LA DETERMINACIÓN LLEVÓ A LA PROFESIONAL DE CUMPLIMIENTO FAREDA SANDS A CONVERTIR LOS DESAFÍOS DEL PROGRAMA EN OPORTUNIDADES

En su más de una década en diversas capacidades de cumplimiento en varios bancos grandes, Fareda Sands ha aprendido a aceptar los desafíos de un trabajo que requiere un aprendizaje constante, habilidades especializadas y recursos personales y profesionales únicos para el personal adecuado. ¿Qué haces en tu puesto actual? En mi puesto actual, estoy involucrada […]

Nicole Saqui, abogada litigante para las víctimas de los delitos financieros

Nicole Saqui es socia de Conrad & Scherer LLP en la oficina de Fort Lauderdale de la firma. Saqui enfoca su práctica de litigio en asuntos complejos, fraude, recuperación de activos, disputas financieras y casos de negligencia profesional. Saqui está en el equipo de litigios de la firma que ha liderado los esfuerzos de recuperación […]

KENNETH BARDEN: ABOGANDO POR EL DESARROLLO INTERNACIONAL Y COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN EN TODO EL MUNDO

Kenneth Barden, CFCS, asesor senior de anticorrupción y buen gobierno para USAID Kenneth Barden es miembro del grupo inicial de miembros que han obtenido la designación de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS). Ken tiene muchos años de experiencia trabajando en el desarrollo internacional, principalmente en el área de integridad financiera pública, gestión de riesgos […]

JOHN LASH, CFCS, DESAFÍA MENTES CRIMINALES, RECUPERANDO ACTIVOS PARA LAS VÍCTIMAS

El contador forense John Lash dice que agradece el desafío de «trabajar enfrentando algunas de las mentes criminales más importantes del mundo». Su experiencia muestra que no faltan tales desafíos en su trabajo de investigación de diversos asuntos de delitos financieros. Miembro de la Clase Charter de especialistas certificados CFCS, Lash encuentra la mayor satisfacción […]

ISABEL MEDRANO, ESPECIALISTA CERTIFICADA EN DELITO FINANCIERO

For Isabel Medrano, BSA / OFAC Officer and 1st Vice President of WestStar Bank, the decision to become a certified specialist in financial crimes was not difficult. «I am a true American,» says Isabel, an expert with more than 20 years of experience in the financial services industry. “My desire to provide the best possible […]