Miembro Destacada: Soledad Echenagusia, CFCS – «Las nuevas tecnologías y la internacionalización de las transacciones en forma virtual son grandes desafíos»

Soledad Echenagusia, CFCSSocia – Especialista en Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LEXIN legal & business consultingMontevideo, Uruguay Soledad es una gran amiga de ACFCS quien desde Uruguay nos ha acompañado y apoyado en numerosos eventos de capacitación, tanto presenciales (en Panamá, Colombia, etc.) como los virtuales que explotaron […]

Miembro Destacado: Javier Vargas Muñoz, CFCS – «Uno de los mayores desafíos ha sido involucrar a las unidades de negocio en el compromiso ALD/CFT»

Javier Vargas Muñoz, CFCSVicepresidente – Compliance Assurance OfficerCiti Javier Vargas Muñoz, un gran amigo de ACFCS y enorme profesional costarricense del campo de la prevención de delitos financieros fue el primer profesional de América Latina en obtener la certificación CFCS (… allá por el año 2013), a pesar de que Javier es muy humilde y […]

Miembro Destacado: Erick Mazariegos, CFCS—Hay que reinventarse todos los días y hay que ver este desafío como una oportunidad

Erick Mazariegos, nuestro colega guatemalteco en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo la certificación de Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS, es el Director de Auditoría Interna en Grupo Financiero Promerica en Guatemala.  Erick cuenta con más de 28 años de experiencia bancaria en auditoría interna, […]

LA DETERMINACIÓN LLEVÓ A LA PROFESIONAL DE CUMPLIMIENTO FAREDA SANDS A CONVERTIR LOS DESAFÍOS DEL PROGRAMA EN OPORTUNIDADES

En su más de una década en diversas capacidades de cumplimiento en varios bancos grandes, Fareda Sands ha aprendido a aceptar los desafíos de un trabajo que requiere un aprendizaje constante, habilidades especializadas y recursos personales y profesionales únicos para el personal adecuado. ¿Qué haces en tu puesto actual? En mi puesto actual, estoy involucrada […]