Escándalo Petrobras: Suiza congela US$400 millones relacionados con el ardid de corrupción
El fiscal general suizo emitió una orden para congelar US$400 millones supuestamente vinculados a la trama de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras y ha iniciado nueve investigaciones sobre posible lavado de dinero vinculado con la estatal brasileña desde abril de 2014, que involucran a ocho ciudadanos de Brasil y otra persona que falta identificar.
La Oficina del Fiscal General de Suiza (OAG) señaló que liberó US$120 millones de los activos congelados para que sean repatriados luego de haber llegado a un acuerdo con dos titulares de cuentas. En una visita de dos días a Brasilia, el fiscal general suizo Michael Lauber mantuvo contactos con el procurador general brasileño Rodrigo Janot sobre las perspectivas del trabajo conjunto en el escándalo de corrupción que involucra a la petrolera.
«La liberación de los US$120 millones refleja la clara intención de Suiza de tomar una posición contra el mal uso de su sistema financiero con fines delictivos y de devolver los fondos de origen criminal a sus legítimos propietarios», dijo la Procuraduría General.
En lo que van de las investigaciones hasta el momento, la Procuraduría General de Suiza ha descubierto más de 300 cuentas en más de 30 instituciones bancarias en Suiza, que al parecer fueron utilizadas para procesar los pagos de soborno que se encuentran bajo investigación en Brasil. Los beneficiarios finales de estas cuentas corporativas, la mayoría de las cuales están a nombre de las empresas domiciliadas, son altos ejecutivos de Petrobras y proveedores, intermediarios financieros y compañías brasileñas y extranjeras que han pagado sobornos en forma directa o indirecta, dijo el fiscal general.
“El escándalo de sobornos en Brasil afecta el sistema financiero suizo y a su estrategia antilavado de dinero, y como resultado la OAG tiene un particular interés en ayudar en forma absoluta para que el escándalo se resuelva a través de su propia investigación”, señaló la OAG.
Proceso penal en curso
El proceso penal suizo continuará con el objetivo de responsabilizar a los autores de los actos de corrupción y establecer el origen del resto de los bienes congelados. Con este fin, la Procuraduría General ha solicitado asistencia legal mutua a Brasil y a Holanda. Estos países también han presentado solicitudes de asistencia judicial recíproca a Suiza, que la Procuraduría General está procesando actualmente
La semana pasada el periódico inglés Financial Times publicó que el ejecutivo de Petrobras Pedro Barusco admitió haber utilizado cuentas en banco suizo en el marco del ardid de corrupción. Barusco les dijo a funcionarios brasileños que había abierto una serie de cuentas en varios bancos incluyendo una cuenta en HSBC que compartía con su mujer.
La investigación suiza es parte de una pesquisa internacional sobre los supuestos actos de corrupción en Petrobras que ya han llevado a tres ex ejecutivos a la cárcel.
Paulo Roberto Costa, el ex director de abastecimiento de Petrobras fue arrestado el año pasado por supuestamente haber participado en el ardid de lavado de dinero valuado en unos US$4.000 millones. Señaló que oficiales de la compañía sacaban hasta un 3% de los contratos de Petrobras.
Costa luego admitió que aceptó US$636.000 en sobornos en relación con la compra en 2006 de una refinería en Texas.