Archivos del autor:ACFCS
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El Caribe y el lavado de dinero: esperando el mundo post-COVID-19
Por Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris Este artículo de Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris fue publicado originalmente en theglobalamericans.org en inglés el 23 de diciembre de 2020. ACFCS lo publica en español con la autorización de sus autores. El Caribe se asocia a menudo con el lavado de dinero y otras formas de […]
Informe especial de ACFCS: Serie de investigaciones, ¿qué es OSINT? parte 1 de 2
ACFCS presenta una nueva serie, “The Front Lines”, de Erin O’Loughlin, directora senior de capacitación de ACFCS. Erin es una ex investigadora y gerente de múltiples instituciones financieras grandes, un intercambio de divisas criptográficas, así como una exoficial de inteligencia de EE. UU. Aquí abordará problemas que afectan directamente su vida laboral diaria, con el […]
Seguridad, Fraudes Internos y Auditoría
Con una nueva realidad tecno/digital hemos visto incrementar los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. El fraude ha cambiado sustancialmente en estos últimos tiempos y este cambio está demandando una nueva forma de encarar los riesgos y de actuar ante nuevos peligros. ¿Cuáles son las características del fraude corporativo ante esta […]
Seguridad, Fraudes Internos y Auditoría
Con una nueva realidad tecno/digital hemos visto incrementar los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. El fraude ha cambiado sustancialmente en estos últimos tiempos y este cambio está demandando una nueva forma de encarar los riesgos y de actuar ante nuevos peligros. ¿Cuáles son las características del fraude corporativo ante esta […]
Seguridad, Fraudes Internos y Auditoría
Con una nueva realidad tecno/digital hemos visto incrementar los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. El fraude ha cambiado sustancialmente en estos últimos tiempos y este cambio está demandando una nueva forma de encarar los riesgos y de actuar ante nuevos peligros. ¿Cuáles son las características del fraude corporativo ante esta […]
Seguridad, Fraudes Internos y Auditoría
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Podcast
Línea Ética Corporativa
Análisis del Caso $Libra en Argentina y otros criptofraudes: métodos, tendencias y lecciones para la prevención
Análisis del Caso $Libra en Argentina y otros criptofraudes: métodos, tendencias y lecciones para la prevención 29 de Mayo – 12 pm (Hora del Este de EE.UU.) El auge de las criptomonedas ha traído consigo no solo innovación y oportunidades, sino también una ola de fraudes sofisticados que desafían los marcos regulatorios y las estrategias […]
La gestión de la reputación se ha vuelto clave para toda organización
El daño reputacional se refiere al deterioro de la percepción positiva que tiene el público sobre una empresa, institución o cualquier entidad. Este destrozo puede deberse a un gran número de factores, que van desde escándalos corporativos a malas prácticas, mala gestión de crisis, comportamiento inapropiado, productos defectuosos, entre otros. Cuando una organización sufre daño […]
¿Riesgo de modelo o modelo de gestión de riesgos?
La diferencia entre un modelo de gestión de riesgos y el riesgo de modelo puede ser muy sutil y a veces se utilizan de manera indistinta. Podemos arriesgarnos a decir que el modelo de gestión de riesgos es un enfoque general para administrar los riesgos en una organización, mientras que el riesgo de modelo apunta […]
Línea ética corporativa
Una línea ética corporativa, también conocida como línea de ética empresarial, se refiere a un conjunto de principios y normas éticas establecidos por una organización para guiar el comportamiento ético de sus empleados, directivos y demás partes interesadas. Esta línea ética forma parte de la cultura organizacional y busca fomentar un ambiente de trabajo transparente […]