Las cifras\nsobre el robo de criptovalores sorprendieron a muchos observadores debido a la\ndisminuci\u00f3n de los precios en las monedas digitales en 2018. La capitalizaci\u00f3n\nde mercado con m\u00e1s de 1.600 monedas digitales fue de US$112.000 millones en\nenero de 2019, una ca\u00edda de m\u00e1s del 80% desde su punto m\u00e1s alto del a\u00f1o\nanterior. Adem\u00e1s de esos robos, la investigaci\u00f3n descubri\u00f3 que los\ninversionistas y los usuarios de cambio perdieron en distintas estafas cerca de\nUS$725 millones en criptomoneda en 2018, como las ofertas iniciales de monedas (ICO)\nfraudulentas, esquemas falsos de intercambio y esquemas Ponzi.<\/p>\n\n\n\n

En 2017, estas\nestafas totalizaron US$ 56 millones, seg\u00fan CipherTrace. Seguramente, la mayor\nparte de los US$1.700 millones en criptomonedas robadas y estafadas ya se ha\nlavado, y los actores il\u00edcitos buscan activamente nuestras regiones con reglas\nd\u00e9biles contra el lavado de dinero, incluidas las disposiciones poco estrictas\nde conocimiento de sus clientes.<\/p>\n","post_title":"Criptodelincuencia, seg\u00fan informe las estafas alcanzaron casi US$2.000 millones en 2018","post_excerpt":"\n\t\t\t\t\t\t","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"criptodelincuencia-segun-informe-las-estafas-alcanzaron-casi-us2-000-millones-en-2018","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2020-02-05 20:16:29","post_modified_gmt":"2020-02-05 20:16:29","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=22539","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":22473,"post_author":"16","post_date":"2019-01-23 18:10:16","post_date_gmt":"2019-01-23 23:10:16","post_content":"Esta historia responde a una de las preguntas m\u00e1s frecuentes sobre \u201ccompliance\u201d en los delitos financieros: c\u00f3mo pueden el blockchain y otras tecnolog\u00edas de fintech y regtech ayudar a mejorar los programas y reducir los costos?<\/a> Durante los \u00faltimos a\u00f1os de desarrollo de blockchain en el mundo de los servicios financieros la mayor parte de la atenci\u00f3n se la han llevado las criptomonedas y los mercados de activos digitales, sin embargo tambi\u00e9n se puede hace mucho dinero en m\u00e9todos de ahorro regulatorio utilizando la nueva tecnolog\u00eda.\n\nAunque los reguladores de EE.UU. en una gu\u00eda reciente han respaldado la idea de que los bancos peque\u00f1os cubran costos de cumplimiento mediante la puesta en com\u00fan de los esfuerzos y los activos bancarios, su l\u00f3gica tambi\u00e9n deber\u00eda extenderse al uso de proveedores privados especializados en la industria.\n\nEstos proveedores externos \"proporcionar\u00edan acceso a experiencia especializada que, de otro modo, podr\u00eda ser un desaf\u00edo para que los bancos adquieran sin colaboraci\u00f3n\". Despu\u00e9s de todo, facilitar dicho acceso fue el punto central de la declaraci\u00f3n conjunta de los reguladores. Lo que hace que esta idea sea especialmente convincente ahora es el desarrollo de tecnolog\u00eda adecuada para el prop\u00f3sito.\n\nEn diciembre pasado, el Mercado Global de Abu Dhabi-- Abu Dhabi Global Market\u2014, junto con varios bancos y el regulador financiero de la regi\u00f3n, anunciaron que hab\u00eda completado con \u00e9xito una prueba de una aplicaci\u00f3n blockchain que \"simplific\u00f3 radicalmente\" el proceso de Conozca a su Cliente (KYC), elemento central para los controles ALD. 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The Independent revela que los criminales est\u00e1n utilizando el popular videojuego Fortnite para lavar dinero a trav\u00e9s de su moneda en el juego.\n\nEl juego de Battle Royale se ha hecho popular entre los ni\u00f1os y adolescentes porque es gratuito y est\u00e1 disponible en todas las plataformas de juego m\u00e1s importantes. Pero el dinero gastado en el juego para comprar atuendos, armas y otros art\u00edculos tambi\u00e9n lo ha hecho popular entre los ciberdelincuentes.\n\nLa informaci\u00f3n de las tarjetas de cr\u00e9dito robadas la utilizan los delincuentes para comprar V-bucks\u2014la moneda virtual que se usa para comprar art\u00edculos en el juego\u2014en la tienda oficial Fortnite. Al vender V-bucks a un precio de descuento a otros jugadores, los criminales pueden efectivamente \"limpiar\" el dinero.\n\nUna investigaci\u00f3n de The Independent junto con una investigaci\u00f3n de la firma de seguridad cibern\u00e9tica Sixgill, revel\u00f3 la escala de las operaciones de lavado de dinero.\n\nLos V-bucks a precio de descuento se est\u00e1n vendiendo a granel en la Web Oscura o Dark Web, una secci\u00f3n oculta de Internet a la que solo se puede acceder mediante un software especial, as\u00ed como en cantidades m\u00e1s peque\u00f1as en la web abierta, public\u00e1ndolos en plataformas de redes sociales como Instagram y Twitter.\n\nAl hacerse pasar por clientes potenciales, los agentes de Sixgill descubrieron las operaciones que se realizan en todo el mundo en chino, ruso, espa\u00f1ol, \u00e1rabe e ingl\u00e9s.\n\n\"Los delincuentes ejecutan el fraude de tarjetas de cr\u00e9dito y obtienen dinero dentro y fuera del sistema Fortnite con relativa impunidad\", dijo a The Independent Benjamin Preminger, analista de inteligencia de Sixgill.\n\n\"Los actores amenazantes [una persona o entidad maliciosa] se est\u00e1n burlando de las d\u00e9biles medidas de seguridad de Epic Games (due\u00f1a de Fornite) argumentando que a la compa\u00f1\u00eda no parece importarle que los jugadores defrauden el sistema y compren V-bucks con descuento\".\n\nCon m\u00e1s de 200 millones de jugadores en todo el mundo, el juego gener\u00f3 ganancias por US$3.000 en 2018 para el desarrollador de Fortnite Epic Games.\n\nNo est\u00e1 claro cu\u00e1nto pudieron obtener los delincuentes mediante el lavado de dinero, aunque Sixgill encontr\u00f3 que los art\u00edculos de Fortnite recaudaron m\u00e1s de US$250.000 en eBay en un per\u00edodo de 60 d\u00edas el a\u00f1o pasado.\n\nLas cifras de la firma tambi\u00e9n muestran que el n\u00famero de menciones de Fortnite en la web oscura ha aumentado en relaci\u00f3n directa con los ingresos mensuales del juego.\n\nUn vendedor en la web oscura visto por The Independent afirma estar ofreciendo V-Bucks a un precio reducido como una forma de caridad.\n\nEl proveedor acepta bitcoin y bitcoin en efectivo, dos criptomonedas que son dif\u00edciles de rastrear para las agencias de ley.\n\nUna investigaci\u00f3n separada realizada por la firma de seguridad de TI Zerofox encontr\u00f3 53.000 casos diferentes de estafas en l\u00ednea relacionadas con Fortnite entre septiembre y octubre del a\u00f1o pasado. Aproximadamente el 86% de los incidentes de estafa se compartieron a trav\u00e9s de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.\n\nEl desarrollador de Fortnite, Epic Games, no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios de The Independent, y los expertos en seguridad dicen que la empresa no est\u00e1 haciendo lo suficiente para evitar la actividad ilegal en su plataforma, destaca el peri\u00f3dico The Independent.\n\n\u201cEpic Games no parece reprimir de manera seria la actividad criminal que rodea a Fortnite y el lavado de dinero\", dijo Preminger.\n\n\"Si bien es extremadamente dif\u00edcil detener por completo esa actividad delictiva, se podr\u00edan tomar varias medidas para mitigar el fen\u00f3meno, incluyendo el monitoreo de la transferencia de bienes de alto valor en el juego, la identificaci\u00f3n de jugadores con grandes reservas de V-bucks y el intercambio de datos con las agencias de ley pertinentes\".","post_title":"Fortnite: delincuentes utilizan el exitoso juego para lavar dinero en la Dark Web","post_excerpt":"\n\t\t\t\t\t\t","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"fortnite-delincuentes-utilizan-el-exitoso-juego-para-lavar-dinero-en-la-dark-web","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2020-02-05 20:25:21","post_modified_gmt":"2020-02-05 20:25:21","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=22446","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":24},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};