Archivos de la categoría: Auditoría

ACFCS anuncia un nuevo enfoque en el fraude cibernético y ciberdelito

Una iniciativa que busca traer nuevos recursos, colaboración y capacitación para ayudar a la comunidad a enfrentar el aumento global de las amenazas cibernéticas. Durante la cuarentena, los gobiernos nacionales y estatales inyectaron dinero en programas de ayuda económica con notable rapidez, y los estafadores se movieron casi con la misma rapidez para explotar los […]

Reporte Chainalysis: cómo las criptomonedas se mueven por el mundo… y en especial por América Latina

Reporte de Chainalysis A medida que la criptomoneda continúa ganando popularidad, todos, desde los bancos hasta los inversores institucionales y los consumidores cotidianos, están tomando nota e incorporando activos digitales en su estrategia financiera. Pero los patrones de uso de criptomonedas varían ampliamente en todo el mundo. Chainalysis, una compañía internacional líder de análisis de […]

Consejos para profesionales de FinCrime: “Personal brand” y comprender mejor cuáles son las “expectativas y requerimientos de los reguladores” es clave para nuestro profesional

En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico. Estamos pidiendo a profesionales de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores […]

Reguladores federales a la industria bancaria: ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial para combatir los delitos financieros, entrenar datos, moldear modelos, protegerse cibernéticamente, servir a los clientes?

Los cinco principales reguladores de los sectores de servicios financieros de EE.UU. están preguntando a la industria sobre los pros, los contras, el potencial y el pronóstico vinculados a la inteligencia artificial, incluso en las áreas de cumplimiento de delitos financieros. La Oficina del Contralor de Moneda (OCC) del Tesoro de EE. UU., el regulador […]

Un tribunal de EE.UU. autoriza citaciones “ciegas” en busca de identidades de contribuyentes que han utilizado criptomonedas

Una corte federal en el Distrito de Massachusetts emitió la semana pasada una orden autorizando al IRS a entregar una citación de John Doe a Circle Internet Financial Inc., o sus predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC, buscando información sobre los contribuyentes estadounidenses que realizaron transacciones en criptomonedas de al menos el equivalente […]

Persisten las dudas sobre el registro de propiedad final en EE.UU.

Los oficiales de cumplimiento de las principales instituciones financieras se preguntan si el nuevo registro de propiedad corporativa resultará útil para la industria de cumplimiento Los oficiales de cumplimiento de las principales instituciones financieras están cuestionando si el nuevo registro de propiedad corporativa que manda la ley de EE.UU. ayudará a sus esfuerzos para cumplir […]

Consejos para profesionales de FinCrime: para destacarse en el campo de cumplimiento, hay que actualizarse, perfeccionar el currículum, capacitarse y establecer contactos

En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico. Estamos pidiendo a mentes de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores […]

El Regulador financiero del Reino Unido presiona para que se den más denuncias

FCA del Reino Unido lanzó hace unos días una campaña que aclara el proceso de denuncia de irregularidades en la agencia. El regulador del Reino Unido no tiene planes actuales para ofrecer recompensas a los denunciantes. El regulador financiero del Reino Unido, The Financial Conduct Authority (FCA o la Autoridad de Conducta Financiera), está presionando […]

Ex funcionarios de Venezuela y Ecuador involucrados en (distintos) casos internacionales de corrupción y lavado de dinero

Ex funcionario venezolano se declara culpable en relación con plan internacional de soborno y lavado de dinero Ex funcionario del gobierno ecuatoriano condenado a prisión por participación en plan de soborno y lavado de dinero Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria con sede en Houston de la empresa de energía […]