Hacker without face symbolizing anonymity of cyberspace surrounded by source code

Caso de piratería informática contra compañías en EE.UU., entre ellas Siemens, ilustra nuevas tipologías

Esta semana se ha presentado una acusación formal contra tres ciudadanos chinos Wu Yingzhuo, Dong –y también residentes en ese país—, por piratería informática, robo de secretos comerciales, conspiración y robo de identidad dirigido a empleados estadounidenses y extranjeros y computadoras de tres empresas en las industrias financiera, de ingeniería y tecnología entre 2011 y […]

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Walmart se reserva US$283 millones para resolver cargos de soborno principalmente en México

Hace unos días, Wal-Mart Stores reveló en una presentación ante la SEC que ha reservado US$283 millones para una posible resolución ante el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) de presuntas violaciones a la ley anticorrupción de EE.UU., conocida como la FCPA. La investigación sobre […]

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La división de cumplimiento de la SEC anuncia sus prioridades y los resultados de 2017

En sus esfuerzos continuos para proteger a los inversionistas, la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores emitió esta semana un informe que destaca sus prioridades para el próximo año, así como una revisión de las acciones de aplicación que tuvieron lugar durante el año fiscal 2017. En el informe, los codirectores […]

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El GAFI señala que es necesario que se comparta más información para atacar a los grupos criminales

Las instituciones financieras a nivel regional y global necesitan tener más mecanismos para compartir datos e información entre sí sobre potenciales actividades ilícitas, y tener esos datos transaccionales respaldados por analistas del gobierno y fuerzas del orden público para frustrar mejor a los grupos criminales y terroristas cada vez más internacionales y creativos. Esas son […]

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La Comisión de Bolsa y Valores advierte sobre estafas “paid-to-click”

La agencia estadounidense obtiene una orden para frenar esquemas Ponzi de paquetes de anuncios por internet. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) advierte a los inversionistas que tengan cuidado con las estafas en línea llamadas “paid-to-click” o “pago por clic” que prometen un pago fácil simplemente comprando una membresía o un producto […]

Paradise Papers

Paradise Papers y cómo acaudalados empresarios, políticos y delincuentes siguen escondiendo sus fortunas

La masiva filtración de 13.4 millones de archivos, conocidos como los “Documentos del Paraíso” o “Paradise Papers“, resalta las lagunas que siguen existiendo en el sistema financiero global. Los documentos muestran cuán fácil es para los evasores de impuestos, los lavadores de dinero y los altos funcionarios públicos utilizar empresas anónimas para esconder sus identidades, […]

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Nicaragua avanza en la lucha contra el lavado, pero cuenta con importantes vulnerabilidades

Gafilat publicó los resultados de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua a principios del 2017, donde destaca que si bien Nicaragua ha realizado considerables esfuerzos a fin de alcanzar niveles aceptables de efectividad en materia de prevención y control del lavado de dinero, aún son necesarios ajustes mayores en la legislación que impactan directamente en […]

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Colombiano se declara culpable de conspirar para sobornar a un agente federal para que se desestime una acusación contra narcotraficantes

Un ciudadano colombiano se declaró culpable esta semana en relación con su papel en un plan de soborno que resultó en la desestimación de una acusación de narcotráfico presentada contra un traficante de cocaína del Cartel de Cali en Colombia, anunció el Fiscal General Adjunto Interino Kenneth A. Blanco de la División Criminal del Departamento […]