Archivos del autor:ACFCS
FATCA se aproxima y un informe del Senado de EEUU señala que Credit Suisse escudó 22.000 cuentas
[private]Fecha: 28 de febrero de 2014 Por: el equipo de ACFCS (Esta es la primera parte de un informe de dos partes que cubre la audiencia e informe del Subcomité Permanente del Senado de EEUU sobre la evasión de impuestos en EEUU facilitada por los bancos suizos. La primera parte cubre la audiencia. La próxima […]
Encuesta ACFCS: ¿está su institución eliminando el riesgo en la cartera de clientes?
Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Frente a las crecientes expectativas regulatorias y un mayor control de los programas de cumplimiento de delitos financieros, muchas instituciones están evitando a los clientes de mayor riesgo y dejando de lado productos o servicios de mayor riesgo. Sin embargo, este proceso de “aversión al riesgo” […]
El modelo de la OCDE dominará el intercambio mundial de información financiera
[private]Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman Lo que comenzó como el esfuerzo de un solo país para localizar a los contribuyentes que escondían secretamente fondos en cuentas en el extranjero para evadir sus responsabilidades tributarias, se ha convertido en una corriente mundial que puede terminar erradicando los paraísos fiscales y alimentar significativamente […]
El modelo de la OCDE dominará el intercambio mundial de información financiera
Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman Lo que comenzó como el esfuerzo de un solo país para localizar a los contribuyentes que escondían secretamente fondos en cuentas en el extranjero para evadir sus responsabilidades tributarias, se ha convertido en una corriente mundial que puede terminar erradicando los paraísos fiscales y alimentar significativamente […]
Un informe del senado de EEUU sobre la evasión fiscal apunta a Credit Suisse
[private]Fecha: 26 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Credit Suisse escondíó miles de millones de dólares de activos no declarados de evasores estadounidenses, señala un informe sobre la evasión fiscal offshore que dio a conocer el miércoles 26 de febrero por la mañana el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EEUU (Senate Permanent […]
Tendencias en los delitos financieros—Guía de FinCEN sobre el comercio de Marihuana, la caída de Libor, asalto a Bitcoin y más
[private]Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman y Brian Kindle Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos […]
La conferencia de ACFCS de 2014 profundizó en los temas de seguridad de datos, monedas virtuales, FATCA y otros desafíos de delitos financieros
[private]Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman La semana pasada, ACFCS compartió algunas de las ideas y directrices más importantes en el campo de delito financiero que fueron divulgadas por los oradores durante la conferencia. Desde la naturaleza multifacética de las monedas digitales, hasta cómo el campo ALD se ha adaptado a un […]
Con una nueva ley anticorrupción, Brasil tiene en la mira a las compañías internacionales y también las locales
[private]Fecha: 12 de Febrero de 2014 Por: Daniela Guzmán En los últimos años, el auge económico de Brasil ha transformado al país sudamericano en una emergente potencia mundial, y atrajo una ola de empresas multinacionales e inversión extranjera. Con la entrada en vigor de una nueva e importante ley contra la corrupción a fines del […]
Tendencias en los delitos financieros—Guía de FinCEN sobre el comercio de Marihuana, la caída de Libor, asalto a Bitcoin y más
Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman y Brian Kindle Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos […]
Encuesta ACFCS: ¿está su institución eliminando el riesgo en la cartera de clientes?
[private]Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Frente a las crecientes expectativas regulatorias y un mayor control de los programas de cumplimiento de delitos financieros, muchas instituciones están evitando a los clientes de mayor riesgo y dejando de lado productos o servicios de mayor riesgo. Sin embargo, este proceso de “aversión al riesgo” […]
Tendencias en Delito Financiero—Banqueros combaten FATCA, arresto Bitcoin en Miami y más
[private] Fecha: 12 de Febrero de 2014 Por: Brian Kindle Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en Delito Financiero, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave a través de diversas esferas de […]
El análisis de datos ayuda a descubrir el delito financiero, explica una experta del Servicio Secreto
[private]Fecha: 29 de enero de 2014 Por: Daniela Guzman Delena D. Spann es una experta en análisis de fraude para del Servicio Secreto de Estados Unidos, donde opera en el Grupo de Trabajo Electrónico y Delitos Financieros. Durante más de 15 años ha desarrollado una amplia experiencia para vincular las modalidades y tendencias de esquemas […]