Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
Conclusiones del primer día del taller sobre criptodelitos de ACFCS: los ransomware crecieron significativamente, pero más bancos y firmas de activos virtuales trabajan juntos para contraatacar
Después de un curso de Crypto Crash el miércoles pasado, ACFCS dio inicio oficial a su «Taller de criptomonedas y criptodelito» de dos días, donde cientos de profesionales de los sectores público y privado abordaron algunos de los desafíos actuales y vulnerabilidades históricas vinculadas al agitado sector virtual. El primer día incluyó conclusiones prácticas y […]
Reguladores de Argentina advierten sobre el riesgo de las criptomonedas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina alertaron sobre el riesgo del uso y la inversión en criptoactivos. Destacaron que los mismos no son dinero de curso legal, que tienen elevada volatilidad, que pueden sufrir ciberataques, que no tiene «salvaguardas» y que existe peligro de […]
Los avances por regular el ecosistema cripto en la Argentina
Juan Pablo Rivero, CFCS, miembro certificado de la ACFCS, escribió este conciso artículo respecto al proyecto de ley sobre regulación cripto en Argentina –desde una visión latinoamericana—a la espera de que se sancione una ley sobre el universo criptográfico en Argentina. Juan Pablo es abogado corporativo y Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS). Cuenta con […]
Fintech, pagos digitales y las nuevas herramientas financieras para el comercio electrónico en América Latina
Una investigación sobre Pagos Digitales y Nuevas Herramientas Financieras para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) de América Latina realizado para la Asociación Latinoamericana de Internet por Ignacio E. Carballo, Paula Garnero, Andrés Chomczyk y José Oscar Henao Monje en alianza con el INTAL Banco Interamericano de Desarrollo, en marco del proyecto “Comercio Digital […]
Chainalysis: El 15% del total de pagos por Ransomware en 2020 conllevaron el riesgo de violación del régimen las sanciones
El siguiente artículo es un resumen del informe sobre delitos criptográficos de Chainalysis 2021. A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a varios grupos e individuos por su asociación con campañas de desinformación coordinadas por el gobierno ruso. Algunos de los sancionados utilizaron criptomonedas en sus actividades delictivas, y sus direcciones de billetera se incluyeron […]
Ciudadano ruso es arrestado por operar un reconocido mezclador de criptomonedas
Bitcoin Fog Service supuestamente lavó US$ 335 millones en criptomonedas desde 2011 Una persona de doble ciudadanía (ruso-sueco) fue arrestado hace unos días en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con cargos criminales relacionados con su presunta operación del servicio de lavado de dinero bitcoin de mayor duración en la darknet. Según documentos judiciales, Roman […]
Se declara culpable de operar un plan nacional para robar cuentas de redes sociales y criptomonedas
Un ciudadano de EE.UU. se declaró culpable esta semana de orquestar un plan para apoderarse de las cuentas de redes sociales de las víctimas y robar cientos de miles de dólares en criptomonedas. Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas en relación con el procedimiento de declaración de culpabilidad, Eric Meiggs, de 23 años, […]
Tres formas en que los profesionales de cumplimiento pueden usar IA para investigaciones contextuales (y más) para proteger mejor a sus instituciones de la creciente amenaza de criptodelitos
El volátil sector de las criptomonedas ha alcanzado en los últimos meses más interés, legitimidad, valor y aceptación general, con líderes tecnológicos de alto perfil como el fundador de Tesla, Elon Musk, que se sumaron a la ola, lo que está generando un eventual choque con los equipos de cumplimiento. Esto se debe a que, […]
Un importante ciberdelicuente –US$1.000 millones en pérdidas de decenas de millones de tarjetas–fue condenado a prisión
El organizador de alto nivel de un notorio grupo de piratas informáticos fue condenado a prisión por un plan que comprometió decenas de millones de tarjetas de débito y crédito El daño general a bancos, comerciantes, compañías de tarjetas y consumidores se estima en más de US$1.000 millones Un ciudadano ucraniano fue condenado hace unos […]
ACFCS anuncia un nuevo enfoque en el fraude cibernético y ciberdelito
Una iniciativa que busca traer nuevos recursos, colaboración y capacitación para ayudar a la comunidad a enfrentar el aumento global de las amenazas cibernéticas. Durante la cuarentena, los gobiernos nacionales y estatales inyectaron dinero en programas de ayuda económica con notable rapidez, y los estafadores se movieron casi con la misma rapidez para explotar los […]
Reporte Chainalysis: cómo las criptomonedas se mueven por el mundo… y en especial por América Latina
Reporte de Chainalysis A medida que la criptomoneda continúa ganando popularidad, todos, desde los bancos hasta los inversores institucionales y los consumidores cotidianos, están tomando nota e incorporando activos digitales en su estrategia financiera. Pero los patrones de uso de criptomonedas varían ampliamente en todo el mundo. Chainalysis, una compañía internacional líder de análisis de […]
Doce años de prisión por intentar comprar armas químicas en la Dark Web
Un hombre de EE.UU. fue sentenciado el 6 de abril a 12 años de prisión federal sin libertad condicional por intentar comprar armas químicas, capaz de matar a cientos de personas, en la web oscura con Bitcoin. Jason William Siesser, de 46 años, de Columbia, Missouri, se declaró culpable de un cargo de intento de […]