ALD/CFT El Reino Unido obligará a sus territorios, incluidos algunos reconocidos paraísos, a revelar los nombres de los propietarios de compañías 05/10/2018
Corrupción Techint, el “Rey del Acero”, es golpeado por investigación de corrupción vinculada a Panamá y Paradise Papers 05/03/2018
Corrupción Cumbre anticorrupción en Colombia: es necesario un mayor compromiso desde el sector privado 04/12/2018
Corrupción El Foro Económico Mundial lanza una nueva plataforma en el marco de sus esfuerzos por combatir la corrupción 03/22/2018
Corrupción EE.UU. investiga si Cemex cometió actos de corrupción en Colombia y otras jurisdicciones 03/15/2018
Ciberseguridad Varios países se están estudiando minuciosamente la tecnología de blockchain para combatir la corrupción 02/21/2018
ALD/CFT EE.UU. salta al 2do puesto –y Suiza conserva el primer puesto—en el índice internacional sobre el secretismo 02/08/2018
Corrupción GAFILAT: Panamá requiere adoptar medidas para prevenir el ingreso de fondos producto de delitos fiscales en el extranjero 02/01/2018
ALD/CFT Investigación de la DEA revela los vínculos de un congresista hondureño con el narcotráfico y la corrupción 01/24/2018
