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Swiss Leaks: el escandalo crea muchas dudas sobre las reformas en el cumplimiento bancario y la realidad de la transparencia financiera
Por Daniela Guzmán 12 de febrero de 2015 Expertos en cumplimiento ALD señalan que dentro del universo de segmentos de negocios dentro de una entidad financiera, la unidad de banca privada es sin duda la que merece el nivel más alto de escrutinio. Chris Focacci, experto en ALD, ex banquero privado y fundador de AML […]