Encuesta de la ACFCS: ¿Está su institución preparada para enfrentar los riesgos globales de cumplimiento?

[private]Las fronteras entre los países parecen desdibujarse a medida que el sector financiero se vuelve cada vez más internacional. Distintas instituciones tienen filiales y sucursales en todo el mundo, los clientes pueden abrir cuentas en varios países diferentes, y rutinariamente se realizan transacciones transfronterizas. Aunque esta globalización ha creado un sistema financiero más accesibles, también ha creado una compleja red de instituciones financieras con filiales en varios países, que se traduce en un desarrollo corporativo que trae aparejado riesgos de cumplimiento.

ACFCS pregunta cómo su institución está aplicando su programa de cumplimiento en este escenario globalizado: desde el análisis de las líneas de comunicación entre las instituciones locales y las filiales en el extranjero, hasta los métodos de entrenamiento empleados en las distintas jurisdicciones.

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