Miembro Destacado Juan Pablo Rivero, CFCS—“Es un desafío combatir el fraude a través de identidades falsas o sintéticas, tan habituales en un entorno cibernético”

Juan Pablo Rivero, CFCS Sr. Compliance, AML & Risks Counsel StoneX Group Inc. Argentina Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. Si bien su enfoque inicialmente ha sido desde la industria financiera argentina, actualmente concentra su interés en temas […]

Rincón destacado ACFCS: para César Bula de AML Analytics, la capacidad de adaptarse, aprender y superar falencias lo colocó en el centro de la escena ALD/CFT

En este rincón de ACFCS para el Miembro Destacado, un ingeniero en informática con 8 años de experiencia en cumplimiento comparte su viaje durante los últimos años desde el trabajo técnico con computadoras a la lucha contra el delito financiero en compañías de alcance internacional. En el 2013, el ingeniero César Bula comenzó esta nueva […]

Miembro Destacado: Fidel Gómez, CFCS– La llegada de nuevas herramientas tecnológicas como el blockchain, machine learning, entre otras, trae oportunidades, pero también desafíos

Fidel Eduardo Gómez, CFCS Maestro en gestión de Riesgos en ComplianceAssistant Vice President Compliance, Citibanamex Docente y Consultor Académico, EALDE Business SchoolMéxico Fidel es un activo miembro de ACFCS y también un reconocido profesional en el campo de la prevención de delitos financieros quien desde México ha apoyado a la asociación constantemente, tanto desde sus […]

Miembro Destacada: Soledad Echenagusia, CFCS – «Las nuevas tecnologías y la internacionalización de las transacciones en forma virtual son grandes desafíos»

Soledad Echenagusia, CFCSSocia – Especialista en Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LEXIN legal & business consultingMontevideo, Uruguay Soledad es una gran amiga de ACFCS quien desde Uruguay nos ha acompañado y apoyado en numerosos eventos de capacitación, tanto presenciales (en Panamá, Colombia, etc.) como los virtuales que explotaron […]

Miembro Destacado: Javier Vargas Muñoz, CFCS – «Uno de los mayores desafíos ha sido involucrar a las unidades de negocio en el compromiso ALD/CFT»

Javier Vargas Muñoz, CFCSVicepresidente – Compliance Assurance OfficerCiti Javier Vargas Muñoz, un gran amigo de ACFCS y enorme profesional costarricense del campo de la prevención de delitos financieros fue el primer profesional de América Latina en obtener la certificación CFCS (… allá por el año 2013), a pesar de que Javier es muy humilde y […]

Miembro Destacado: Erick Mazariegos, CFCS—Hay que reinventarse todos los días y hay que ver este desafío como una oportunidad

Erick Mazariegos, nuestro colega guatemalteco en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo la certificación de Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS, es el Director de Auditoría Interna en Grupo Financiero Promerica en Guatemala.  Erick cuenta con más de 28 años de experiencia bancaria en auditoría interna, […]