Archivos de la categoría: Ciberseguridad
Miembro Destacado: Javier Vargas Muñoz, CFCS – «Uno de los mayores desafíos ha sido involucrar a las unidades de negocio en el compromiso ALD/CFT»
Javier Vargas Muñoz, CFCSVicepresidente – Compliance Assurance OfficerCiti Javier Vargas Muñoz, un gran amigo de ACFCS y enorme profesional costarricense del campo de la prevención de delitos financieros fue el primer profesional de América Latina en obtener la certificación CFCS (… allá por el año 2013), a pesar de que Javier es muy humilde y […]
Las vacunas Covid-19 son «oro líquido» para el crimen organizado, dice INTERPOL
Es probable que las bandas criminales intenten hacer de las suyas con las nuevas vacunas Covid-19, advirtió la organización policial internacional INTERPOL, lo que podría interrumpir el suministro de las vacunas cruciales a medida que estén disponibles. La organización policial internacional emitió un aviso naranja global a sus 194 miembros donde describe como una amenaza […]
Los bancos necesitan comprender su exposición a las criptomonedas incluso si no toman custodia de estas
Recientes novedades en Estados Unidos sugieren que los reguladores se están preparando para la adopción permanente de los activos digitales y esperan que las instituciones financieras comprendan su exposición y mitiguen los riesgos asociados. Durante los últimos meses en Estados Unidos: la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) aclaró que los bancos nacionales pueden […]
FinCEN apunta al ransomware
FinCEN, la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU., convocó esta semana a un intercambio virtual con representantes de instituciones financieras, empresas de tecnología, proveedores de servicios externos y agencias del gobierno federal para discutir las crecientes preocupaciones relacionadas con el tema del ransomware, que incluye todos los esfuerzos para poder hacer frente de mejor forma […]
Siete años después del cierre de Silk Road, EE.UU. logra confiscar US$1.000 millones en Bitcoins
“Silk Road era el mercado criminal en línea más notorio de su época”, dijo el fiscal federal de EE.UU. David L. Anderson. “El enjuiciamiento exitoso del fundador de Silk Road en 2015 dejó abierta una pregunta de mil millones de dólares. ¿A dónde fue el dinero? La denuncia de decomiso de la semana pasada responde […]
Informe del DOJ sobre Criptomonedas: un marco de aplicación
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de su grupo de trabajo Cyber Digital Task Force, publicó este informe de orientación criptográfica titulado «Criptomoneda: un marco de aplicación». El grupo de trabajo, establecido en 2018, tiene la tarea de evaluar las amenazas planteadas por los avances tecnológicos. Entre otras cosas, […]
Argentina presenta Transferencias 3.0, un nuevo sistema de pagos— inclusivo y transparente—para la economía digital
El sistema de Transferencia 3.0 tendrá como características centrales: Interoperabilidad: se crea la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP) con una arquitectura abierta que permitirá interoperar a todas las cuentas (bancarias y de billeteras virtuales). Inmediatez: los comercios recibirán la acreditación en forma automática y con carácter irrevocable. Economía: termina con los gastos ocultos del manejo […]
El G20 apoya el trabajo del GAFI para abordar los riesgos de LD/FT que surgen de la pandemia de COVID-19 y las denominadas stablecoins
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 destacaron los esfuerzos del GAFI para identificar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que han surgido durante la pandemia de COVID-19. La pandemia mundial sigue teniendo un impacto devastador en las comunidades y las economías de todo el […]
FinCEN sanciona al primer «mezclador» de Bitcoin por violar las leyes contra el lavado de dinero
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la Unidad de Información Financiera de EE.UU., le impuso una multa de US$60 millones a Larry Dean Harmon, fundador, administrador y operador principal de Helix y Coin Ninja, «mezcladores» o «tumblers» (mixers and tumblers) de moneda virtual convertible, por violar la ley antilavado de dinero de EE. UU. (Ley de Secreto Bancario, […]
Diez principales fraudes de Covid-19, incluyendo suplantación de identidad de agencias gubernamentales y apps de citas
El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan aprovechar la pandemia de coronavirus, incluida la suplantación de identidad de funcionarios de las agencias de finanzas y salud del gobierno, estafas de fondos de estímulo e incluso infiltrarse […]
EncroChat: la Policía europea desmantela una extendida red de mensajería encriptada para delincuentes
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de septiembre de 2020 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. 30 de septiembre […]
Criptolago: análisis de uno de los Crypto-Exchanges aprobados por el gobierno de Venezuela
ACFCS en colaboración con su socio Chainalyisis Criptolago es una de las siete plataformas o mercados de intercambios de criptomonedas autorizadas por el gobierno venezolano para operar en el país y facilitar la compra y venta de PETRO, la criptomoneda nacional lanzada recientemente por el gobierno venezolano supuestamente respaldada por las reservas de petróleo del […]