Archivos del autor:ACFCS
Para luchar contra los delitos financieros FinCEN necesita más autoridad, mejor tecnología, mayor presupuesto – Informe especial de GFI
Una importante agencia de control en materia de transparencia está presionando para obtener una serie de actualizaciones de la principal agencia de EE.UU. responsable de diseñar e implementar las defensas de cumplimiento de delitos financieros del país en un intento por seguir mejor el ritmo de los grupos ilícitos que lavan miles de millones de […]
Pronósticos de ciberseguridad 2021: reflexiones en medio de un entorno asimétrico e inestable
Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]
FinCEN confía en su capacidad para implementar la nueva ley AML y lanzar una base de datos de propiedad corporativa
Kenneth Blanco, director de la división FinCEN del Departamento del Tesoro, dijo que la prioridad de la agencia es seguir adelante con las reformas contra el lavado de dinero recientemente promulgadas. Durante el próximo año FinCEN sumirá un papel de liderazgo en tapar lo que muchos expertos consideran el mayor agujero en las protecciones contra […]
Análisis de GFI sobre los flujos financieros relacionados con el narcotráfico en Latinoamérica
A finales del año pasado, Global Financial Integrity (GFI), un think tank con sede en Washington, presentó un análisis sobre los flujos financieros ilícitos relacionados con los narcóticos entre Estados Unidos y los principales países productores y de tránsito de narcóticos de México y Colombia. El informe fue encargado por la Comisión de Política de […]
Consejos en Delitos Financieros: comparta sus tips, su historia y apoye a la comunidad
Para aquellos que buscan construir una carrera en el mundo del cumplimiento y la prevención de delitos financieros, es una incuestionable obviedad decir que el 2020 ha sido un año largo y extraño. ¿Cómo se pueden dar los primeros pasos para iniciar una carrera en medio de una pandemia? Y para aquellos que ya están […]
Finaliza el Plenario del GAFI con un fuerte énfasis en activos virtuales, ambiente digital, supervisión basada en riesgo, CFT y la Proliferación
El segundo Plenario del GAFI bajo la Presidencia alemana tuvo lugar los últimos días de febrero. Los delegados que representan a los 205 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, trabajaron en una agenda completa para fortalecer las salvaguardas globales para detectar, prevenir e […]
Miembro Destacada: Soledad Echenagusia, CFCS – «Las nuevas tecnologías y la internacionalización de las transacciones en forma virtual son grandes desafíos»
Soledad Echenagusia, CFCSSocia – Especialista en Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LEXIN legal & business consultingMontevideo, Uruguay Soledad es una gran amiga de ACFCS quien desde Uruguay nos ha acompañado y apoyado en numerosos eventos de capacitación, tanto presenciales (en Panamá, Colombia, etc.) como los virtuales que explotaron […]
El GAFILAT presenta su plan estratégico para los próximos 5 años
El organismo regional contra delitos financieros presentó su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen los objetivos y estrategias de GAFILAT para los próximos cinco años, e incluye áreas pragmáticas y actividades planificadas en cuatro ejes temáticos. El Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT), es una organización intergubernamental regional del Grupo […]
BitPay pagará más de medio millón de dólares por transacciones sancionadas por la OFAC
OFAC anunció esta semana un acuerdo con BitPay, Inc., una empresa privada que ofrece una solución de procesamiento de pagos para que los comerciantes acepten moneda digital como pago de bienes y servicios. BitPay acordó remitir unos US$ 508.000 para resolver su posible responsabilidad civil por 2,102 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones. BitPay […]
EE.UU. acusa a tres norcoreanos de piratería cibernética masiva a Sony y WannaCry
La acusación amplía el caso de 2018 que detalla el ataque a Sony Pictures y la creación del Ransomware WannaCry al agregar dos nuevos acusados y esquemas globales recientes para robar dinero y criptomonedas de bancos y empresas mientras operan en Corea del Norte y China. Una acusación federal presentada la semana pasada en EE.UU. […]
La importancia de detectar e impedir los Delitos Financieros Cibernéticos en una realidad de hiper interacción virtual
Los delitos financieros cibernéticos han surgido más recientemente que sus pares del mundo real, pero se están diversificando y generalizando con la misma rapidez. La barrera de acceso para cometer muchos delitos es muy baja, ya que solo se necesitan computadoras, celulares y conexión a Internet Los esquemas de los delitos cibernéticos suelen estar limitados […]
Siete años de prisión por operar un ardid de ciberlavado con “mulas de dinero”
Un ciudadano de Ucrania fue sentenciado hace unos días a más de 7 años de prisión y a restituir unos US$100.000 luego de declararse culpable de cometer fraude electrónico, derivado de su participación en un esquema para lavar fondos para ciberdelincuentes de Europa del Este que piratearon y robaron fondos de cuentas bancarias en línea […]