincuentes participaban en un complicado esquema de lavado de dinero en el que los asociados nacionales aceptarían fondos de las víctimas, convertirían estos fondos en criptomonedas y transferirían las ganancias en forma de criptomonedas a lavadores de dinero con sede en el extranjero.
Los 15 acusados que se declararon culpables en este caso aún no han sido condenados. Otros dos acusados en el caso están programados para juicio a partir del 14 de septiembre de 2020, y otros tres están prófugos.
Además de declararse culpable en este caso, el 13 de enero de 2020, Adrian Mitan se declaró culpable en una conspiración de lavado de dinero, derivada de esquemas fraudulentos en línea, incluido un esquema de phishing con tarjeta de crédito. Según documentos de la corte, Mitan realizó ataques phishing para hacerse de información de tarjetas de pago de clientes de EE.UU., pirateó los sistemas electrónicos de empresas estadounidenses y luego realizó un ataque de fuerza bruta en sus sistemas de punto de venta con el fin de robar la información restante de la tarjeta. Luego, Mitan ordenó a los lavadores de dinero estadounidenses que crearan tarjetas de pago clonadas con la información robada, que se utilizaron para extraer dinero de las cuentas de los clientes. Estas ganancias ilícitas eran enviadas a Mitan en forma de Bitcoin.