Oportunidad laborales en el GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está buscando dos asistentes experimentados: Secretario del Grupo de Trabajo y Asistente Personal del Secretario Ejecutivo del GAFI. Los candidatos elegidos contribuirán al funcionamiento eficiente y sin problemas de la oficina del Secretario Ejecutivo y del GAFI, y ayudarán con una amplia gama de tareas administrativas. Se apoyarán […]

El Departamento de Justicia de EE.UU. presenta su primera acción de cumplimiento por fraude con el COVID-19

En la primera acción federal de EE.UU. contra el fraude relacionado con el brote de coronavirus, el DOJ obtuvo una orden de restricción temporal contra un sitio web que vendía una vacuna falsa. El Departamento de Justicia señaló el domingo que los operadores del sitio web «coronavirusmedicalkit.com» estaban participando en un supuesto esquema de fraude […]

El GAFI publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios en una nueva era de identificación digital

Las transacciones digitales están creciendo en casi un 13% por año. Se estima que para el año 2022 se digitalizará un 60% del PIB mundial. El GAFI tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a comprender cómo los bancos y otras personas pueden utilizar la identificación digital para identificar y verificar la identidad de una […]

Ex ejecutivo de riesgos de un banco de EE.UU. es multado por débil supervisión de las medias ALD/CFT

La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro multó a un ex ejecutivo de riesgos de un banco regional en Minneapolis por no evitar violaciones por parte de la entidad de las leyes contra el lavado de dinero. Michael LaFontaine, ex director de riesgos operacionales en el U.S. Bank National Association, recibió una multa […]

Estados Unidos incluye en la lista negra a la policía de Nicaragua por violación de derechos humano

Estados Unidos incluyó la semana pasada en su lista negra a la Policía Nacional de Nicaragua y a tres comisionados por presunta participación en abuso de derechos humanos. La principal entidad cumplimiento de ley del país centroamericano es presuntamente responsable del uso de munición real contra manifestantes y de participar en escuadrones de la muerte […]

La UIF de Paraguay publica un Informe sobre tipologías de lavado en el país

La unidad de información financiera de Paraguay (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, en base a las Sentencias Definitivas dictadas por los Tribunales de la República del Paraguay elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activo donde se exponen algunos casos relevantes […]

Se castiga en EE.UU. a banco de NY por la (falta de) supervisión de sus clientes criptográficos y las fallas en todos los pilares del programa ALD

Recientemente, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió lo que se estima es la primera acción de cumplimiento contra un banco que opera con activos digitales. El blanco de la orden de consentimiento es el banco neoyoquino M.Y. Safra Bank. Según la Orden, el banco fue blanco de una investigación de OCC que […]

Steven Seagal acusado de promocionar ilegalmente una oferta de activos digitales

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció hace unos días un acuerdo con el actor Steven Seagal por cargos de no haber revelado pagos que recibió luego de promover una inversión en una oferta inicial de monedas (ICO) realizada por Bitcoiin2Gen (B2G). La orden de la SEC determina que Seagal no reveló que […]

Regulador del Reino Unido busca mayor transparencia para las prácticas de auditoría

Un regulador del Reino Unido para las áreas de auditoría y contabilidad está pidiendo a las empresas de servicios profesionales que resguarden sus prácticas de auditoría y establezcan juntas independientes en medio de las crecientes preocupaciones sobre la calidad de la auditoría en Gran Bretaña. Está buscando que las firmas de auditoría reduzcan los conflictos […]

La identidad digital (DI) y los activos virtuales (VA) son prioridad estratégica para el GAFI

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, Xiangmin Liu, de China, presidió la segunda Plenaria bajo la Presidencia china del GAFI del 19 al 21 de febrero de 2020. Más de 800 delegados, que representan la red global de 205 países y jurisdicciones abordaron distintas problemáticas. El GAFI dejó planteadas algunas inquietudes con respecto […]