Archivos de la categoría: Ciberseguridad
EE.UU. detrás del control y transparencia de los activos virtuales a nivel mundial … ¿y de una moneda digital propia?
El gobierno de EE.UU. emitió una orden ejecutiva largamente esperada que traza el curso de la supervisión del valor virtual, los enfoques regulatorios y la implementación en Estados Unidos, una iniciativa fundamental con una gran cantidad de ataduras para la lucha global contra el crimen financiero en los mundos fiduciario y digital. La orden ejecutiva […]
EE. UU. advierte a bancos y compañías cripto sobre posibles esfuerzos para evadir las sanciones a Rusia
Las señales de alerta que FinCEN dice que los bancos y las criptoempresas deben tener en cuenta incluyen transacciones que provienen o se envían a una dirección IP ubicada en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. está advirtiendo a las instituciones financieras y […]
Fundador de BitConnect es acusado de un ardid global de criptomonedas valuado US$2.400millones
Un jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de US$ 3.400 millones. Según documentos judiciales, Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, fundador de BitConnect, engañó a los […]
Rusia invade formalmente Ucrania, y las sanciones y los riesgos cibernéticos se disparan globalmente
Después de semanas de mucho hablar y ruidos de sables, e ignorando una cacofonía de amenazas, sanciones formales y condenas de los líderes mundiales, Rusia invadió Ucrania, causando conmociones en los mercados geopolítico, energético y financiero. En conjunto, Estados Unidos, en asociación con más de dos docenas de miembros de la Unión Europea, incluidos Francia, […]
Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales
Si bien los grupos anticorrupción elogiaron las reglas propuestas para regir una nueva base de datos de propiedad corporativa, otros actores interesados se muestran preocupados por el costo que puede implicar cumplir con la normativa. FinCEN publicó en diciembre lo que señaló será el primero de tres grupos de reglas propuestas que regularán cómo funcionará […]
DeFi es una herramienta cada vez más popular para el lavado de dinero
Un estudio de Chainalysis se publica al mismo momento en que el valor anual total del lavado a través de la criptomoneda aumentó un 30% en 2021. Los ciberdelincuentes lavaron alrededor de US$ 8.600 millones en criptomonedas en 2021, dice Chainalysis. Los protocolos financieros descentralizados están desempeñando un papel cada vez mayor en el lavado […]
Guía de GAFILAT para la investigación, identificación e incautación de activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró una guía para seguir los pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. El trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en esa materia. Busca […]
Chainalyis: el crimen basado en criptomonedas alcanzó un récord de US$ 14.000 millones en 2021
Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de criptografía. El crimen basado en criptomonedas alcanzó un nuevo récord histórico en 2021, y las direcciones ilícitas recibieron US$ 14.000 millones en el transcurso del año, frente a los […]
Ciudadano ruso es extraditado a EE.UU. por participar en un plan de robo de información, de US$82 millones, que involucró a Tesla y otras compañías
El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la denuncia, desde 2018 hasta 2020, los comerciantes utilizaron 20 cuentas de corretaje diferentes ubicadas en Dinamarca, el Reino Unido, Chipre y Portugal para generar ganancias de al menos US$ […]
Colaboración especial: RegTech en ALD y FinCrime: las 5 principales tendencias a tener en cuenta en 2022
En este informe de colaboración especial, una líder conocedora de la tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, los puntos focales regulatorios y la mejor manera de usar la tecnología y las asociaciones para lograr la efectividad, con un enfoque especial en las fintechs. Sujata Dasgupta está […]
La SEC presenta un (interesante) escenario sobre las medidas de aplicación en 2021
La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) anunció hace unos días que presentó 434 nuevas medidas de aplicación en el año fiscal […]
El Departamento de Justicia de EE.UU. promete medidas más duras contra compañías por delitos de cuello blanco
Las instituciones financieras y las empresas que enfrentan investigaciones y cargos federales por fallas en el cumplimiento de delitos financieros se encontrarán enfrentando resoluciones más estrictas, más presión para nombrar y responsabilizar a las personas y menos libertad de acción o indulgencia, particularmente si en el pasado han atravesado experiencias de (in)cumplimiento de alto perfil. […]