El DCEP de China será la primera moneda digital nacional del mundo, según funcionario chino

El vicepresidente del China International Economic Exchange Center (CCIEE) –Centro de Intercambio Económico Internacional de China—, Huang Qifan, reveló en octubre que China ha estado trabajando en una moneda digital emitida por el banco central durante unos seis años y confía en que se pueda introducir muy pronto. La moneda digital es conocida como la […]

Una encuesta confirma el importante papel que juegan AI y ML en la transformación de los servicios financieros

La encuesta inaugural de Machine Learning de Refinitiv realizada a unos de 450 líderes de instituciones financieras y científicos de datos revela el grado en que el aprendizaje automático es una parte clave de la estrategia comercial. La encuesta muestra que la calidad de los datos es la mayor barrera para la adopción y la […]

Cyber Security Hub ofrece dos nuevas infografías para reforzar las capacidades de seguridad cibernética con un proceso de 10 pasos

Los profesionales en el Centro de Seguridad Cibernética (CSH) han creado dos recursos excelentes y de fácil acceso para ayudar a fortalecer los sistemas cibernéticos antes, durante y después de un ataque y para ayudar a evaluar y comunicar mejor esas amenazas a lo largo de una operación. El grupo con sede en Londres es […]

El director de FinCEN pide la creación de una base de datos de beneficiarios finales para hacer frente a «brechas peligrosas y cada vez más amplias» en las defensas ALD/CFT

El director de la UIF de EE.UU. se está sumando a un coro de otras voces, que van desde el Congreso a los grupos de lobistas bancarios hasta los organismos externos de vigilancia, para pedir a EE. UU. que cree un depósito central con la información de los propietarios finales de corporativos. Esa fue una […]

Transformación Digital: continúan las estafas con ICOs fraudulentos a pesar de la campaña de concientización, esta vez US$42 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) acusó a un empresario de activos digitales y a su empresa de defraudar a inversionistas en una oferta inicial de monedas /tokens (ICO) que recaudó más de US$ 42 millones de cientos de inversionistas. La acusación de la SEC alega que desde agosto de 2017 hasta […]

Las leyes ALD de la UE obligan a Bottle Pay, y a otros procesadores de criptopagos, a cerrar o ser multado debido a requisitos de cumplimiento «imposibles»

Bottle Pay, un procesador de pago de criptomonedas que ayudó a facilitar las transferencias de Bitcoin a través de las cuentas de redes sociales de los usuarios, ha anunciado que cerrará debido a los desafíos en la implementación de actualizaciones vinculadas a directivas europeas más estrictas de cumplimiento de delitos financieros. En un anuncio oficial […]

Cómo la cultura corporativa impulsa la transformación digital

Por Josh Hyatt, Deloitte Services LP, senior writer, Deloitte Insights for CFOs en la sección Risk and Compliance de Deloitte en el periódico The Wall Street Journal Para adoptar con éxito tecnologías de vanguardia, las empresas deben abordar primero los problemas culturales y organizativos subyacentes, dicen los autores de «The Technology Fallacy». La diferencia entre […]

La SEC acusa a ex ejecutivo de Goldman Sachs de violar la ley anticorrupción de EE.UU. en el caso 1MDB

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció esta semana cargos contra el ex ejecutivo de Goldman Sachs Group, Tim Leissner, por participar en un esquema de corrupción, mediante el cual obtuvo millones de dólares pagando sobornos ilegales a varios funcionarios gubernamentales para asegurar contratos lucrativos para Goldman Sachs. Leissner acordó llegar a un […]

Ericsson paga US$ 1.000 millones para resolver violaciones de la FCPA

La empresa de telecomunicaciones sueca Ericsson acordó el viernes pasado pagar al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la SEC más de US$ 1.000 millones en una de las mayores acciones de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Telefonaktiebolaget LM Ericsson pagará al DOJ una multa penal de más de […]

Argentina: la UIF publica una nueva guía para gestionar el riesgo de lavado por parte de clientes (y beneficiarios finales) que son PEPs

La semana pasada, la Unidad de Información Financiera de Argentina publicó una guía sobre la administración del riesgo del lavado de dinero para clientes –y beneficiarios finales—que son personas expuestas políticamente, en un intento por brindar una orientación asertiva a los sujetos obligados para que apliquen medidas adecuadas, y proporcionales, al nivel de riesgo de […]