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ACFCS firma acuerdo con ANIFI y Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá para proveer entrenamiento específico a las empresas financieras en el país

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Por medio de esta alianza la ACFCS se fija como la organización de referencia para la capacitación y preparación en materia de cumplimiento de las empresas financieras en Panamá

4 de Agosto de 2016, Ciudad de Panamá—La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmó el jueves 4 de agosto un acuerdo de cooperación con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Panamá (ANIFI) con el respaldo del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) para proveer capacitación, conocimiento y mejores prácticas a las Entidades Financieras en Panamá que deben cumplir con las distintas obligaciones en materia detección, prevención y control de lavado de activos y otros delitos financieros, manifestó el Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Augusto Arosemena Moreno.

El Director General de Empresas Financieras del MICI, Amilcar Ábrego, señaló que Panamá promulgó recientemente la legislación para que nuevas compañías cumplan con obligaciones para protegerse y resguardar al país de las amenazas del lavado de activos proveniente de las organizaciones delictivas transnacionales y para que administren de manera más eficaz sus controles contra el delito financiero. Entre estos requisitos, los sujetos obligados deben contar con una capacitación y asesoramiento continuo en la prevención del lavado de activos y es por medio de este acuerdo, que la ACFCS se fija como la organización de referencia para la capacitación y preparación en materia de cumplimiento de las legislaciones antilavado vigentes.

Por su parte el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá ha autorizado a más de 180 empresas financieras que están sujetas a cumplir con estas legislaciones.

ANIFI, única asociación que agrupa a empresas financieras en Panamá que contribuyen al crecimiento económico apoyando a sectores que requieren financiamiento y le brindan un abanico de oportunidades de crédito y financiamientos, cuenta con 47 asociados de las firmas más conocidas del mercado. ANIFI, a través de esta alianza, busca crear una plataforma precisa, competente e interactiva para ayudar a sus miembros a comprender mejor la problemática para estar mejor preparados.

A través de ese acuerdo, los sujetos obligados en Panamá obtendrán un entrenamiento interactivo de vanguardia que contará con el conocimiento y experiencia de algunos de los principales expertos en el campo de los delitos financieros para abordar las obligaciones de cumplimiento anti lavado.

El Ministerio ha respaldado este acuerdo, como fiscalizador  de “las situaciones financieras y operativas”, buscando así dotar a las financieras de las herramientas necesarias, para que cumplan con las exigencias de la Ley 23 con un marco preciso de conocimiento y pericia y, para que puedan entender mejor los desafíos a los que se enfrentan, para protegerse mejor de los riesgos nacionales e internacionales del lavado de dinero, los cuales serán supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

José María Herrera, Presidente de la Junta Directiva de ANIFI, señaló que la “la idea de este acuerdo nace de la búsqueda de nuestro sector por mantenernos a la vanguardia y ser proactivos en materia de prevención de los delitos financieros a los que pueden estar expuestos nuestros negocios y estamos seguros que la firma de este acuerdo perseguirá el desarrollo de proyectos que robustecerán aún más nuestro sector de empresas financieras”

Por su parte, Gonzalo Vila, Director de América Latina para la ACFCS dijo que “es un gran orgullo para ACFCS llegar a este acuerdo con una asociación como ANIFI y un ministerio como MICI comprometidos en un enfoque innovador para preparar a sus asociados y regulados con las habilidades prácticas y conocimiento de vanguardia para sobresalir en la lucha contra el lavado de activos y de esta manera apoyar los esfuerzos integrales del país”.

A través de ese acuerdo los nuevos sujetos obligados en Panamá obtendrán un entrenamiento interactivo de vanguardia que contará con el conocimiento y experiencia de algunos de los principales expertos en el campo de los delitos financieros para abordar las obligaciones de cumplimiento antilavado.

Entre otros beneficios, ACFCS proporcionará a los miembros de ANIFI y sujetos obligados del MICI:

–seminarios y talleres virtuales “on demand” sobre temas generales y específicos para la prevención del lavado de activos con el fin de capacitar a los miembros de ANIFI y entidades reguladas por el MICI;

–horas de capacitación presencial específica durante los eventos internacionales de la ACFCS, como durante la IV Conferencia Anual Latinoamericana que se llevará a cabo en Panamá el 13 y 14 de octubre de 2016;

–conferencia virtual “en vivo” y seminario presencial exclusivos para miembros de ANIFI y sujetos obligados del MICI;

–beneficios para tomar el examen CFCS y obtener el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros, de reconocimiento internacional;

–un foro y plataforma profesional para la creación de contactos y el desarrollo y crecimiento profesional.

Sobre ACFCS

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional de BARBRI, es una organización internacional compuesta por profesionales de los sectores público y privado que trabajan en diversas disciplinas dentro del campo de los delitos financieros, incluyendo la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción, el fraude, el ciberdelito y a favor del cumplimiento normativo y regulatorio, entre otras áreas.  Los miembros de ACFCS buscan realzar y mejorar los conocimientos, capacidades, reconocimiento, rendimiento laborar, carreras profesionales y relaciones de las personas que trabajan en el campo del delito financiero—tanto en el sector público como privado—a nivel mundial.

ACFCS otorga el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) a los candidatos calificados que aprueben un examen que se ofrece en centros autorizados de examen en todo el mundo. Profesionales del campo de los delitos financieros de más de 50 países ya han obtenido la certificación CFCS. El examen se ofrece en inglés y español y se puede tomar en todos los países de América Latina.