Archivos del autor:ACFCS
Embraer reserva US$200 millones para un posible acuerdo de corrupción en EE.UU.
El fabricante brasileño de aviones Embraer SA señaló que reservó US$200 millones en relación con “acusaciones de incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. (FCPA por sus siglas en inglés). La reserva para un posible acuerdo por violación de la FCPA llevó a que el tercer mayor fabricante de aviones […]
ACFCS firma acuerdo con ANIFI y Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá para proveer entrenamiento específico a las empresas financieras en el país
Por medio de esta alianza la ACFCS se fija como la organización de referencia para la capacitación y preparación en materia de cumplimiento de las empresas financieras en Panamá 4 de Agosto de 2016, Ciudad de Panamá—La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmó el jueves 4 de agosto un acuerdo de cooperación […]
En el reciente informe Basel AML, más países pierden fuerza mientras que pocos ganan posición
En la más reciente edición del índice mundial Basel Anti-Money Laundering (AML) Index que clasifica las vulnerabilidades de los países frente a los delitos financieros, ahora con la inclusión de datos más precisos a partir de una poderosa organización que establece estándares internacionales, casi una docena de países cayeron en la clasificación general. La puntuación […]
Nueva directiva de Europa sobre ciberseguridad presiona a bancos y compañías para que se preparen mejor para los ciberataques
Por Brian Monroe 27 de julio de 2016 La Unión Europea publicó la semana pasada las directivas finales sobre seguridad cibernética que llevarían a la creación del primer sistema nacional que obligue a los Estados miembros a identificar mejor, responder y reportar incidentes de ataques cibernéticos, dar a las autoridades el poder para auditar programas, […]
Nueva información del caso Mossack Fonseca revela un extenso uso de compañías fantasmas por parte de funcionarios africanos
Líderes políticos africanos utilizaron compañías ficticias para ocultar actos de corrupción, de acuerdo con una nueva serie de informes producto de la filtración de datos del estudio panameño Mossack Fonseca. Los informes apuntan a Argelia, Sierra Leona y Nigeria, y también a los recursos naturales del continente. Revelaciones publicadas esta semana por el Consorcio Internacional […]
La holandesa SBM Offshore llega a un acuerdo de US$342 millones por corrupción en Brasil
Fiscales en Brasil y la petrolera estatal brasileña Petróleo Brasileiro SA firmaron un acuerdo de solución la semana pasada con la firma holandesa de servicios de petróleo y gas SBM Offshore NV para resolver acusaciones de corrupción. En el marco del acuerdo, SBM pagará a Petrobras US$342 millones a través de una combinación de una […]
Dueños de call center en Costa Rica se declaran culpables de defraudar a individuos a través de falsos premios de lotería
Dos ciudadanos estadounidenses y un canadiense se declararon culpables la semana pasada de participar en un esquema “fraudulento de lotería” valorado en US$ 9 millones para defraudar a cientos de residentes de Estados Unidos, muchos de ellos ancianos, anunció el Departamento de Justicia. Jeffrey Robert Bonner, de 37 años, de Sacramento, California; Cody Trevor Burgsteiner, […]
Altos ejecutivos de EE.UU. rechazaron un proceso penal contra HSBC por temor a los efectos negativos al sistema financiero y a tener problemas con el Reino Unido
Por Brian Monroe 15 de julio de 2016 Conscientes de que una presentación de cargos contra uno de los mayores bancos del mundo podría afectar al resto del sistema financiero internacional y la aletargada economía, y para evitar un conflicto con el Reino Unido, altos funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. desestimaron una recomendación […]
El máximo regulador financiero de Nueva York presenta obligaciones sobre monitoreo de transacciones, pero da marcha atrás con la certificación del OC
Por Brian Monroe 12 de julio de 2016 El regulador de servicios financieros de Nueva York publicó nuevas regulaciones relacionadas con la creación, pruebas y actualización de los sistemas para el monitoreo transaccional y de screening –o seguimiento– de sanciones, pero dio marcha atrás en una propuesta para obligar a los oficiales de cumplimiento a […]
De Risking: reguladores internacionales buscan aliviar algunas de las preocupaciones relacionados con la banca corresponsal
A través de las relaciones de corresponsalía, los bancos pueden acceder a los servicios financieros en diferentes jurisdicciones y proporcionar servicios de pago transfronterizo a sus clientes, apoyando el comercio internacional y la inclusión financiera. Debido a la importancia de la banca corresponsal, este tema es de gran interés para los bancos centrales de los […]
Un peligroso juego de compañías fantasmas
La siguiente editorial fue publicada por Adam Szubin, Subsecretario Interino para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la publicación The Hill en Washington el 11 de julio de 2016. Acceda aquí a la publicación original en inglés * Por Adam Szubin Como el funcionario encargado de supervisar los esfuerzos […]
La Unión Europea adopta propuestas de mayor transparencia parar apuntalar el régimen antilavado
Por Brian Monroe 7 de julio de 2016 La Comisión Europea aprobó esta semana varias propuestas clave para combatir en forma más eficiente a los grupos terroristas a través de una mayor transparencia corporativa, sometiendo las monedas virtuales a las normas contra el lavado de dinero, reduciendo el umbral de identidad para las tarjetas de […]