Archivos de la categoría: Sanciones
Stericycle pagará cerca de US$90 millones tras acusaciones de sobornos en Argentina, Brasil y México
La empresa estadounidense de gestión de desechos médicos llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años con el Departamento de Justicia de EE.UU. Los fiscales estadounidenses dijeron que Stericycle admitió haber pagado alrededor de US$10,5 millones en sobornos a funcionarios extranjeros en Brasil, México y Argentina para obtener y mantener negocios entre 2011 […]
El GAFI evaluará los sistemas antilavado de dinero de los países con mayor frecuencia
El Grupo de Acción Financiera Internacional dijo que evaluaría a sus países miembros con mayor frecuencia para ayudarlos a abordar el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo. La organización, que establece los estándares de la ley contra el lavado de dinero, dijo que acortaría su próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas a […]
Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania
Expertos señalan que las direcciones IP son susceptibles de manipulación y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones. Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicación disponibles públicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacción a un país en particular) se conviertan […]
A medida que se expande el mercado de Bitcoin, crece la demanda por un marco regulatorio más preciso
Sin estándares regulatorios claros, la forma en que las empresas criptográficas determinan y gestionan sus riesgos y procesos de cumplimiento es una estrategia comercial clave, dijeron los panelistas en la conferencia Bitcoin 2022, una de las conferencias de bitcoin más grandes del año. La incertidumbre sobre cómo se implementará la regulación de las criptomonedas en […]
EE.UU. procesa a excontralor general de Ecuador en caso vinculado a Odebrecht
Carlos Ramón Polit Faggioni es acusado de aceptar más de US$10 millones en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht El excontralor general ecuatoriano compareció esta semana ante un tribunal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por ocultar las ganancias de un esquema de soborno vinculado en parte a la […]
El GAFI advierte sobre los riesgos que plantea el tráfico de migrantes
Muchos países no entienden los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con esta industria ilícita, señala el Grupo de Acción Financiera Internacional. Los países deben hacer más para comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que plantea el negocio clandestino del tráfico de migrantes, dijo el organismo […]
Consejos y trucos para la investigación: ser escéptico, triangular las respuestas para anticipar mentiras, no olvidarse de consultar las redes sociales…
En esta iniciativa, ACFCS está involucrando a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros para obtener información y conocimientos prácticos sobre cómo construir, ampliar y perfeccionar su conjunto de herramientas de investigación con el objetivo de convertirse en un investigador más eficaz. En esta ocasión viajamos a Noruega, donde un profesional con una gran experiencia […]
Operadores de un centro de llamada en Colombia son acusados de un esquema fraudulento de US$ 58 millones
La Comisión de Valores y Bolsa presentó cargos de fraude contra cinco personas por supuestamente operar un centro de llamadas en Medellín, Colombia, que usó tácticas de venta de mucha presión y realizó declaraciones falsas y engañosas a inversionistas minoristas para convencerlos de comprar acciones de pequeñas empresas que comercian en los mercados de EE.UU. […]
EE.UU. detrás del control y transparencia de los activos virtuales a nivel mundial … ¿y de una moneda digital propia?
El gobierno de EE.UU. emitió una orden ejecutiva largamente esperada que traza el curso de la supervisión del valor virtual, los enfoques regulatorios y la implementación en Estados Unidos, una iniciativa fundamental con una gran cantidad de ataduras para la lucha global contra el crimen financiero en los mundos fiduciario y digital. La orden ejecutiva […]
Finaliza plenaria del GAFI con un fuerte énfasis en bienes raíces, beneficiario final y migración
Los delegados que representan a los 206 miembros de la red global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se reunieron durante cuatro días de reuniones. El evento se llevó a cabo de forma híbrida y la mayoría de los participantes pudieron viajar para reunirse en persona en París […]
Suisse Secrets: desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022
Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse Secrets1 (Secretos Suizos) en la cual el […]
Fundador de BitConnect es acusado de un ardid global de criptomonedas valuado US$2.400millones
Un jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de US$ 3.400 millones. Según documentos judiciales, Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, fundador de BitConnect, engañó a los […]