Archivos de la categoría: Miembros Destacados
Miembro Destacado: Joe Ciccolo, una pasión por aprender y compartir lo lleva al creciente ambiente de crypto compliance
No es sorprendente que alguien tan familiarizado con sopesar y calibrar asuntos álgidos e importantes como el antilavado de dinero (ALD) y los riesgos de fraude en las instituciones financieras físicas (IF), hiciera algo sorprendente: arriesgarse para crear un negocio para enseñar el cumplimiento de delitos financieros en el sector de las monedas virtuales, una […]
MIEMBRO DESTACADO: LA DETERMINACIÓN Y UN OJO PARA LOS DETALLES SON VITALES PARA EL INVESTIGADOR DE PNC JOHN WATERSTRAM
Para algunas personas, prestar atención a los muchos detalles vertiginosos de la vida, o un trabajo o un complejo rompecabezas de puntos de datos, comprender cómo se relacionan entre sí y luego documentar de manera clara y nítida esas conexiones es simplemente demasiado desafío. Es abrumante y frustrante, la mente se cierra y las neuronas […]
MIEMBRO DESTACADO: LA PASIÓN, EL TRABAJO EN EQUIPO, Y ELCUIDADO MOTIVAN AL ANALISA DEL CITI BROCK RENSHAW
Para Brock Renshaw, la vida siempre ha consistido en superar sus límites, ir más allá de las zonas de confort para encontrar y superar nuevos desafíos mediante una combinación de esfuerzo intenso, concentración y trabajo en equipo. concentración y trabajo en equipo. Ese impulso es una de las razones por las que Renshaw, ahora vicepresidente […]
LA DETERMINACIÓN LLEVÓ A LA PROFESIONAL DE CUMPLIMIENTO FAREDA SANDS A CONVERTIR LOS DESAFÍOS DEL PROGRAMA EN OPORTUNIDADES
En su más de una década en diversas capacidades de cumplimiento en varios bancos grandes, Fareda Sands ha aprendido a aceptar los desafíos de un trabajo que requiere un aprendizaje constante, habilidades especializadas y recursos personales y profesionales únicos para el personal adecuado. ¿Qué haces en tu puesto actual? En mi puesto actual, estoy involucrada […]
GARRY CLEMENT COMPARTE MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN INVESTIGACIONES Y OPERACIONES ENCUBIERTAS
Garry W.G. Clement, CFCS, CFE, CAMS Presidente y CEO Clement Advisory Group Garry Clement comenzó el Grupo de Consultores e Investigadores de Cuello Blanco que opera como Clement Advisory Group (CAG) en abril de 2009, luego de un período con una firma consultora internacional como Director Gerente que comenzó en 2007. Cuenta con treinta y […]
Nicole Saqui, abogada litigante para las víctimas de los delitos financieros
Nicole Saqui es socia de Conrad & Scherer LLP en la oficina de Fort Lauderdale de la firma. Saqui enfoca su práctica de litigio en asuntos complejos, fraude, recuperación de activos, disputas financieras y casos de negligencia profesional. Saqui está en el equipo de litigios de la firma que ha liderado los esfuerzos de recuperación […]
KENNETH BARDEN: ABOGANDO POR EL DESARROLLO INTERNACIONAL Y COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN EN TODO EL MUNDO
Kenneth Barden, CFCS, asesor senior de anticorrupción y buen gobierno para USAID Kenneth Barden es miembro del grupo inicial de miembros que han obtenido la designación de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS). Ken tiene muchos años de experiencia trabajando en el desarrollo internacional, principalmente en el área de integridad financiera pública, gestión de riesgos […]
JOHN LASH, CFCS, DESAFÍA MENTES CRIMINALES, RECUPERANDO ACTIVOS PARA LAS VÍCTIMAS
El contador forense John Lash dice que agradece el desafío de «trabajar enfrentando algunas de las mentes criminales más importantes del mundo». Su experiencia muestra que no faltan tales desafíos en su trabajo de investigación de diversos asuntos de delitos financieros. Miembro de la Clase Charter de especialistas certificados CFCS, Lash encuentra la mayor satisfacción […]
ISABEL MEDRANO, ESPECIALISTA CERTIFICADA EN DELITO FINANCIERO
For Isabel Medrano, BSA / OFAC Officer and 1st Vice President of WestStar Bank, the decision to become a certified specialist in financial crimes was not difficult. «I am a true American,» says Isabel, an expert with more than 20 years of experience in the financial services industry. “My desire to provide the best possible […]
EN UNA ENTREVISTA DE ACFCS, LA DIRECTORA DE FINCEN JENNIFER SHASKY CALVERY ECHA LUZ SOBRE EL FUTURO DE LA AGENCIA
La Red de Ejecución de Delitos Financieros ha anunciado una importante reestructuración interna diseñada para aumentar la eficiencia y el intercambio de información de la agencia. Sabiendo que la reestructuración tendrá un impacto rotundo tanto en las agencias de aplicación de la ley que se benefician de los datos de FinCEN como en las instituciones […]