ICIJ: Panama Papers ayuda a recuperar más de US$ 1.200 millones en todo el mundo

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A 3 años de la filtración que expuso como los ricos y poderosos escondían sus riquezas en paraísos fiscales con la ayuda del estudio panameño Mossack Fonseca, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que el total de lo que recuperaron los países superará los US$ 1.200 millones, de acuerdo a la suma global de multas e impuestos atrasados resultante de la exposición de la investigación.

En el tercer aniversario de la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, las consecuencias de ésta se están acelerando a través de cientos de investigaciones separadas sobre la riqueza no revelada en decenas de países.

Desde junio de 2018, solo el Reino Unido ha sumado US$ 119 millones para un total de más de US$ 252 millones; Australia ha recaudado otros US$ 43 millones para llegar a $ 92 millones, y Bélgica ha agregado US$ 6,5 millones adicionales a las arcas de su gobierno para superar los US$ 18 millones.

Las autoridades fiscales francesas han confirmado que se han recuperado casi US$ 136 millones, y se espera que esa cifra aumente. Han realizado más de 500 inspecciones desde abril de 2016.

La Agencia de Ingresos de Canadá, que también allanó dos propiedades la semana pasada en relación con la investigación, reveló que debería recuperar más de US$ 11 millones en impuestos federales y multas de 116 auditorías. La agencia dijo que planeaba auditar a unos 234 contribuyentes más vinculados a la investigación. Menos de 10 investigaciones criminales están en curso.

En Panamá, las autoridades han recuperado más de US$ 14 millones en los últimos tres años.

En Islandia, la Dirección de Investigaciones Tributarias ha finalizado 24 investigaciones relacionadas con los Panamá Papers y estima que ha recuperado US$ 25.5 millones. Los islandeses salieron a las calles después de que se publicara la investigación en 2016, y el ex primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson renunció pocos días después de que se publicaron las primeras historias.

ICIJ, junto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de otros 100  sociosmedios, pasó más de un año examinando 11.5 millones de archivos filtrados para exponer las tenencias en el extranjero.

Los archivos, que fueron filtrados a Süddeutsche Zeitung, provinieron de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que tenía sucursales en Hong Kong, Miami, Zúrich y más de 35 lugares en todo el mundo.

El primer estadounidense acusado en relación con este caso, Richard Gaffey, de 74 años, es un contador de Massachusetts, será juzgado en octubre por conspiración para cometer evasión fiscal, lavado de dinero y fraude electrónico. Él se ha declarado no culpable.

El presunto cómplice de Gaffey, el abogado panameño Ramses Owens y un segundo abogado panameño también fueron acusados.

También hay al menos siete personas en la cárcel en Ecuador, un ministro, tres gerentes y algunos contratistas, en relación con el esquema de soborno de Petroecuador, informado por El Universo.

Y el mes pasado, un ex general del ejército sudcoreano y un ex ejecutivo de un importante fabricante de defensa fueron acusados de soborno por un caso multimillonario basado en los informes del socio local de ICIJ, Newstapa.

El recuento de más de US$ 1.000 millones casi seguramente no cubre los ingresos totales recaudados como resultado de los Panama Papers, dado que muchos países no divulgan información sobre liquidaciones fiscales.

En Argentina, el socio de ICIJ dijo que los ciudadanos ahora estaban pagando impuestos sobre los US$ 104 millones revelados en virtud de una amnistía fiscal, mientras que en Colombia, los impuestos recuperados se dispararon luego de que los ciudadanos acaudalados comenzaron a revelar su verdadera riqueza.

En Finlandia, las autoridades dijeron que esperan recuperar entre US$ 1 y US$ 2 millones en impuestos gracias a los Panamá y Paradise Papers, la investigación de ICIJ 2017 en el mundo offshore, combinada. Las autoridades fiscales finlandesas dijeron al socio de ICIJ, Yle, que estos casos llevan mucho tiempo para investigar y con frecuencia involucran el trabajo de múltiples gobiernos de todo el mundo.

Si bien la recuperación de los activos ocultos ayuda a financiar servicios gubernamentales vitales, existe una sensación creciente de que el legado perdurable de los Panamá Papers será su efecto sobre el comportamiento y las actitudes del público.

Moussa Aksar, miembro y fundador del ICIJ en Niger y editor en jefe del periódico L’Evenement Moussa Aksar ve a los Panamá Papers como un cambio de juego.

Aksar dijo: “Hoy en día, las personas en África Occidental prestan mucha atención cuando hacen algo y cuando realizan una transacción. Se dicen a sí mismos: “Podría haber alguien, en algún lugar trabajando con ICIJ u otra organización que investigue esto

Aunque muchos de los métodos para evadir impuestos detallados en este caso eran legales, desde la explosión de los Panamá Papers su uso ha sido ampliamente condenado en la opinión pública.

La profesora de derecho tributario de la Universidad de Leeds, Rita de la Feria, dice que los Panamá Papres han cambiado el sentimiento público hacia los impuestos en sí. “Antes de los Panamá Papers, había una tolerancia pública, una especie de actitud “está todo bien” hacia cualquiera que pudiera evitar pagar su parte de impuestos.

“Panama Papers ha ayudado a cambiar esta percepción a una de ‘nos está robando servicios públicos’.

“El público no había entendido completamente esta realidad antes, pero ciertamente lo hace ahora”.

Más de US$ 1.200 millones se han recuperado en 22 países. Se iniciaron investigaciones en más de 82 países.

¿De dónde proviene el dinero?

Estos países han anunciado públicamente que recuperaron dinero del caso de Mossak Fonseca, o informaron el monto a los socios de medios de ICIJ y están incluidos en la cifra de US$ 1.200 millones de ICIJ.

Alemania – US$ 183,193,536

Australia – US$ 92,880,415

Austria – US$ 2,725,869

Bélgica – US$ 18,749,009

Colombia – US$ 88,884,000

Dinamarca – US$ 47,500,000

Ecuador – US$ 84,300,000

Eslovenia – US$ 1,000,000

España – US$ 164,104,468

Francia – US$ 135,696,000

Holanda – US$ 8,283,390

Islandia – US$ 25,525,959

Lituania – US$ 358,830

Luxemburgo – US$ 2,393,837

Malta – US$ 10,706,938

México – US$ 21,568,200

Nueva Zelanda – US$ 410,400

Panamá – US$ 14,132,128

Reino Unido– US$ 252,762,000

República Checa – US$ 36,462,741

Suecia – US$ 19,295,056

Uruguay – US$ 1,000,000

–Con información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación