Archivos de la categoría: Miembros Destacados
Miembro destacado ACFCS: Omar Flores Fonseca: “Si crees que el compliance es caro, intenta sin compliance y verás lo caro que es”
–En este rincón de ACFCS para el Miembro Destacado, un Director de Prevención de Lavado de Dinero y Oficial de Cumplimiento del Grupo Financiero BBVA México comparte su constante y sólido crecimiento profesional en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros en compañías de alcance internacional. –Algunos de los atributos […]
EE.UU. detrás del control y transparencia de los activos virtuales a nivel mundial … ¿y de una moneda digital propia?
El gobierno de EE.UU. emitió una orden ejecutiva largamente esperada que traza el curso de la supervisión del valor virtual, los enfoques regulatorios y la implementación en Estados Unidos, una iniciativa fundamental con una gran cantidad de ataduras para la lucha global contra el crimen financiero en los mundos fiduciario y digital. La orden ejecutiva […]
Miembro Destacado Juan Pablo Rivero, CFCS—“Es un desafío combatir el fraude a través de identidades falsas o sintéticas, tan habituales en un entorno cibernético”
Juan Pablo Rivero, CFCS Sr. Compliance, AML & Risks Counsel StoneX Group Inc. Argentina Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. Si bien su enfoque inicialmente ha sido desde la industria financiera argentina, actualmente concentra su interés en temas […]
Rincón destacado ACFCS: para César Bula de AML Analytics, la capacidad de adaptarse, aprender y superar falencias lo colocó en el centro de la escena ALD/CFT
En este rincón de ACFCS para el Miembro Destacado, un ingeniero en informática con 8 años de experiencia en cumplimiento comparte su viaje durante los últimos años desde el trabajo técnico con computadoras a la lucha contra el delito financiero en compañías de alcance internacional. En el 2013, el ingeniero César Bula comenzó esta nueva […]
Miembro Destacado: Fidel Gómez, CFCS– La llegada de nuevas herramientas tecnológicas como el blockchain, machine learning, entre otras, trae oportunidades, pero también desafíos
Fidel Eduardo Gómez, CFCS Maestro en gestión de Riesgos en ComplianceAssistant Vice President Compliance, Citibanamex Docente y Consultor Académico, EALDE Business SchoolMéxico Fidel es un activo miembro de ACFCS y también un reconocido profesional en el campo de la prevención de delitos financieros quien desde México ha apoyado a la asociación constantemente, tanto desde sus […]
Miembro Destacada: Soledad Echenagusia, CFCS – «Las nuevas tecnologías y la internacionalización de las transacciones en forma virtual son grandes desafíos»
Soledad Echenagusia, CFCSSocia – Especialista en Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LEXIN legal & business consultingMontevideo, Uruguay Soledad es una gran amiga de ACFCS quien desde Uruguay nos ha acompañado y apoyado en numerosos eventos de capacitación, tanto presenciales (en Panamá, Colombia, etc.) como los virtuales que explotaron […]
Amanda DuPont: «la capacidad de los niños de ser curiosos y valientes me inspira y guía en la lucha contra el crimen»
Cuando se trata de encontrar una fuente de inspiración, para Amanda DuPont, experta en productos de registros públicos de Thomson Reuters, no se tiene que buscar muy lejos, hay que sacar provecho e inspiración de los niños. Amanda ha descubierto que durante sus 23 años en el campo de servicios legales y financieros, la pasión, […]
Miembro Destacado: Javier Vargas Muñoz, CFCS – «Uno de los mayores desafíos ha sido involucrar a las unidades de negocio en el compromiso ALD/CFT»
Javier Vargas Muñoz, CFCSVicepresidente – Compliance Assurance OfficerCiti Javier Vargas Muñoz, un gran amigo de ACFCS y enorme profesional costarricense del campo de la prevención de delitos financieros fue el primer profesional de América Latina en obtener la certificación CFCS (… allá por el año 2013), a pesar de que Javier es muy humilde y […]
Miembro Destacado: Erick Mazariegos, CFCS—Hay que reinventarse todos los días y hay que ver este desafío como una oportunidad
Erick Mazariegos, nuestro colega guatemalteco en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo la certificación de Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS, es el Director de Auditoría Interna en Grupo Financiero Promerica en Guatemala. Erick cuenta con más de 28 años de experiencia bancaria en auditoría interna, […]
MIEMBRO DESTACADO: ROSA BORJAS, CFCS – LA CLAVE ES ÉTICA, EMPATÍA, PERSEVERANCIA Y UNA RED DE CONTACTOS DE CALIDAD
Rosa Borjas, nuestra colega peruana en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo al certificación de Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS, es una consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la gestión […]
MIEMBRO DESTACADO: EL CONSEJO DE ‘SEGUIR EL RASTRO DEL DINERO ‘LLEVA A UNA CARRERA DE 20 AÑOS EN ALD/CFT PARA JORGE GUERRERO
Cuando se trata del cumplimiento de delitos financieros, muchas cosas pueden cambiar en 20 años. Solo pregúntele a Jorge Guerrero, director ejecutivo de Optima Compass Group, una consultora que, como el hombre mismo, está empujando los límites de la convergencia y la tecnología para contrarrestar mejor a los delincuentes. El residente de Texas y ex […]
Rincón del socio: Andrés Betancourt, investigador senior, protege la riqueza de los clientes previniendo los delitos financieros
Andrés Betancourt, Gerente Senior de Auditoría de PLD y Sanciones Andres Betancourt es Gerente Senior de Auditoría de PLD y Sanciones quien trabaja en el Centro de Excelencia de Auditoría Global de AML para Scotiabank, el grupo evalúa el diseño y la efectividad operativa de los controles internos y el cumplimiento de las políticas y […]