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Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"El GAFI evaluar\u00e1 los sistemas antilavado de dinero de los pa\u00edses con mayor frecuencia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"el-gafi-evaluara-los-sistemas-antilavado-de-dinero-de-los-paises-con-mayor-frecuencia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-25 12:00:58","post_modified_gmt":"2022-04-25 16:00:58","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29446","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":29406,"post_author":"16","post_date":"2022-04-14 14:49:39","post_date_gmt":"2022-04-14 18:49:39","post_content":"\n
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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"El GAFI evaluar\u00e1 los sistemas antilavado de dinero de los pa\u00edses con mayor frecuencia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"el-gafi-evaluara-los-sistemas-antilavado-de-dinero-de-los-paises-con-mayor-frecuencia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-25 12:00:58","post_modified_gmt":"2022-04-25 16:00:58","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29446","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":29406,"post_author":"16","post_date":"2022-04-14 14:49:39","post_date_gmt":"2022-04-14 18:49:39","post_content":"\n
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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"El GAFI evaluar\u00e1 los sistemas antilavado de dinero de los pa\u00edses con mayor frecuencia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"el-gafi-evaluara-los-sistemas-antilavado-de-dinero-de-los-paises-con-mayor-frecuencia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-25 12:00:58","post_modified_gmt":"2022-04-25 16:00:58","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29446","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":29406,"post_author":"16","post_date":"2022-04-14 14:49:39","post_date_gmt":"2022-04-14 18:49:39","post_content":"\n
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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"El GAFI evaluar\u00e1 los sistemas antilavado de dinero de los pa\u00edses con mayor frecuencia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"el-gafi-evaluara-los-sistemas-antilavado-de-dinero-de-los-paises-con-mayor-frecuencia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-25 12:00:58","post_modified_gmt":"2022-04-25 16:00:58","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29446","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":29406,"post_author":"16","post_date":"2022-04-14 14:49:39","post_date_gmt":"2022-04-14 18:49:39","post_content":"\n
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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Para la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI dijo que se centrar\u00eda m\u00e1s en los riesgos m\u00e1s altos de cada pa\u00eds y adoptar\u00eda un proceso de seguimiento que enfatizar\u00eda las acciones espec\u00edficas que los pa\u00edses deben tomar.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Para la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI dijo que se centrar\u00eda m\u00e1s en los riesgos m\u00e1s altos de cada pa\u00eds y adoptar\u00eda un proceso de seguimiento que enfatizar\u00eda las acciones espec\u00edficas que los pa\u00edses deben tomar.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"El GAFI evaluar\u00e1 los sistemas antilavado de dinero de los pa\u00edses con mayor frecuencia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"el-gafi-evaluara-los-sistemas-antilavado-de-dinero-de-los-paises-con-mayor-frecuencia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-25 12:00:58","post_modified_gmt":"2022-04-25 16:00:58","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29446","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":29406,"post_author":"16","post_date":"2022-04-14 14:49:39","post_date_gmt":"2022-04-14 18:49:39","post_content":"\n
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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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Para la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI dijo que se centrar\u00eda m\u00e1s en los riesgos m\u00e1s altos de cada pa\u00eds y adoptar\u00eda un proceso de seguimiento que enfatizar\u00eda las acciones espec\u00edficas que los pa\u00edses deben tomar.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Para la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI dijo que se centrar\u00eda m\u00e1s en los riesgos m\u00e1s altos de cada pa\u00eds y adoptar\u00eda un proceso de seguimiento que enfatizar\u00eda las acciones espec\u00edficas que los pa\u00edses deben tomar.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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Procedimientos del GAFI para Evaluaciones Mutuas ALD\/CFT\/CPF, Seguimiento e ICRG (los Procedimientos del GAFI para abreviar<\/a>)<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n
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Para la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI dijo que se centrar\u00eda m\u00e1s en los riesgos m\u00e1s altos de cada pa\u00eds y adoptar\u00eda un proceso de seguimiento que enfatizar\u00eda las acciones espec\u00edficas que los pa\u00edses deben tomar.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"El GAFI evaluar\u00e1 los sistemas antilavado de dinero de los pa\u00edses con mayor frecuencia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"el-gafi-evaluara-los-sistemas-antilavado-de-dinero-de-los-paises-con-mayor-frecuencia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-25 12:00:58","post_modified_gmt":"2022-04-25 16:00:58","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29446","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":29406,"post_author":"16","post_date":"2022-04-14 14:49:39","post_date_gmt":"2022-04-14 18:49:39","post_content":"\n
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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Procedimientos del GAFI para Evaluaciones Mutuas ALD\/CFT\/CPF, Seguimiento e ICRG (los Procedimientos del GAFI para abreviar<\/a>)<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n
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Para la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI dijo que se centrar\u00eda m\u00e1s en los riesgos m\u00e1s altos de cada pa\u00eds y adoptar\u00eda un proceso de seguimiento que enfatizar\u00eda las acciones espec\u00edficas que los pa\u00edses deben tomar.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"los-profesionales-del-cumplimiento-reconsideran-el-uso-de-direcciones-ip-para-hacer-cumplir-las-sanciones-en-medio-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-14 14:49:40","post_modified_gmt":"2022-04-14 18:49:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29406","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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Procedimientos del GAFI para Evaluaciones Mutuas ALD\/CFT\/CPF, Seguimiento e ICRG (los Procedimientos del GAFI para abreviar<\/a>)<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n
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Para la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI dijo que se centrar\u00eda m\u00e1s en los riesgos m\u00e1s altos de cada pa\u00eds y adoptar\u00eda un proceso de seguimiento que enfatizar\u00eda las acciones espec\u00edficas que los pa\u00edses deben tomar.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n","post_title":"El GAFI evaluar\u00e1 los sistemas antilavado de dinero de los pa\u00edses con mayor frecuencia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"el-gafi-evaluara-los-sistemas-antilavado-de-dinero-de-los-paises-con-mayor-frecuencia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-04-25 12:00:58","post_modified_gmt":"2022-04-25 16:00:58","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29446","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":29406,"post_author":"16","post_date":"2022-04-14 14:49:39","post_date_gmt":"2022-04-14 18:49:39","post_content":"\n
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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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Procedimientos del GAFI para Evaluaciones Mutuas ALD\/CFT\/CPF, Seguimiento e ICRG (los Procedimientos del GAFI para abreviar<\/a>)<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n
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Para la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI dijo que se centrar\u00eda m\u00e1s en los riesgos m\u00e1s altos de cada pa\u00eds y adoptar\u00eda un proceso de seguimiento que enfatizar\u00eda las acciones espec\u00edficas que los pa\u00edses deben tomar.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI dijo que muchos pa\u00edses contin\u00faan adoptando leyes y reglamentos con un enfoque de \"casilla de verificaci\u00f3n\", lo que dificulta que los pa\u00edses tomen medidas efectivas para abordar los riesgos financieros il\u00edcitos espec\u00edficos que enfrentan. El GAFI dijo que los pa\u00edses necesitar\u00edan realizar mejoras significativas en sus sistemas ALD en la pr\u00f3xima ronda de revisiones por pares.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en resultados tangibles. El GAFI dijo que muchas autoridades nacionales a\u00fan enfrentan desaf\u00edos para investigar y procesar casos transfronterizos complejos y de alto perfil. Los pa\u00edses tambi\u00e9n deben centrarse en la prevenci\u00f3n del uso il\u00edcito de fideicomisos y empresas ficticias an\u00f3nimas, dijo el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que se basa en la cuarta ronda de evaluaciones con un enfoque en las fortalezas y debilidades de los marcos ALD\/CFT de los pa\u00edses, es el primero de su tipo, seg\u00fan el presidente del GAFI, Marcus Pleyer. El informe p\u00fablico se produce como parte de la revisi\u00f3n estrat\u00e9gica del GAFI para hacer que su proceso de evaluaci\u00f3n mutua sea m\u00e1s oportuno y efectivo, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n public\u00f3 el martes la metodolog\u00eda y los procedimientos que pretende adoptar para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos centraremos a\u00fan m\u00e1s en garantizar que los pa\u00edses no solo aprueben las leyes y reglamentos pertinentes, sino que tambi\u00e9n implementen de manera efectiva estas leyes\u201d, dijo Pleyer en el informe. \u201cEsto ayudar\u00e1 a prevenir y perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de manera consistente con sus riesgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Expertos se\u00f1alan que las direcciones IP son susceptibles de manipulaci\u00f3n y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicaci\u00f3n disponibles p\u00fablicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacci\u00f3n a un pa\u00eds en particular) se conviertan en una herramienta cada vez m\u00e1s importante para hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Pero abundan las preocupaciones entre los profesionales de cumplimiento de que estas direcciones en s\u00ed mismas no son suficientes para determinar de d\u00f3nde proviene una transacci\u00f3n y son vulnerables a la manipulaci\u00f3n por parte de actores il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00faltimo esfuerzo por hacer cumplir las sanciones, en particular las relacionadas con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una gu\u00eda para las empresas que ofrecen servicios en l\u00ednea, destacando la importancia de que las empresas utilicen el monitoreo de direcciones IP como parte de sus programas de cumplimiento de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

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El mes pasado, FinCEN, la UIF de EE.UU., emiti\u00f3 una alerta advirtiendo a las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas de los intentos de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones provenientes o enviadas a direcciones IP ubicadas en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. Las sanciones de EE.UU. proh\u00edben realizar transacciones con personas o entidades en ciertas jurisdicciones, incluidas las de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania, que est\u00e1n bajo embargo y controladas por separatistas respaldados por Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos apunt\u00f3 a las empresas y redes de tecnolog\u00eda rusas que, seg\u00fan dijo, ayudaron al Kremlin a evadir las sanciones y adquirir tecnolog\u00eda occidental.<\/p>\n\n\n\n

Una direcci\u00f3n IP, una cadena de n\u00fameros separados por puntos, es un identificador \u00fanico disponible p\u00fablicamente para un dispositivo en Internet o una red local que contiene informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n. Aunque las direcciones IP en circunstancias normales pueden indicar de d\u00f3nde se deriva el tr\u00e1fico en l\u00ednea, son susceptibles de manipulaci\u00f3n porque las redes privadas virtuales pueden ocultar la ubicaci\u00f3n real del usuario. La demanda de VPN se dispar\u00f3 desde fines de febrero, particularmente en Rusia, donde la demanda aument\u00f3 un 2692 % entre el 24 de febrero y el 24 de marzo, seg\u00fan una investigaci\u00f3n del sitio web de rese\u00f1as Top10VPN.com.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de The Wall Street Journal, durante los \u00faltimos seis meses, GeoComply Solutions Inc., que proporciona datos de cumplimiento de geolocalizaci\u00f3n, vio m\u00e1s de 15 millones de intentos  de transacciones en las plataformas de sus clientes en los que los usuarios de jurisdicciones sancionadas manipularon las direcciones IP para que pareciera que estaban ubicadas en EE. UU., seg\u00fan Elizabeth Cronan, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de GeoComply. Las consecuencias de las duras sanciones econ\u00f3micas contra Rusia ya se est\u00e1n sintiendo en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre la gran cantidad de puntos de datos de ubicaci\u00f3n [que analiza GeoComply], las direcciones IP son las m\u00e1s d\u00e9biles, menos confiables y m\u00e1s posibles de ser manipuladas\u201d, se\u00f1ala Cronan en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema con el uso de direcciones IP para aplicar sanciones es que no son lo suficientemente precisas porque muestran ubicaciones en un nivel regional m\u00e1s grande en lugar de uno territorial, lo que puede dificultar la delimitaci\u00f3n de \u00e1reas espec\u00edficas, como las regiones respaldadas por Rusia: Donetsk, Lugansk y Crimea en Ucrania, que enfrentan sanciones espec\u00edficas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que muchos consideran que las direcciones IP son indicadores poco fiables del origen del tr\u00e1fico en l\u00ednea, las empresas corren el riesgo de recibir sanciones cuando no analizan las direcciones IP en busca de aquellas en \u00e1reas bajo sanci\u00f3n. La empresa de activos digitales BitGo Inc. pag\u00f3 en 2020 unos US$100.00 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que se desestimen las acusaciones de que viol\u00f3 m\u00faltiples programas de sanciones, incluidos los contra Crimea. El acuerdo, aunque relativamente peque\u00f1o, dej\u00f3 en claro que la OFAC espera que las empresas consideren los datos de geolocalizaci\u00f3n de direcciones IP al evaluar si sus clientes en l\u00ednea est\u00e1n ubicados en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas est\u00e1n utilizando servicios que pueden proporcionar informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n m\u00e1s precisa para cerrar esa brecha. GeoComply, por ejemplo, determina d\u00f3nde se encuentra realmente una persona tomando y verificando la autenticidad de una variedad de puntos de datos, incluidos datos y se\u00f1ales Wi-Fi, as\u00ed como el Sistema de Posicionamiento Global y datos celulares, seg\u00fan Cronan.<\/p>\n\n\n\n

Los profesionales de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones aconsejan a las empresas que incorporen otras herramientas en su proceso de incorporaci\u00f3n para conocer a sus clientes, como solicitar n\u00fameros de tel\u00e9fono, nombres de empresas y direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

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