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Agricultural Bank of China deberá pagar una sanción de US$215 millones por violar la ley contra el lavado de dinero del estado de Nueva York, según señaló el propio regulador financiero de este estado en EE.UU. Según el regulador, New York State Department of Financial Services (DFS), funcionarios del banco participaron en “actos ilícitos intencionales”, […]

La semana pasada, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió su mensaje más claro y directo para mejorar la colaboración entre las unidades de cumplimiento antilavado y los equipos responsables de seguridad cibernética, en un comunicado que refleja expectativas de incluir eventos y delitos cibernéticos en los Reportes de Operaciones […]

Este artículo fue publicado originalmente el 1ero de noviembre por Fernando Di Pasquale en la publicación Prevenciondelavado.com. ACFCS lo reproduce con el permiso del autor, quien es el Director de la Carrera de Organización Bancaria de la Universidad Católica Argentina y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos y […]

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos advirtió a los asesores de inversión y a los corredores de bolsa que deben cumplir con la regla de protección de denunciantes de la ley estadounidense Dodd-Frank. La oficina de inspecciones y exámenes de cumplimiento de la SEC señala en una alerta que prestará especial atención […]

Para las empresas preocupadas por el número cada vez mayor de ataques de ransomware -en el que los hackers toman el control de datos o sistemas y exigen un pago para liberarlos—la buena noticia es que tales rescates son por lo general pequeños, en un promedio de US$1.000 por instancia. Sin embargo, estos ataques están […]

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo supranacional que establece los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, elogió a Brasil por haber tomado medidas para mejorar sus leyes contra la financiación del terrorismo, pero también dijo que consideraría “tomar otras medidas”, incluyendo una declaración pública si […]

La Unidad de Información Financiera de EE.UU., Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), reforzó su llamado a una mayor coordinación entre las unidades y los equipos responsables de cumplimiento contra el lavado de dinero y la seguridad cibernética esta semana en un nuevo informe centrado en “cibereventos y ciberdelitos”. El informe, de nueve páginas, […]

ACFCS reunió en su conferencia Latinoamericana en Panamá a 200 participantes y 40 oradores en un evento de alto nivel de capacitación e información Por Gonzalo Vila Director para América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Con sesiones repletas de expertos en cumplimiento, reguladores, autoridades de aplicación de ley y otros líderes […]

El principal organismo internacional encargado de vigilar el lavado de dinero concluye su primer plenario bajo el liderazgo español poniendo su enfoque en cómo los países pueden crear leyes, sistemas y controles para capturar información sobre el beneficiario, que ésta se mantenga actualizada y se pueda compartir con otros países. Esto mantiene el impulso generado […]

Daniel Och, el director ejecutivo de Och-Ziff Capital Management, se convirtió en el primer CEO en ejercicio en ser encontrado culpable por la Comisión de Valores (SEC) por hechos de soborno y corrupción de su compañía. Och-Ziff es un importante fondo de cobertura que cotiza en bolsa que acordó pagar US$ 412 millones para resolver […]

Como hemos señalado recientemente, se ha producido una combinación perfecta de elementos que se han unido para llevar al control de los programas de delitos financieros a nuevas exigencias, y el cumplimiento de las sanciones no es una excepción a esta tendencia. Junto con sanciones de miles de millones de dólares en los últimos años, […]