UN RECONOCIDO PROFESOR DE MIAMI, AUTOR DE LIBROS SOBRE DELITOS FINANCIEROS SE DECLARA CULPABLE DE LAVADO DE DINERO VINCULADO A ESQUEMA DE CORRUPCIÓN DE VENEZUELA

  • Un ex profesor de la Universidad de Miami que enseñó sobre delitos financieros y publicó libros sobre lavado de dinero y corrupción se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero: enfrentarse a una pena de prisión de hasta 20 años por cada cargo.
  • El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) detalló los cargos de lavado de dinero contra Bruce Bagley, de 73 años, quien está acusado de mover más de US$ 2 millones relacionados con un esquema de soborno que robaba fondos de proyectos públicos en Venezuela.
  • Bagley es autor del libro “Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today,” (Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy), y es una figura que ha sido citada por los principales medios de comunicación en artículos sobre las redes de lavado de dinero de los carteles de drogas en América Latina.
  • En una ironía entrelazada, fueron las alertas de cumplimiento y transacciones a través de una compañía que Bagley creó en Florida, donde embolsó más de US$ 300.000, lo que llevó a Bagley a ponerse en el radar de los investigadores ALD/CFT. El propio banco cerró su cuenta debido a la naturaleza sospechosa de las transacciones.

Un ex profesor de la Universidad de Miami admitió haber lavado dinero en nombre de un empresario colombiano que, según las autoridades, organizó un plan corrupto para desviar fondos de las arcas estatales venezolanas.

Los cargos contra Bruce Bagley provocaron una gran cantidad de titulares en noviembre del año pasado ya que el destacado experto en delincuencia en América Latina había sido citado ampliamente en los medios de comunicación en artículos sobre carteles de drogas, violencia y corrupción.

Una imputación presentada en noviembre acusó a Bagley de lavar US$ 3 millones producto de esquemas de soborno y malversación de fondos relacionados con proyectos de obras públicas en Venezuela pero no se sabía mucho más del caso en el momento en que se presentaron los cargos.

Pero hace unos días Bagley reconoció que había lavado dinero para un empresario colombiano que no es identificado pero que “varias fuentes de ley señalan que es el empresario colombiano Alex Saab”, según el Miami Herald. El año pasado, las autoridades estadounidenses acusaron a Saab de organizar un vasto plan para desviar cientos de millones de dólares de fondos estatales venezolanos utilizando un programa alimentario de emergencia.

 

 

 

 

Saab, quien fue acusado de lavado de dinero pero está prófugo, también fue sancionado por el gobierno de EE.UU. por sus presuntos vínculos con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Bagley se declaró culpable durante una audiencia virtual de dos cargos de lavado de dinero. También acordó pagar US$ 232.000 para satisfacer una orden de pérdida de bienes involucrados en los delitos, de acuerdo con documentos presentados por el tribunal.

El profesor pasó «de escribir sobre el crimen, literalmente escribir un libro sobre narcotráfico y el crimen organizado, a cometer delitos», dijo el principal fiscal federal en Manhattan, Geoffrey Berman, en un comunicado.

Bagley enfrenta hasta 20 años de prisión y está programado para ser sentenciado en Nueva York en octubre.

El dinero lavado provino de bancos extranjeros en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos y se movió a través de una cuenta bancaria en Weston, Florida, abierta por Bagley usando el nombre de una compañía de su propiedad, dijeron los fiscales.

Bagley dijo que aceptó dos transferencias de dinero de Saab, que luego transfirió a una persona que estaba operando, sin que él lo supiera, como informante del gobierno.

El profesor le dijo al juez que debería haber sabido que los fondos eran producto de actividades ilegales, un requisito para que exista la figura de lavado de dinero, porque el informante le dijo que el dinero era producto de la corrupción.

Bagley dijo que si bien no conocía en mayor profundidad el esquema de corrupción involucrado, no tenía ninguna razón para no creerle al informante.

Un fiscal dijo que la actividad ilegal en cuestión era el soborno de un funcionario extranjero. Los cargos de lavado de dinero de Saab provienen de presuntas violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. (FCPA por sus siglas en inglés).

Una cuenta dormida se despierta

En la acusación de 12 páginas, los fiscales declararon que Bagley, profesor de estudios internacionales en la Universidad de Miami durante más de 30 años, abrió una cuenta en un banco no identificado para una compañía que controlaba en noviembre de 2016, dejándola casi inactiva por un año con «actividad mínima» hasta noviembre de 2017, cuando los depósitos se dispararon a millones de dólares.

En poco tiempo y rápidamente, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de «cientos de miles de dólares» de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos propiedad de una figura no identificada a la que se hace referencia en documentos judiciales simplemente como «colombiano».

El año pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Saab por supuestamente beneficiarse de un contrato sin licitación para importar alimentos a Venezuela para el gobierno de Nicolás Maduro, según informaron fuentes al Herald.

En julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al ciudadano colombiano Alex Nain Saab Moran, quien según los investigadores fue un «especulador que orquestaba una vasta red de corrupción» que permitió al ex presidente Nicolás Maduro y su régimen «beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela «.

Haga clic aquí para leer la orden completa de OFAC contra Saab.


Compañías fantasmas y miembros de la familia alimentan una red de corrupción

OFAC siguió la orden contra Saab, con una orden más amplia y expansiva dirigida a familiares y más de una docena de compañías relacionadas en Colombia, Italia y Panamá. Para leer el pedido completo de la OFAC de septiembre, haga clic aquí.

En el esquema, Saab «se benefició personalmente de los contratos sobrevalorados», incluido el programa de subsidio de alimentos del gobierno llamado Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocidos como CLAP.

En la orden, los investigadores dicen que a través de una «red sofisticada de compañías fantasmas, socios comerciales y miembros de la familia, Saab lavó cientos de millones de dólares de la corrupción en todo el mundo».

La orden de OFAC también apuntó a los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab «canalizó dinero a cambio de acceso a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidio de alimentos».

En julio, las autoridades federales acusaron a Saab en la corte federal de Miami por cargos de lavado de dinero vinculados al programa de vivienda pública administrado por Maduro.


Una «autocomisión» del 10% para contratos simulados para cubrir estas pistas

Probablemente, una de las razones por las que las instituciones financieras de EE. UU. desconfiaron de Bagley se debió no solo a la cantidad de dinero que ingresó a su cuenta, sino a la cantidad de dinero que rápidamente salió.

El esquema adoptó un patrón familiar, dicen los fiscales: los bancos extranjeros le enviaban unos US$200.000 al mes, y Bagley luego extraía el 90% con un cheque de caja a nombre de un segundo individuo no identificado, y el otro 10% lo mantenía como su «comisión» para sí mismo y era enviado a su cuenta personal, en algunos casos bajo la apariencia de «contratos falsos».

La acusación señala que estas transacciones pesadas siguieron ocurriendo incluso después de que Bagley y el conspirador no identificado discutieran al menos dos veces el «hecho de que estaban moviendo los fondos [del colombiano] y que los fondos representaban dinero producto de soborno y malversación de fondos robados al pueblo venezolano».

Los documentos de la corte también afirman que Bagley sabía perfectamente que los giros que estaba recibiendo estaban relacionados con actos de corrupción y lavado de dinero, porque las fuerzas del orden se lo dijeron.

Estas transacciones tampoco se llevaron a cabo con independencia de Bagley que intentaba distanciarse físicamente de «Individuo 1», según los registros judiciales ambos visitarían el banco juntos, y finalmente recibirían más de US$ 2,5 millones de las cuentas en el exterior del colombiano en menos de un año.

Los aberrantes movimientos de dinero captaron la atención del personal ALD del banco de Florida involucrado, y la institución finalmente decidió «cerrar» la cuenta por «actividad sospechosa».

En respuesta, Bagley abrió una segunda cuenta en Florida, esta vez no a nombre de una empresa, sino a su propio nombre, donde recibió medio millón de dólares en menos de dos meses.

Para leer la acusación completa, haga clic aquí.

El caso ha mantenido a los profesionales en el ámbito ALD/CFT muy atentos.

Cuando se dio a conocer en noviembre, salió la noticia en los principales sitios de noticias, y los expertos afirmaban con humor que la razón por la que Bagley era tan bueno dando conferencias y enseñando sobre el lavado de dinero y corrupción en América Latina, en algunos casos incluso enseñando a las mismas agencias de ley que eventualmente lo investigaron, fue que él mismo estaba participando activamente en delitos financieros

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