Ex funcionarios de Venezuela y Ecuador involucrados en (distintos) casos internacionales de corrupción y lavado de dinero
Ex funcionario venezolano se declara culpable en relación con plan internacional de soborno y lavado de dinero
Ex funcionario del gobierno ecuatoriano condenado a prisión por participación en plan de soborno y lavado de dinero
Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria con sede en Houston de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable la semana pasada de haber participado en el lavado de millones de dólares producto de sobornos y de haber provisto ventajas comerciales a múltiples personas que obtuvieron contratos con Citgo y PDVSA.
Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, José Luis De Jongh Atencio, ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, aceptó más de US$ 7 millones en pagos de sobornos de empresarios, incluido José Manuel González Testino, ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Aníbal Farías Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston, y otros a cambio de ayudar a los empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo y proporcionarles otros negocios y ventajas comerciales.
De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que él controlaba en Panamá y Suiza
De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que él controlaba en Panamá y Suiza, según el Departamento de Justicia de EE.UU. En algunos casos, también ordenó la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston. Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor por parte de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2. González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.
«José Luis De Jongh Atencio aceptó millones de dólares en pagos de sobornos, colocando a las personas y empresas respetuosas de la ley en una desventaja competitiva, y luego lavó esos pagos de sobornos para usarlo en EE.UU. para financiar su lujoso estilo de vida», dijo el Fiscal General Adjunto Interino Nicholas L McQuaid de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“Los esquemas de soborno extranjeros como este representan una amenaza significativa para la confianza pública y las prácticas de comercio justo”, dijo el agente especial a cargo Mark Dawson de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Houston del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. «Esta petición es un paso en la dirección correcta, pero continuaremos nivelando el campo de juego para las empresas y los consumidores al investigar agresivamente a las personas y corporaciones que violen la FCPA y hagan un mal uso de nuestro sistema financiero».
De Jongh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 19 de agosto y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Además, como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó entregar más de US$ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.
Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas—22 de las cuales se han declarado culpables— como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de Estados Unidos sobre el soborno en PDVSA.
Ex funcionario del gobierno ecuatoriano condenado a prisión por participación en plan de soborno y lavado de dinero
Un ciudadano ecuatoriano e italiano fue condenado la semana pasada a 51 meses de prisión por su participación en un plan para lavar sobornos que se le pagaron a cambio de ayudar a tres compañías de reaseguros del Reino Unido a obtener y retener negocios de reaseguros de la compañía pública de caución de Ecuador.
Juan Ribas Doménech se declaró culpable en septiembre del año pasado de un cargo de conspiración para lavar dinero. Según documentos judiciales, entre 2013 y 2017, Ribas fue presidente de Seguros Sucre, la compañía estatal de seguros, y se desempeñaba como asesor del entonces presidente de Ecuador.
En esas capacidades, Ribas tenía autoridad para la adjudicación del negocio de Seguros Sucre. Durante ese tiempo, Ribas aceptó aproximadamente US$ 5 millones en sobornos de sus cómplices a cambio de usar su cargo oficial para permitir que tres corredores de reaseguros del Reino Unido obtengan contratos con Seguros Sucre. Estos pagos de sobornos se pagaron a través de varios intermediarios, incluidas dos empresas introductoras de reaseguros. Una parte de los sobornos se lavaron a través de Estados Unidos.