Insólito: el Director Anticorrupción de Colombia es acusado de conspiración para lavar dinero con la intención de promover la corrupción extranjera
Esta semana se presentó una denuncia en EE.UU. contra el Director Nacional de la Lucha contra la Corrupción de Colombia quien es acusado de conspirar para lavar dinero con la intención de promover el soborno extranjero.
El anuncio fue realizado por Benjamin G. Greenberg, fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y Adolphus P. Wright, Agente Especial a cargo de la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos (DEA), de la División de Campo de Miami.
Luis Gustavo Moreno, director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción de Colombia y Leonardo Pinilla, abogado de Colombia, fueron acusados el 23 de junio de 2017 en el Distrito Sur de la Florida de conspirar para lavar dinero con el fin de promover el soborno extranjero. Tanto Moreno como Pinilla fueron detenidos en Colombia tras una notificación de Interpol.
La vicefiscal de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción de Colombia, María Paulina Riveros, confirmó ante la prensa que: “Con indignación y profundo dolor institucional, me veo en la obligación de informar a la opinión pública que, en el día de hoy (miércoles 27 de junio), quien fuera hasta la fecha director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, acaba de ser capturado por un grupo élite”.
Según la denuncia penal en EE.UU., a partir de noviembre de 2016, Moreno y Pinilla se acercaron a una persona intentando obtener un soborno. Esta persona, presunta víctima del soborno, sería un cooperante de las autoridades estadounidenses en esta investigación. La fiscalía estadounidense no nombra al cooperante, pero la vicefiscal es citada por medios de comunicación de Colombia indicando que este cooperante es el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
La investigación —apoyada por la DEA— apunta a que Moreno y Pinilla le pidieron dinero a Lyons, a cambio de desviar las indagaciones que cursan en su contra. Lyons está bajo la lupa de la justicia colombiana por delitos de malversación de recursos.
Específicamente, y según la fiscalía estadounidense, a cambio de 100 millones de pesos colombianos (unos US$35.000), Moreno y Pinilla se ofrecieron a entregar al cooperante copias de declaraciones juradas tomadas de personas que habían testificado contra esta persona. En junio de 2017, Moreno y Pinilla viajaron a Miami y se reunieron con el cooperante quien, bajo la dirección de la DEA, proporcionó a Moreno y Pinilla de US$10.000 correspondiente al pago inicial del soborno.
Conversaciones grabadas revelaron que Moreno y Pinilla discutieron la capacidad de Moreno para controlar la investigación del cooperante y que Moreno inundaría a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en la investigación de esta persona. A cambio, Moreno y Pinilla pedían un pago de 400 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$135.000), más un monto adicional de US$ 30,000 que debía ser pagado antes de que Moreno saliera de Estados Unidos.
La denuncia alega además que varios de los billetes de US$ 100 en el fajo de US$10.000 pagados a Moreno y Pinilla fueron encontrados en posesión de Moreno y su familia cuando abordaron su vuelo de vuelta a Bogotá desde Miami.
La Procuraduría de Estados Unidos agradeció y ponderó los esfuerzos del Procurador General de Colombia y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por su cooperación en esta investigación.
Los fiscales adjuntos de Estados Unidos, Juan Antonio Gonzalez y Lynn M. Kirkpatrick, de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero del Distrito Sur de la Florida, están llevando el caso.
Más información y documentos relacionados a este caso se pueden encontrar en sitio del District Court for the Southern District of Florida at www.flsd.uscourts.gov or on http://pacer.flsd.uscourts.gov.