Archivos de la categoría: Ciberseguridad
El Regulador financiero del Reino Unido presiona para que se den más denuncias
FCA del Reino Unido lanzó hace unos días una campaña que aclara el proceso de denuncia de irregularidades en la agencia. El regulador del Reino Unido no tiene planes actuales para ofrecer recompensas a los denunciantes. El regulador financiero del Reino Unido, The Financial Conduct Authority (FCA o la Autoridad de Conducta Financiera), está presionando […]
Primer ciudadano norcoreano extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por delitos de lavado de dinero
Un empresario vinculado al Servicio de Inteligencia de Corea del Norte es acusado de utilizar el sistema financiero de EE.UU. y engañar a los bancos de EE.UU. para eludir los regímenes de sanciones contra Corea del Norte Después de casi dos años de procedimientos legales, Mun Chol Myong (Mun), de 55 años, ciudadano de la […]
Más drogas, más dinero y nuevos métodos, conclusiones clave de la última evaluación sobre narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU.
En esta colaboración especial, Dev Odedra, líder de pensamiento en cumplimiento de delitos financieros desde hace mucho tiempo, analiza y condensa más de 550 páginas de tres informes anuales que cubren las tendencias del narcotráfico, grupos de amenazas, tácticas de lavado y efectividad de las leyes de cumplimiento a nivel de país para detenerlos. Si […]
El Departamento de Justicia de EE.UU. participa en la disrupción global de NetWalker Ransomware
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de enero de 2021 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. The International Enforcement […]
Coinbase señaló que ciertas transacciones se encuentran bajo revisión por parte de OFAC
La compañía de criptomonedas reveló ciertas transacciones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. La compañía de criptomonedas Coinbase Global Inc. dijo que sus servicios pueden haber sido utilizados por personas, entidades o jurisdicciones sujetas a las regulaciones de sanciones de EE.UU. y ha revelado la actividad a […]
Pronósticos de ciberseguridad 2021: reflexiones en medio de un entorno asimétrico e inestable
Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]
FinCEN confía en su capacidad para implementar la nueva ley AML y lanzar una base de datos de propiedad corporativa
Kenneth Blanco, director de la división FinCEN del Departamento del Tesoro, dijo que la prioridad de la agencia es seguir adelante con las reformas contra el lavado de dinero recientemente promulgadas. Durante el próximo año FinCEN sumirá un papel de liderazgo en tapar lo que muchos expertos consideran el mayor agujero en las protecciones contra […]
Consejos en Delitos Financieros: comparta sus tips, su historia y apoye a la comunidad
Para aquellos que buscan construir una carrera en el mundo del cumplimiento y la prevención de delitos financieros, es una incuestionable obviedad decir que el 2020 ha sido un año largo y extraño. ¿Cómo se pueden dar los primeros pasos para iniciar una carrera en medio de una pandemia? Y para aquellos que ya están […]
Finaliza el Plenario del GAFI con un fuerte énfasis en activos virtuales, ambiente digital, supervisión basada en riesgo, CFT y la Proliferación
El segundo Plenario del GAFI bajo la Presidencia alemana tuvo lugar los últimos días de febrero. Los delegados que representan a los 205 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, trabajaron en una agenda completa para fortalecer las salvaguardas globales para detectar, prevenir e […]
El GAFILAT presenta su plan estratégico para los próximos 5 años
El organismo regional contra delitos financieros presentó su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen los objetivos y estrategias de GAFILAT para los próximos cinco años, e incluye áreas pragmáticas y actividades planificadas en cuatro ejes temáticos. El Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT), es una organización intergubernamental regional del Grupo […]
BitPay pagará más de medio millón de dólares por transacciones sancionadas por la OFAC
OFAC anunció esta semana un acuerdo con BitPay, Inc., una empresa privada que ofrece una solución de procesamiento de pagos para que los comerciantes acepten moneda digital como pago de bienes y servicios. BitPay acordó remitir unos US$ 508.000 para resolver su posible responsabilidad civil por 2,102 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones. BitPay […]
EE.UU. acusa a tres norcoreanos de piratería cibernética masiva a Sony y WannaCry
La acusación amplía el caso de 2018 que detalla el ataque a Sony Pictures y la creación del Ransomware WannaCry al agregar dos nuevos acusados y esquemas globales recientes para robar dinero y criptomonedas de bancos y empresas mientras operan en Corea del Norte y China. Una acusación federal presentada la semana pasada en EE.UU. […]