Tres ciudadanos peruanos se declaran culpables de conspirar para defraudar a miles de residentes estadounidenses de habla hispana
Tres ciudadanos peruanos se declararon culpables de operar una serie de call centers en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana amenazando, entre otras cosas, con arresto y deportación.
Según documentos judiciales, Omar Cuzcano Marroquín, 32, Jerson Rentería Gonzáles, 37, y Evelyng Milla Campuzano, 35, todos de Lima, conspiraron para cometer fraude postal y fraude electrónico a través de una serie de centros de llamadas peruanos que utilizaban fraude y extorsión para obtener dinero de personas de habla hispana en Estados Unidos.
Los acusados y sus empleados advertían a las víctimas que debían aceptar y pagar los cursos de inglés y otros productos educativos. Las víctimas que al principio se negaban a hacer pagos fueron amenazadas con graves consecuencias adversas, incluidos supuestos procedimientos judiciales penales, arresto y deportación. Entre abril de 2011 y julio de 2019, miles de víctimas realizaron pagos debido a llamadas desde sus centros de llamadas.
“La Oficina de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará firmemente a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian M. Boynton de la División Civil del Departamento de Justicia. «Aquellos que se hacen pasar por funcionarios del gobierno de EE. UU. y usan amenazas para aprovecharse de nuestras comunidades de inmigrantes serán llevados ante la justicia y serán declarados responsables ante los tribunales de los EE. UU.»
Los tres individuos fueron arrestados el 2 de julio de 2019 por las autoridades peruanas con base en una solicitud de extradición de Estados Unidos, y cada uno ha permanecido encarcelado desde ese momento. Los acusados fueron extraditados al Distrito Sur de Florida el 23 de octubre de 2020.
Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, los acusados admitieron que administraban y operaban los centros de llamadas Latinos en Acción y Bienestar Hispano en Lima, Perú. Los acusados admitieron que ellos y sus empleados en Perú realizaron llamadas telefónicas (por Internet) para comunicarse con residentes de habla hispana de Estados Unidos, muchos de los cuales eran inmigrantes recientes de Centroamérica, México y otros países de habla hispana.
Las personas que llamaban les decían a las víctimas que habían ganado rifas, de productos que incluían computadora con cursos de inglés. Muchos consumidores expresaron interés en recibir los productos supuestamente gratuitos y la oportunidad de mejorar sus habilidades en el idioma inglés. En llamadas posteriores, se les dijo a las víctimas que debían hacer grandes pagos para recibir los productos. Cuando las víctimas objetaban, las personas que llamaban les señalaban a las víctimas que, contraviniendo a la ley, no habían pagado.
Al declararse culpables, los acusados admitieron que ellos y sus empleados afirmaron falsamente ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes de un supuesto «tribunal de delitos menores». Los acusados y sus cómplices les señalaban a las víctimas que estos últimos tenían la obligación contractual de pagar y recibir productos y que habían causado problemas legales a ellos y a otros al presuntamente no hacerlo.
Las personas que llamaban también amenazaron falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, problemas en los informes de crédito, encarcelamiento o consecuencias de inmigración si no pagaban de inmediato los productos supuestamente entregados y las tarifas de liquidación. Muchas víctimas pagaron por estas amenazas infundadas, y los acusados recaudaron fraudulentamente millones de dólares de miles de víctimas vulnerables.
“Con la tecnología actual, los estafadores pueden atacar a las víctimas que viven a miles de millas de distancia tan fácilmente como a los vecinos de al lado”, dijo el fiscal federal interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida.
Cuzcano, Rentería y Milla se declararon culpables de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. Está previsto que Cuzcano sea sentenciado el 9 de julio y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Está previsto que Rentería y Milla sean sentenciados el 6 de agosto y enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.