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FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n","post_title":"Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"las-reglas-sobre-beneficiario-final-de-ee-uu-suscitan-debate-entre-la-banca-y-grupos-empresariales","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-02-14 13:19:40","post_modified_gmt":"2022-02-14 17:19:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29239","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n","post_title":"Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"las-reglas-sobre-beneficiario-final-de-ee-uu-suscitan-debate-entre-la-banca-y-grupos-empresariales","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-02-14 13:19:40","post_modified_gmt":"2022-02-14 17:19:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29239","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n","post_title":"Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"las-reglas-sobre-beneficiario-final-de-ee-uu-suscitan-debate-entre-la-banca-y-grupos-empresariales","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-02-14 13:19:40","post_modified_gmt":"2022-02-14 17:19:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29239","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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Una preocupaci\u00f3n planteada tanto por la NFIB como por la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, un grupo comercial con sede en Washington, D.C., fue la decisi\u00f3n de FinCEN de realizar varias sesiones consecutivas de elaboraci\u00f3n de normas sobre la nueva base de datos.<\/p>\n\n\n\n
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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\u201cEsta recopilaci\u00f3n de inteligencia de FinCEN sobre peque\u00f1as empresas en Estados Unidos impone costos que atrofian el crecimiento de la econom\u00eda estadounidense y pisotea la libertad y la privacidad de los estadounidenses\u201d, escribi\u00f3 el abogado general del grupo en una carta a la agencia.<\/p>\n\n\n\n
Una preocupaci\u00f3n planteada tanto por la NFIB como por la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, un grupo comercial con sede en Washington, D.C., fue la decisi\u00f3n de FinCEN de realizar varias sesiones consecutivas de elaboraci\u00f3n de normas sobre la nueva base de datos.<\/p>\n\n\n\n
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n","post_title":"Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"las-reglas-sobre-beneficiario-final-de-ee-uu-suscitan-debate-entre-la-banca-y-grupos-empresariales","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-02-14 13:19:40","post_modified_gmt":"2022-02-14 17:19:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29239","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
Uno de los primeros oponentes de la CTA, la Federaci\u00f3n Nacional de Empresas Independientes (NFBI por sus siglas en ingl\u00e9s), ha ido tan lejos como para pedirle al Departamento del Tesoro que le pida al Congreso que revoque el requisito de informar sobre el propietario final.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta recopilaci\u00f3n de inteligencia de FinCEN sobre peque\u00f1as empresas en Estados Unidos impone costos que atrofian el crecimiento de la econom\u00eda estadounidense y pisotea la libertad y la privacidad de los estadounidenses\u201d, escribi\u00f3 el abogado general del grupo en una carta a la agencia.<\/p>\n\n\n\n
Una preocupaci\u00f3n planteada tanto por la NFIB como por la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, un grupo comercial con sede en Washington, D.C., fue la decisi\u00f3n de FinCEN de realizar varias sesiones consecutivas de elaboraci\u00f3n de normas sobre la nueva base de datos.<\/p>\n\n\n\n
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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Sin embargo, otras partes interesadas, incluidas organizaciones que representan a instituciones financieras y peque\u00f1as empresas, expresaron su preocupaci\u00f3n por los posibles desaf\u00edos para cumplir con varios aspectos de la propuesta, incluidos los plazos para enviar o corregir la informaci\u00f3n enviada a FinCEN.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los primeros oponentes de la CTA, la Federaci\u00f3n Nacional de Empresas Independientes (NFBI por sus siglas en ingl\u00e9s), ha ido tan lejos como para pedirle al Departamento del Tesoro que le pida al Congreso que revoque el requisito de informar sobre el propietario final.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta recopilaci\u00f3n de inteligencia de FinCEN sobre peque\u00f1as empresas en Estados Unidos impone costos que atrofian el crecimiento de la econom\u00eda estadounidense y pisotea la libertad y la privacidad de los estadounidenses\u201d, escribi\u00f3 el abogado general del grupo en una carta a la agencia.<\/p>\n\n\n\n
Una preocupaci\u00f3n planteada tanto por la NFIB como por la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, un grupo comercial con sede en Washington, D.C., fue la decisi\u00f3n de FinCEN de realizar varias sesiones consecutivas de elaboraci\u00f3n de normas sobre la nueva base de datos.<\/p>\n\n\n\n
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n","post_title":"Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"las-reglas-sobre-beneficiario-final-de-ee-uu-suscitan-debate-entre-la-banca-y-grupos-empresariales","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-02-14 13:19:40","post_modified_gmt":"2022-02-14 17:19:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29239","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
FinCEN se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 m\u00e1s de 230 comentarios en respuesta a sus reglas propuestas. Algunos comentarios de grupos anticorrupci\u00f3n y de integridad financiera elogian los esfuerzos de la agencia y se\u00f1alan que las reglas en su mayor parte se ajustan a la intenci\u00f3n del Congreso y minimizan las oportunidades de evadir la ley.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, otras partes interesadas, incluidas organizaciones que representan a instituciones financieras y peque\u00f1as empresas, expresaron su preocupaci\u00f3n por los posibles desaf\u00edos para cumplir con varios aspectos de la propuesta, incluidos los plazos para enviar o corregir la informaci\u00f3n enviada a FinCEN.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los primeros oponentes de la CTA, la Federaci\u00f3n Nacional de Empresas Independientes (NFBI por sus siglas en ingl\u00e9s), ha ido tan lejos como para pedirle al Departamento del Tesoro que le pida al Congreso que revoque el requisito de informar sobre el propietario final.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta recopilaci\u00f3n de inteligencia de FinCEN sobre peque\u00f1as empresas en Estados Unidos impone costos que atrofian el crecimiento de la econom\u00eda estadounidense y pisotea la libertad y la privacidad de los estadounidenses\u201d, escribi\u00f3 el abogado general del grupo en una carta a la agencia.<\/p>\n\n\n\n
Una preocupaci\u00f3n planteada tanto por la NFIB como por la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, un grupo comercial con sede en Washington, D.C., fue la decisi\u00f3n de FinCEN de realizar varias sesiones consecutivas de elaboraci\u00f3n de normas sobre la nueva base de datos.<\/p>\n\n\n\n
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n","post_title":"Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"las-reglas-sobre-beneficiario-final-de-ee-uu-suscitan-debate-entre-la-banca-y-grupos-empresariales","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-02-14 13:19:40","post_modified_gmt":"2022-02-14 17:19:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29239","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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FinCEN se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 m\u00e1s de 230 comentarios en respuesta a sus reglas propuestas. Algunos comentarios de grupos anticorrupci\u00f3n y de integridad financiera elogian los esfuerzos de la agencia y se\u00f1alan que las reglas en su mayor parte se ajustan a la intenci\u00f3n del Congreso y minimizan las oportunidades de evadir la ley.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, otras partes interesadas, incluidas organizaciones que representan a instituciones financieras y peque\u00f1as empresas, expresaron su preocupaci\u00f3n por los posibles desaf\u00edos para cumplir con varios aspectos de la propuesta, incluidos los plazos para enviar o corregir la informaci\u00f3n enviada a FinCEN.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los primeros oponentes de la CTA, la Federaci\u00f3n Nacional de Empresas Independientes (NFBI por sus siglas en ingl\u00e9s), ha ido tan lejos como para pedirle al Departamento del Tesoro que le pida al Congreso que revoque el requisito de informar sobre el propietario final.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta recopilaci\u00f3n de inteligencia de FinCEN sobre peque\u00f1as empresas en Estados Unidos impone costos que atrofian el crecimiento de la econom\u00eda estadounidense y pisotea la libertad y la privacidad de los estadounidenses\u201d, escribi\u00f3 el abogado general del grupo en una carta a la agencia.<\/p>\n\n\n\n
Una preocupaci\u00f3n planteada tanto por la NFIB como por la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, un grupo comercial con sede en Washington, D.C., fue la decisi\u00f3n de FinCEN de realizar varias sesiones consecutivas de elaboraci\u00f3n de normas sobre la nueva base de datos.<\/p>\n\n\n\n
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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FinCEN se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 m\u00e1s de 230 comentarios en respuesta a sus reglas propuestas. Algunos comentarios de grupos anticorrupci\u00f3n y de integridad financiera elogian los esfuerzos de la agencia y se\u00f1alan que las reglas en su mayor parte se ajustan a la intenci\u00f3n del Congreso y minimizan las oportunidades de evadir la ley.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, otras partes interesadas, incluidas organizaciones que representan a instituciones financieras y peque\u00f1as empresas, expresaron su preocupaci\u00f3n por los posibles desaf\u00edos para cumplir con varios aspectos de la propuesta, incluidos los plazos para enviar o corregir la informaci\u00f3n enviada a FinCEN.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los primeros oponentes de la CTA, la Federaci\u00f3n Nacional de Empresas Independientes (NFBI por sus siglas en ingl\u00e9s), ha ido tan lejos como para pedirle al Departamento del Tesoro que le pida al Congreso que revoque el requisito de informar sobre el propietario final.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta recopilaci\u00f3n de inteligencia de FinCEN sobre peque\u00f1as empresas en Estados Unidos impone costos que atrofian el crecimiento de la econom\u00eda estadounidense y pisotea la libertad y la privacidad de los estadounidenses\u201d, escribi\u00f3 el abogado general del grupo en una carta a la agencia.<\/p>\n\n\n\n
Una preocupaci\u00f3n planteada tanto por la NFIB como por la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, un grupo comercial con sede en Washington, D.C., fue la decisi\u00f3n de FinCEN de realizar varias sesiones consecutivas de elaboraci\u00f3n de normas sobre la nueva base de datos.<\/p>\n\n\n\n
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n","post_title":"Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"las-reglas-sobre-beneficiario-final-de-ee-uu-suscitan-debate-entre-la-banca-y-grupos-empresariales","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-02-14 13:19:40","post_modified_gmt":"2022-02-14 17:19:40","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.delitosfinancieros.org\/?p=29239","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_3o3","class":"epic_block_9"};
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FinCEN se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 m\u00e1s de 230 comentarios en respuesta a sus reglas propuestas. Algunos comentarios de grupos anticorrupci\u00f3n y de integridad financiera elogian los esfuerzos de la agencia y se\u00f1alan que las reglas en su mayor parte se ajustan a la intenci\u00f3n del Congreso y minimizan las oportunidades de evadir la ley.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, otras partes interesadas, incluidas organizaciones que representan a instituciones financieras y peque\u00f1as empresas, expresaron su preocupaci\u00f3n por los posibles desaf\u00edos para cumplir con varios aspectos de la propuesta, incluidos los plazos para enviar o corregir la informaci\u00f3n enviada a FinCEN.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los primeros oponentes de la CTA, la Federaci\u00f3n Nacional de Empresas Independientes (NFBI por sus siglas en ingl\u00e9s), ha ido tan lejos como para pedirle al Departamento del Tesoro que le pida al Congreso que revoque el requisito de informar sobre el propietario final.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta recopilaci\u00f3n de inteligencia de FinCEN sobre peque\u00f1as empresas en Estados Unidos impone costos que atrofian el crecimiento de la econom\u00eda estadounidense y pisotea la libertad y la privacidad de los estadounidenses\u201d, escribi\u00f3 el abogado general del grupo en una carta a la agencia.<\/p>\n\n\n\n
Una preocupaci\u00f3n planteada tanto por la NFIB como por la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, un grupo comercial con sede en Washington, D.C., fue la decisi\u00f3n de FinCEN de realizar varias sesiones consecutivas de elaboraci\u00f3n de normas sobre la nueva base de datos.<\/p>\n\n\n\n
El primer esfuerzo en la publicaci\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte de FinCEN se centra en qui\u00e9n debe presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales, cu\u00e1ndo debe hacerlo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionar. La oficina del Tesoro ha dicho que abordar\u00e1 c\u00f3mo se usar\u00e1 la base de datos, as\u00ed como las obligaciones impuestas a las instituciones financieras como resultado del establecimiento del registro, en dos per\u00edodos posteriores de elaboraci\u00f3n de normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las normas de diligencia debida en vigor, los bancos est\u00e1n obligados a recopilar cierta informaci\u00f3n sobre sus clientes. La CTA requiere que FinCEN actualice su regla de diligencia debida del cliente a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de que los nuevos requisitos de informes entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n
La definici\u00f3n ampliada de beneficiario final en la propuesta actual de FinCEN podr\u00eda crear confusi\u00f3n y costos adicionales para los bancos y las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la ABA y otros grupos que enviaron cartas de comentarios. El cambio de tener que identificar a un solo beneficiario final a m\u00faltiples propietarios podr\u00eda requerir que los bancos realicen modificaciones costosas en sus sistemas, se\u00f1al\u00f3 la ABA.<\/p>\n\n\n\n
Algunos comentarios se\u00f1alan que la complejidad de la definici\u00f3n de beneficiario real de FinCEN podr\u00eda obligar incluso a las empresas m\u00e1s peque\u00f1as a contratar abogados y consultores para navegar por los requisitos.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos anticorrupci\u00f3n se muestran esc\u00e9pticos sobre esa afirmaci\u00f3n. \u201cLos restaurantes familiares, las tintorer\u00edas, las tiendas de comestibles del vecindario y otras entidades similares no tendr\u00e1n problemas para identificar qui\u00e9n dirige, determina o decide \u2018asuntos importantes\u2019 de su negocio\u201d, dijo la oficina estadounidense de Transparencia International (TI) en una carta.<\/p>\n\n\n\n
TI y la ABA se alinearon m\u00e1s estrechamente en sus comentarios sobre otra preocupaci\u00f3n clave: si se verificar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre beneficiario final enviada a FinCEN y c\u00f3mo se verificar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN ha dicho poco sobre c\u00f3mo podr\u00eda verificar la informaci\u00f3n que se le presenta. Pero muchos comentaristas han argumentado que la base de datos sobre beneficiarios finales no ser\u00e1 \u00fatil sin alg\u00fan esfuerzo para garantizar que la informaci\u00f3n que contiene sea precisa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN dijo que el siguiente paso en su proceso de elaboraci\u00f3n de reglas ser\u00eda la publicaci\u00f3n este a\u00f1o de sus reglas propuestas sobre el acceso a la base de datos de propiedad corporativa. Dijo que tambi\u00e9n estaba considerando solicitudes para reabrir el per\u00edodo de comentarios para su primera elaboraci\u00f3n de reglas.<\/p>\n\n\n\n
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FinCEN public\u00f3 en diciembre lo que se\u00f1al\u00f3 ser\u00e1 el primero de tres grupos de reglas propuestas que regular\u00e1n c\u00f3mo funcionar\u00e1 la base de datos sobre Beneficiario Final. La propuesta adopt\u00f3 un enfoque expansivo de muchas de las definiciones clave de la ley. Por ejemplo, se podr\u00eda exigir a las empresas que presenten informaci\u00f3n sobre cualquier n\u00famero de propietarios. Seg\u00fan las reglas actuales, ciertas instituciones financieras pueden identificar a un solo propietario individual cuando analizan o realizan una debida diligencia sobre un cliente.<\/p>\n\n\n\n
La CTA est\u00e1 siendo implementada por FinCEN, la UIF de EE.UU. Los comentarios p\u00fablicos, parte de un proceso de elaboraci\u00f3n de reglas por el que debe pasar FinCEN para implementar la ley, ilustran cu\u00e1n complejo y cuestionado puede ser el esfuerzo para crear una base de datos de propiedad corporativa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN public\u00f3 en diciembre lo que se\u00f1al\u00f3 ser\u00e1 el primero de tres grupos de reglas propuestas que regular\u00e1n c\u00f3mo funcionar\u00e1 la base de datos sobre Beneficiario Final. La propuesta adopt\u00f3 un enfoque expansivo de muchas de las definiciones clave de la ley. Por ejemplo, se podr\u00eda exigir a las empresas que presenten informaci\u00f3n sobre cualquier n\u00famero de propietarios. Seg\u00fan las reglas actuales, ciertas instituciones financieras pueden identificar a un solo propietario individual cuando analizan o realizan una debida diligencia sobre un cliente.<\/p>\n\n\n\n
Los comentarios del p\u00fablico han llegado en los \u00faltimos dos meses sobre las reglas propuestas por el Departamento del Tesoro para la nueva base de datos, donde las instituciones financieras, peque\u00f1as empresas y grupos anticorrupci\u00f3n adoptan posiciones diferentes sobre muchos aspectos del registro, incluyendo qu\u00e9 empresas exactamente deben presentar la informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales y qui\u00e9n califica como propietario.<\/p>\n\n\n\n
La CTA est\u00e1 siendo implementada por FinCEN, la UIF de EE.UU. Los comentarios p\u00fablicos, parte de un proceso de elaboraci\u00f3n de reglas por el que debe pasar FinCEN para implementar la ley, ilustran cu\u00e1n complejo y cuestionado puede ser el esfuerzo para crear una base de datos de propiedad corporativa.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN public\u00f3 en diciembre lo que se\u00f1al\u00f3 ser\u00e1 el primero de tres grupos de reglas propuestas que regular\u00e1n c\u00f3mo funcionar\u00e1 la base de datos sobre Beneficiario Final. La propuesta adopt\u00f3 un enfoque expansivo de muchas de las definiciones clave de la ley. Por ejemplo, se podr\u00eda exigir a las empresas que presenten informaci\u00f3n sobre cualquier n\u00famero de propietarios. Seg\u00fan las reglas actuales, ciertas instituciones financieras pueden identificar a un solo propietario individual cuando analizan o realizan una debida diligencia sobre un cliente.<\/p>\n\n\n\n
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