Conferencia de delitos financieros en Panamá analizará los últimos métodos de fraude, los peligros de las criptomonedas, las nuevas tecnologías de pagos, y más
La conferencia proveerá entrenamiento y conocimiento en una gran variedad de amenazas en el campo de los delitos financieros, la III Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros se realizará del 10 al 12 de junio en la ciudad de Panamá y presentará más de 30 oradores expertos en paneles dedicados al nuevos escenario de cumplimiento ALD/CFT, el delito financiero en el comercio internacional de bienes y servicios, la complejidad de las obligaciones en el tema del beneficiario real, las amenazas del contagio de los riesgos de terceros, y mucho más.
La conferencia, que fue destacada por varios medios de comunicación de América Latina como La Gente o Dominicanos Hoy, busca mucho más que ofrecer información útil, es un foro práctico y participativo donde los asistentes pueden debatir sobre sus principales desafíos en el mundo real y obtener las respuestas para poder enfrentarlos y solucionarlos.
Como señala Prensa Latina en un artículo sobre la conferencia de la ACFCS, en estos momentos Panamá se encuentra en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está tomando medidas para salir de esta situación y devolver confiabilidad al sistema panameño.
Si bien el GAFI destacó los pasos tomados por Panamá para combatir la delincuencia financiera, incluyendo la presentación de mayores guías para la preparación y presentación de informes de actividades sospechosas, el fortalecimiento de los órganos supervisores y fiscalizadores de la inteligencia financiera, entre otras, también señaló que el país debe actualizar la ley para penalizar adecuadamente el lavado de dinero, establecer protocolos de debida diligencia de los clientes y exigir a los sujetos obligados a presentar informes de transacciones sospechosas.
Las autoridades panameñas han señalado que están trabajando para salir de la lista ya que es una situación que presenta un gran escollo para la economía del país. Los bancos en Panamá enfrentarían problemas con sus corresponsales en otros países impidiendo que operen en el mercado internacional, como uno de los problemas.
Los expertos de diversos países de América Latina que participarán en el evento de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros compartirán sus conocimientos, experiencias y mejores prácticas en 18 paneles sobre los temas de delitos financieros más importantes y preocupantes que enfrentan los profesionales, instituciones financieras y otras organizaciones en todo el hemisferio. Haga clic aquí para ver el programa completo, los oradores y los eventos sociales.
Además de proporcionar un conocimiento y una capacitación vital, el evento ofrecerá muchas oportunidades para establecer contactos con los cientos de asistentes y oradores expertos que vendrán de distintos países del continente y que trabajan en las más diversas áreas dentro del campo del delito financiero. La conferencia incluye muchos eventos sociales, entre los que se cuentan dos cocteles, dos desayunos, dos almuerzos y muchos refrigerios.
Las personas que participen en la conferencia tendrán acceso gratuito al Seminario de Preparación para tomar el Examen de Especialista Certificado en Delito Financiero, que se realizará el 10 de junio, el día previo al inicio de la conferencia. El seminario prepara a los asistentes para rendir el riguroso examen de certificación CFCS (Especialista Certificado en Delitos Financieros) e informarles sobre todos los detalles acerca de la certificación. Desde el lanzamiento de la certificación CFCS en mayo de 2013, profesionales de 73 países han obtenido la certificación CFCS o se han inscrito para tomar el examen, que está disponible en inglés y español.