BIS: un nuevo documento analiza el perfil de los usuarios de monedas virtuales

Titulado «¿Desconfianza o especulación? los impulsores socioeconómicos de las inversiones en criptomonedas de EE.UU.», un nuevo documento del BIS (Bank for International Settlements o Banco de Pagos Internacionales) es una lectura interesante sobre quién posee la criptomoneda y por qué. Las criptomonedas como bitcoin y ether se han comercializado como alternativas a las monedas emitidas […]

Fincrime Virtual Week: El poder de los datos, las asociaciones público-privadas, los desafíos del cumplimiento de las sanciones, actualizaciones clave bajo la AMLA2020 de EE. UU.

Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general de empoderar a la comunidad para que sean “Agentes de innovación”. El día comenzó con un emocionante baile, acrobacias y exhibición de arte, con una troupe talentosa dando […]

FinCEN emite las primeras prioridades nacionales ALD / CFT para sus sujetos obligados

La Unidad de Análisis Financiero de EE.UU. emitió hace unos días las primeras prioridades gubernamentales para la política de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) (las «Prioridades»), luego de consultar con otras oficinas relevantes del Departamento del Tesoro y reguladores federales y estatales, agencias de aplicación de […]

Agrupación de datos (data pooling), análisis colaborativo y protección de datos al servicio ALD/CFT

Los avances tecnológicos de los últimos años están permitiendo que las instituciones financieras analicen grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de manera más eficiente e identifiquen patrones y tendencias de manera más efectiva. Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) examina las tecnologías emergentes o disponibles comercialmente que facilitan el […]

La Conferencia ACFCS abordó la relación entre los delitos financieros y la innovación tecnológica, criptomonedas, identidad digital, y más…

En la Semana Virtual de Latinoamérica de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una enorme cantidad de sesiones repletas de contenido vanguardista y también de diversión, juegos y networking. Participaron altos representantes del sector público latinoamericano: Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, María Elisa Holguín, directora de la Unidad de Análisis […]

FIFA Gate: el banco suizo Julius Baer acordó pagar US$80 millones para resolver las acusaciones de corrupción

Dieciséis funcionarios adicionales de la FIFA acusados ​​de conspiración y corrupción Superseding indictment 2015 Bank Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió la semana pasada en un tribunal federal en Brooklyn que conspiró para lavar más de US$ 36 millones en sobornos a través de  Estados Unidos para funcionarios de la Federación Internacional […]

EE.UU. incauta US$ 2,3 millones del pago de ransomware a los atacantes de Colonial Pipeline

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció esta semana que ha incautado 63,7 bitcoins valorados actualmente en aproximadamente US$2,3 millones. Estos fondos representarían las ganancias de un pago de rescate el 8 de mayo a personas de un grupo conocido como DarkSide, que había atacado Colonial Pipeline, lo que provocó que la infraestructura crítica fuera […]

Conclusiones del primer día del taller sobre criptodelitos de ACFCS: los ransomware crecieron significativamente, pero más bancos y firmas de activos virtuales trabajan juntos para contraatacar

Después de un curso de Crypto Crash el miércoles pasado, ACFCS dio inicio oficial a su «Taller de criptomonedas y criptodelito» de dos días, donde cientos de profesionales de los sectores público y privado abordaron algunos de los desafíos actuales y vulnerabilidades históricas vinculadas al agitado sector virtual. El primer día incluyó conclusiones prácticas y […]

Reguladores de Argentina advierten sobre el riesgo de las criptomonedas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina alertaron sobre el riesgo del uso y la inversión en criptoactivos. Destacaron que los mismos no son dinero de curso legal, que tienen elevada volatilidad, que pueden sufrir ciberataques, que no tiene «salvaguardas» y que existe peligro de […]

Tres ciudadanos peruanos se declaran culpables de conspirar para defraudar a miles de residentes estadounidenses de habla hispana

Tres ciudadanos peruanos se declararon culpables de operar una serie de call centers en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana amenazando, entre otras cosas, con arresto y deportación. Según documentos judiciales, Omar Cuzcano Marroquín, 32, Jerson Rentería Gonzáles, 37, y Evelyng Milla Campuzano, 35, todos de Lima, conspiraron para cometer fraude postal […]

El programa de cumplimiento de MoneyGram obtiene el OK después de ocho años

La decisión acerca a la compañía un paso más hacia el cumplimiento final del acuerdo alcanzado en 2012 con las autoridades de EE.UU. por fallas en sus estructuras de lucha contra el lavado de dinero. Un monitor independiente aprobó los controles ALD/CFT de MoneyGram International, el primer paso para concluir un acuerdo de conciliación de […]