El Reino Unido incluye en listas negras a funcionarios y otros por presunta corrupción bajo el nuevo régimen de sanciones
El nuevo programa de sanciones anticorrupción sigue al establecimiento del régimen británico de sanciones por violación de derechos humanos.
El Reino Unido promulgó un nuevo régimen de sanciones la semana pasada y lo utilizó para incluir en la lista negra a 22 personas presuntamente involucradas en casos de corrupción en Rusia, Sudáfrica, Sudán y otros lugares.
El nuevo régimen global de sanciones anticorrupción, que sigue al establecimiento del régimen global de sanciones de derechos humanos del país en julio, le da al Reino Unido un poderoso dispositivo para disuadir la corrupción grave en todo el mundo, dijo el canciller británico Dominic Raab.
Bajo su régimen de sanciones de derechos humanos, el Reino Unido ha sancionado a 78 personas y entidades de lugares como Myanmar, Bielorrusia, China y Rusia, según la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido.
Las 22 personas agregadas a la lista de sanciones del Reino Unido enfrentan prohibiciones de viaje y congelamiento de activos bajo el sistema de sanciones establecido como parte de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Anteriormente, el Reino Unido siguió los regímenes de sanciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas.
Entre los designados se encuentran personas presuntamente involucradas en el desvío de US$ 230 millones de propiedad estatal rusa a través de un esquema fraudulento de devolución de impuestos descubierto por Sergei Magnitsky, un abogado ruso que murió en una prisión de Moscú en 2009 después de acusar a funcionarios del gobierno de corrupción.
El empresario sudanés Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, también conocido como Al Cardinal, también fue incluido en la lista negra por su presunta participación en la apropiación indebida de propiedades estatales en Sudán del Sur.
El nuevo régimen anticorrupción amplía aún más la legislación británica en la línea del llamado programa Global Magnitsky de Estados Unidos (administrado por la oficina OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU.), que apunta a agentes corruptos y violadores de derechos humanos y lleva el nombre del abogado ruso.
En diciembre, la Unión Europea lanzó un régimen de sanciones de derechos humanos, similar a la legislación estadounidense Magnitsky, pero el régimen no tiene como objetivo la corrupción. La UE utilizó estas sanciones por primera vez en marzo contra personas presuntamente implicadas en el encarcelamiento de la figura de la oposición rusa Alexei Navalny.
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, aplaudió la promulgación del régimen del Reino Unido y dijo que permite a EE. UU. y el Reino Unido tomar acciones complementarias que magnificarían el impacto de las sanciones e incentivarían a las empresas a «adoptar un enfoque de diligencia debida y riesgo corporativo más proactivo» que tiene en cuenta cuestiones de derechos humanos y corrupción.
“Es más probable que las sanciones de Estados Unidos obliguen a cambios en el comportamiento y perturben las actividades amenazantes cuando se aplican en conjunto con nuestros aliados”, dijo Yellen.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló en un comunicado que acoge con beneplácito la promulgación del nuevo régimen mundial de sanciones anticorrupción del Reino Unido, que se basa en el éxito del régimen mundial de sanciones de derechos humanos del Reino Unido. Este nuevo régimen de sanciones otorga al Reino Unido una autoridad similar al programa Global Magnitsky de Estados Unidos y la Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act de Canadá, que apuntan tanto a los violadores de derechos humanos como a los actores corruptos.