Archivos de la categoría: ALD/CFT
Lavado de dinero y evasión fiscal a través del comercio internacional le roba al gobierno billones de dólares en la última década, señala un informe
Por Brian Monroe 11 de Agosto de 2016 Billones de dólares le pueden faltar a las arcas de Estados Unidos debido a estrategias generalizadas de evasión corporativa de impuestos y de lavado de activos criminales, de acuerdo con un nuevo informe de un profesor universitario y experto en lavado de dinero a través del comercio […]
Multan con US$1 millón a Morgan Stanley por falencias en la protección de datos, mucho para aprender del cumplimiento ALD
Por Brian Monroe 16 de junio, 2016 El regulador de valores de EE.UU. penalizó a Morgan Stanley Smith Barney LLC con US$ 1 millón por no proteger los datos del cliente en cientos de miles de cuentas, algunas de las cuales fueron más tarde hackeadas y ofrecidas a la venta en la web oscura o […]
Los “Panama Papers” exponen un abuso global de compañías fantasmas anónimas
Los documentos filtrados del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca que se publicaron el domingo pasado muestran la utilización de empresas fantasmas por parte de líderes mundiales, políticos y otros para proteger miles de millones de dólares…o esconderlos del escrutinio público. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, publicó […]
Tendencias en Delitos Financieros: Millonario fraude fiscal en el Ministerio de Finanzas de Brasil, HSBC bajo la mira en Argentina por evasión fiscal, y más
Por el Equipo de ACFCS 3 de abril de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además la investigación del Ministerio Público de Venezuela por un caso de corrupción relacionado con ex funcionarios de Hugo Chávez, las autoridades brasileñas arrestaron a un consultor de una empresa de Singapur en el marco de la investigación […]
Swiss Leaks: el escandalo crea muchas dudas sobre las reformas en el cumplimiento bancario y la realidad de la transparencia financiera
Por Daniela Guzmán 12 de febrero de 2015 Expertos en cumplimiento ALD señalan que dentro del universo de segmentos de negocios dentro de una entidad financiera, la unidad de banca privada es sin duda la que merece el nivel más alto de escrutinio. Chris Focacci, experto en ALD, ex banquero privado y fundador de AML […]