Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
El secreto sucio sobre Bitcoin: las criptomonedas y el crimen van de la mano
Los ciberdelincuentes se sienten atraídos por Bitcoin y otras monedas similares debido a su anonimato y sistema descentralizado, como se informa en una nueva infografía NullTX. De acuerdo con NullTX, la red oscura o darknet se ha convertido en el lugar de elección para la actividad ilegal en línea. Debido a la naturaleza anónima de […]
Cinco países forman una nueva Alianza Conjunta (J5) para combatir la evasión fiscal y Crímenes Tributarios Criptográficos
El Servicio de Aduanas e Ingresos del Reino Unido anunció esta semana una alianza sobre el cumplimiento de las leyes fiscales entre el Reino Unido, Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos y Australia con el objetivo de combatir mejor los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero. Con un sorprendente crecimiento en criptomonedas a […]
Australia: incluso con nuevas leyes, mantener a los criminales fuera del “universo cripto” será un desafío
A medida que Australia busca fortalecer las leyes para involucrar a las monedas virtuales en las obligaciones ALD, el país debe hacer más para evitar que los criminales usen tiendas de valores digitales anónimos para mover fondos ilícitos internacionalmente, destruyendo los rastros de papel y ocultando lazos a los criminales de carne y hueso y […]
La policía de Israel confisca más de US$8,5 millones en Bitcoins producto de fraude
El departamento cibernético de la Oficina del Fiscal del Estado de Israel ha llevado a cabo una medida contra el lavado de dinero. Presentó una acusación, alegando que Hilmi Git ha logrado cometer más de 20.000 transacciones fraudulentas utilizando tarjetas de crédito israelíes, lavando el dinero a través de la red de Bitcoin. Halmi Git, […]
Fraude digital y cibercrimen ¿Estamos perdiendo la guerra?
Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]
Nueva York toma medidas para prevenir el fraude y la manipulación en los mercados de las monedas virtuales
Una nueva guía del Departamento Financiero de Nueva York recuerda a las compañías de moneda virtual, incluidas las que poseen una licencia de BitLicense o una licencia de transmisor de dinero, que deben implementar medidas para detectar, prevenir y responder al fraude. También les pide a las compañías de monedas virtuales que estén muy atentas […]
Ciudadano europeo es sentenciado por su participación en un plan internacional de fraude que involucra mercados virtuales
Un ciudadano de Rumania fue sentenciado esta semana en EE.UU. a 29 meses de prisión por su participación en un plan internacional de anuncios fraudulentos en mercados virtuales online que indujo a las víctimas a enviar más de US$ 870.000 a cómplices para la compra de varios artículos que no estaban a la venta. Diaconu […]
Criptomonedas: los ICOs son inversiones muy especulativas y de altísimo riesgo, advierte la FCA
La Financial Conduct Authority del Reino Unido (FCA, Autoridad de Conducta Financiera) se muestra preocupada por las monedas virtuales como Bitcoin, argumentando que los inversionistas deben estar preparados para perder todo su dinero. Los emisores de las Inicial Coin Offering (ICO, o emisiones iniciales de monedas) aceptan una criptomoneda, como Bitcoin o Ether, a cambio […]
Las criptomonedas y las nuevas plataformas de pagos virtuales son el futuro, no solo riesgos de delitos financieros
Por Daniela Guzman 1ro de abril de 2015 Internet ha transformado la actitud de los consumidores frente al comercio transformando los métodos y mecanismos de pago. Las transacciones en efectivo, cheques y con tarjetas de crédito y débito poco a poco se van mutando al espacio digital con el uso de billeteras digitales, plataformas de […]