EE.UU. procesa a excontralor general de Ecuador en caso vinculado a Odebrecht
Carlos Ramón Polit Faggioni es acusado de aceptar más de US$10 millones en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht
El excontralor general ecuatoriano compareció esta semana ante un tribunal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por ocultar las ganancias de un esquema de soborno vinculado en parte a la constructora brasileña Odebrecht SA.
Las autoridades estadounidenses han acusado a Carlos Ramón Polit Faggioni de solicitar y recibir más de US$10 millones en sobornos de Odebrecht entre aproximadamente 2010 y 2016 a cambio de usar su cargo para beneficiar a la empresa y sus negocios en Ecuador.
El Departamento de Justicia de EE.UU. también alega que un empresario ecuatoriano sobornó a Polit alrededor de 2015 para ayudarlo a obtener contratos de la compañía estatal de seguros de Ecuador. Otro miembro de la conspiración ayudó a ocultar las ganancias del soborno mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de asociados, a menudo sin su conocimiento, según el Departamento de Justicia.
Los cómplices utilizaron las ganancias del soborno para comprar y renovar bienes raíces en el estado de Florida, entre otros lugares, y para comprar restaurantes y otros negocios, según el Departamento de Justicia.
El departamento acusó a Polit de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.
Polit enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero si es declarado culpable, y hasta 10 años por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas, dijo el Departamento de Justicia. Una audiencia de prisión preventiva está fijada para el 1 de abril en Miami.
Los fiscales estadounidenses dijeron que Odebrecht mantuvo un “departamento de soborno” que pagó más de US$700 millones a funcionarios de todo el mundo. Odebrecht en 2016 llegó a acuerdos con autoridades de EE. UU., Brasil y Suiza, y el año pasado cambió su nombre a Novonor.