EE.UU. acusa a plataforma global de criptopréstamos de un fraude de US$ 2.000 millones


La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó hace unos días una acción contra BitConnect, una plataforma de criptopréstamos en línea, su fundador Satish Kumbhani, y su principal promotor estadounidense y su empresa afiliada, alegando que defraudaron a inversionistas minoristas en US$2.000 millones a través de una oferta global –fraudulenta y no registrada— de inversiones en un programa que involucra activos digitales.

Según la demanda de la SEC, presentada en una corte de Nueva York, desde principios de 2017 hasta enero de 2018, los demandados realizaron una oferta y venta –fraudulenta y no registrada— de valores en forma de inversiones en un «Programa de Préstamos» ofrecido por BitConnect. La demanda alega que, para inducir a los inversionistas a depositar fondos en el supuesto Programa de Préstamos, los demandados representaron falsamente, entre otras cosas, que BitConnect desplegaría su «volatility software trading bot» (robot de comercio de software de volatilidad) supuestamente patentado que, utilizando los depósitos de los inversionistas, generaría rendimientos exorbitantemente altos.



Sin embargo, la SEC alega que en lugar de desplegar fondos de inversionistas para comerciar con el supuesto robot comercial, BitConnect y Kumbhani desviaron los fondos de los inversionistas para su propio beneficio transfiriendo esos fondos a direcciones de billetera digital controladas por ellos, su principal promotor en EE.UU., Glenn Arcaro, y otros. La demanda de la SEC alega además que BitConnect y Kumbhani establecieron una red de promotores en todo el mundo y los recompensaron por sus esfuerzos de promoción y divulgación pagando comisiones, una parte sustancial de las cuales ocultaron a los inversionistas. Según la denuncia, entre estos promotores se encontraba Arcaro, el principal promotor nacional de BitConnect para Estados Unidos que utilizó el sitio web que creó, Future Money, para atraer inversionistas al Programa de Préstamos.

Estos acusados robaron miles de millones de dólares de inversionistas minoristas de todo el mundo explotando su interés en activos digitales.

Lara Shalov Mehraban, directora regional asociada de la oficina regional de Nueva York de la SEC.

Según un comunicado del Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés), Arcaro se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.

Admitió haber conspirado con «otros» para explotar a los inversionistas mediante la «comercialización fraudulenta» de la oferta de monedas y la plataforma de comercio de criptomonedas de BitConnect como una inversión altamente rentable.

El hombre de 44 años también admitió haber engañado a los inversionistas sobre el «BitConnect Trading Bot» y el «Volatility Software» como capaces de generar grandes ganancias y rendimientos garantizados utilizando los fondos de los inversionistas para operar con la volatilidad de los mercados de criptomonedas.

«En realidad, BitConnect operaba un esquema Ponzi de manual pagando a los primeros inversores de BitConnect con el dinero de los inversores posteriores», señala el Departamento de Justicia.

Se dice que Arcaro operaba una gran red de promotores en Estados Unidos que formaban un esquema piramidal apodado «Programa de Referencia de Bitconnect». Ganaba alrededor de un 15% por cada inversión en el programa de préstamos de BitConnect, y también recibía una parte de todas las inversiones a través de un fondo oculto «para sobornos».

El antiguo promotor admitió haber ganado alrededor de US$ 24 millones con sus actividades fraudulentas y se le ha ordenado devolver la totalidad de la cantidad a los inversionistas.

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«Arcaro se aprovechó de la aparición de los mercados de criptomonedas, atrayendo a inversionistas inocentes de todo el mundo para que entraran pronto prometiéndoles rendimientos garantizados, y explotando Internet y las redes sociales para llegar a un grupo más grande de víctimas con mayor facilidad y rapidez», dijo el agente especial a cargo Ryan L. Korner, de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Los Ángeles.