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Nueva directiva de Europa sobre ciberseguridad presiona a bancos y compañías para que se preparen mejor para los ciberataques
Por Brian Monroe 27 de julio de 2016 La Unión Europea publicó la semana pasada las directivas finales sobre seguridad cibernética que llevarían a la creación del primer sistema nacional que obligue a los Estados miembros a identificar mejor, responder y reportar incidentes de ataques cibernéticos, dar a las autoridades el poder para auditar programas, […]
Nueva información del caso Mossack Fonseca revela un extenso uso de compañías fantasmas por parte de funcionarios africanos
Líderes políticos africanos utilizaron compañías ficticias para ocultar actos de corrupción, de acuerdo con una nueva serie de informes producto de la filtración de datos del estudio panameño Mossack Fonseca. Los informes apuntan a Argelia, Sierra Leona y Nigeria, y también a los recursos naturales del continente. Revelaciones publicadas esta semana por el Consorcio Internacional […]
La holandesa SBM Offshore llega a un acuerdo de US$342 millones por corrupción en Brasil
Fiscales en Brasil y la petrolera estatal brasileña Petróleo Brasileiro SA firmaron un acuerdo de solución la semana pasada con la firma holandesa de servicios de petróleo y gas SBM Offshore NV para resolver acusaciones de corrupción. En el marco del acuerdo, SBM pagará a Petrobras US$342 millones a través de una combinación de una […]
Dueños de call center en Costa Rica se declaran culpables de defraudar a individuos a través de falsos premios de lotería
Dos ciudadanos estadounidenses y un canadiense se declararon culpables la semana pasada de participar en un esquema “fraudulento de lotería” valorado en US$ 9 millones para defraudar a cientos de residentes de Estados Unidos, muchos de ellos ancianos, anunció el Departamento de Justicia. Jeffrey Robert Bonner, de 37 años, de Sacramento, California; Cody Trevor Burgsteiner, […]
Altos ejecutivos de EE.UU. rechazaron un proceso penal contra HSBC por temor a los efectos negativos al sistema financiero y a tener problemas con el Reino Unido
Por Brian Monroe 15 de julio de 2016 Conscientes de que una presentación de cargos contra uno de los mayores bancos del mundo podría afectar al resto del sistema financiero internacional y la aletargada economía, y para evitar un conflicto con el Reino Unido, altos funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. desestimaron una recomendación […]
El máximo regulador financiero de Nueva York presenta obligaciones sobre monitoreo de transacciones, pero da marcha atrás con la certificación del OC
Por Brian Monroe 12 de julio de 2016 El regulador de servicios financieros de Nueva York publicó nuevas regulaciones relacionadas con la creación, pruebas y actualización de los sistemas para el monitoreo transaccional y de screening –o seguimiento– de sanciones, pero dio marcha atrás en una propuesta para obligar a los oficiales de cumplimiento a […]
De Risking: reguladores internacionales buscan aliviar algunas de las preocupaciones relacionados con la banca corresponsal
A través de las relaciones de corresponsalía, los bancos pueden acceder a los servicios financieros en diferentes jurisdicciones y proporcionar servicios de pago transfronterizo a sus clientes, apoyando el comercio internacional y la inclusión financiera. Debido a la importancia de la banca corresponsal, este tema es de gran interés para los bancos centrales de los […]
Un peligroso juego de compañías fantasmas
La siguiente editorial fue publicada por Adam Szubin, Subsecretario Interino para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la publicación The Hill en Washington el 11 de julio de 2016. Acceda aquí a la publicación original en inglés * Por Adam Szubin Como el funcionario encargado de supervisar los esfuerzos […]
La Unión Europea adopta propuestas de mayor transparencia parar apuntalar el régimen antilavado
Por Brian Monroe 7 de julio de 2016 La Comisión Europea aprobó esta semana varias propuestas clave para combatir en forma más eficiente a los grupos terroristas a través de una mayor transparencia corporativa, sometiendo las monedas virtuales a las normas contra el lavado de dinero, reduciendo el umbral de identidad para las tarjetas de […]
El GAFI continúa presionando para que mejore la (opaca y escasa) información sobre beneficiarios finales de personas jurídicas
El Grupo de Acción Financiera Internacional decidió en una reunión en Corea del Sur, donde participaron sus 37 miembros, mantener a Irán en su lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero, pero aceptó las promesas iraníes de mejora en el campo y pidió que durante un año se suspendieran ciertas restricciones […]
Ciberseguridad: un enfoque más integral para protegerse de las amenazas y a la vez responder de manera más eficaz ante un incidente
Un cambio fundamental se produce en la gestión de riesgo cibernético. La noción de que los ataques cibernéticos son cada vez más probables, y tal vez inevitables, está empezando a tomar fuerza entre los altos ejecutivos de las distintas compañías y sus juntas directivas. Los líderes de negocios se están dando cuenta de que el […]
Empresario del negocio petrolero de EE.UU. se declara culpable de corrupción en un esquema de sobornos vinculado con Venezuela
El propietario de múltiples compañías del sector energético en EE.UU. se declaró culpable de cargos de soborno de funcionarios públicos en el extranjero por su papel en un ardid de corrupción para obtener contratos energéticos de la compañía estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Roberto Enrique Rincón Fernández, de 55 años, se declaró […]