Corte de EE.UU. condena por lavado de dinero a ex ministro de minería de Guinea

Un ciudadano estadounidense que ocupó el cargo de ministro de minería del país africano de Guinea Occidental fue declarado culpable por un jurado federal en EE.UU. esta semana de haber lavado US$8,5 millones en sobornos recibidos de compañías chinas a cambio de valiosos derechos mineros.

Mahmoud Thiam, de 50 años, recibió sobornos de ejecutivos de China Sonangol International Ltd. y China International Fund, SA (CIF).

Fue declarado culpable por el manejo de activos criminales y de lavado de dinero. El jurado llegó a su veredicto esta semana después de deliberar durante cinco horas en un juicio que duró una semana. Thiam, residente de Nueva York, fue ministro de Minas de Guinea desde principios de 2009 hasta finales de 2010. Thiam llegó a EE.UU. cuando tenía 7 años obtuvo la nacionalidad estadounidense y terminó trabajando para Merrill Lynch y luego para UBS en sus oficinas en Nueva York.

Regresó a Guinea para ocupar el cargo de ministro de Minas y Geología entre 2009 y 2010 antes de regresar a Nueva York.

Thiam fue a Hong Kong en 2009 y abrió una cuenta bancaria allí para lavar el dinero del soborno. China Sonangol y CIF pagaron US$8,5 millones en esa cuenta.

Utilizó parte del dinero para comprar una propiedad de US$3,75 millones en el condado de Dutchess, Nueva York, y pagar por escuelas privadas para sus hijos, señala el Departamento de Justicia.

China Sonangol, CIF y sus filiales firmaron una serie de acuerdos con Guinea que les otorgaron valiosos derechos mineros.

«Thiam influyó en la decisión del gobierno guineano de celebrar esos acuerdos mientras se desempeñaba como ministro de Minas y Geología de Guinea de 2009 a 2010», señala el Departamento de Justicia.

Para ocultar los sobornos, Thiam dijo a los bancos en Hong Kong y Estados Unidos que trabajaba como consultor. También dijo que el dinero era «ingreso por la venta de tierras que obtuvo antes de ser ministro».

Durante su juicio, Thiam dijo que mintió a los bancos no para ocultar sobornos, sino para evitar ser designado como un PEP – una «persona políticamente expuesta». “Mi principal interés era ser tratado como el ciudadano común Mahmoud Thiam”, testificó.

Los bancos a veces son renuentes a tratar con PEPs debido a preocupaciones de lavado de dinero.

China Sonangol – una empresa conjunta china con la petrolera estatal de Angola – y CIF—obtuvieron «derechos exclusivos y valiosos para llevar a cabo operaciones comerciales en una amplia gama de sectores de la economía guineana, incluida la minería, de acuerdo con la evidencia del juicio», señala el Departamento de Justicia de EE.UU.

La sentencia de Thiam está prevista para el 11 de agosto y enfrenta hasta 10 años de prisión.